FTX sa ilalim ng 'aktibo' sibil at kriminal na pagsisiyasat: Bahamas AG

Kinumpirma ng Bahamas Attorney General (AG) at Minister of Legal Affairs na si Ryan Pinder na ang bumagsak na crypto exchange FTX ay ang focus ng isang "aktibo at patuloy" na pagsisiyasat ng mga awtoridad mula sa bansang Caribbean.

Sa isang pambansa pahayag na naihatid nang live sa Facebook page ng Office of the Prime Minister noong Nob. 27, ipinaliwanag ni Pinder na ang "mga gawain ng FTX Digital Markets" ay nasa ilalim ng pagsisiyasat mula sa parehong "sibil at kriminal na awtoridad" at ang mga awtoridad ng Bahamian ay nagtatrabaho sa "isang numero ng mga espesyalista at dalubhasa at magpapatuloy na gawin ito kapag may pangangailangan.”

“Ang Securities Commission, ang aming financial intelligence unit, at ang financial crimes unit ng Royal Bahamas Police Force ay patuloy na mag-iimbestiga sa mga katotohanan at pangyayari hinggil sa krisis sa insolvency ng FTX at anumang potensyal na paglabag sa batas ng Bahamian,” dagdag niya.

Inihayag din ni Pinder na susubukan ng mga may-katuturang awtoridad ng Bahamian na panagutin ang sinumang kumpanya o indibidwal na mapatunayang nakagawa ng anumang maling gawain sa panahon ng pagsisiyasat, habang sila ay makikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng regulasyon at mga katawan na nagpapatupad ng batas sa buong mundo.

"Ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa amin ng mga aral na natutunan mula sa mga securities at iba pang regulasyon sa pananalapi tungkol sa pangangailangan para sa malakas na pakikipagtulungan sa cross-border. Ang publiko sa buong mundo ay pinakamahusay na mapaglilingkuran ng isang malakas na internasyonal na kooperasyon sa regulasyon," aniya.

Ang Securities Commission ng The Bahamas ay sinuspinde FTX Digital Markets (FDM) lisensyang magsagawa ng negosyo at tinanggalan ng kapangyarihan ang mga direktor nito noong Nob. 10.

Noong Nob. 12 ay inutusan nila ang paglipat ng lahat ng FDM digital asset sa isang digital wallet na pag-aari ng komisyon para sa “safekeeping.”

Binanggit ni Pinder ang awtoridad sa regulasyon ng bansa ay nagsagawa ng karagdagang mga hakbang sa pagprotekta na inaprubahan ng Korte Suprema ngunit tumanggi na magpaliwanag nang higit pa hanggang sa "kami ay nagtitiwala na ang paggawa nito ay hindi malalagay sa alanganin ang anumang aspeto ng patuloy na pagsisiyasat."

Sinamantala rin ni Pinder ang pagkakataong sampalin ang emergency noong Nobyembre 17 paggalaw ng FTX Trading Limited, na tinawag ang "pamahalaan ng Bahamian" para sa "pagdirekta ng hindi awtorisadong pag-access sa mga sistema ng Mga May Utang" pagkatapos ng pagsisimula ng paghahain ng bangkarota ng Kabanata 11 sa United States.

Tinawag niya ang mga paratang na "lubhang ikinalulungkot" para sa maling pagkatawan sa "napapanahong aksyon na ginawa ng Securities Commission," habang ipinagtatanggol din ang lahat ng mga hakbang na ginawa ng regulator ng bansa sa ngayon.

Nauugnay: Ang Alameda Research ay nag-withdraw ng $204M bago ang paghahain ng bangkarota: Arkham Intelligence

Hinikayat ng Bahamas ang mga kumpanya ng crypto sa isla na bansa upang tulungan ang ekonomiya nito ngunit ito ay mula nang kinilig sa pamamagitan ng pagbagsak ng FTX.

Matindi rin itong tinamaan ng Hurricane Dorian noong 2019 at ang pandemya ng COVID-19 simula noong 2020 ay nagpatigil sa ekonomiyang nakabatay sa turismo nito. Sa pagkawala ng FTX, marami na ring trabaho sa maliit na bansa.

Ngunit binalangkas ni Pinder ang kanyang paniniwala na sa kabila ng "mga personal na trahedya" na nauugnay sa pagbagsak ng FTX, inaasahan niya ang "kaunting paglaganap sa kabila ng digital asset sphere dito sa Bahamas at sa buong mundo."

Tinukoy niya ang isang Nob. 22 Standard & Poor's rating para sa The Bahamas na forecasted isang matatag na pananaw na binabanggit ang pagganap ng sektor ng turismo.

"Ang mga pamantayan at mahihirap ay nag-proyekto ng isang matatag na pananaw para sa ating ekonomiya na nakasalalay sa bahagi sa pag-aakalang walang materyal na masamang epekto sa Bahamas mula sa pandaigdigang pagbagsak ng FTX," sabi ni Pinder.