Ang mga ilegal na aktibidad na on-chain na cryptocurrency ay umabot sa lahat ng oras na pinakamataas na $20.1B

Ang dami ng transaksyon sa on-chain na ipinagbabawal na cryptocurrency ay umabot sa lahat ng oras na pinakamataas na $20.1 bilyon, lumalaki sa ikalawang sunod na taon, ayon sa kamakailang ulat sa pamamagitan ng Chainalysis.

Sinabi ng ulat:

Dapat nating bigyang-diin na ito ay isang lower-bound na pagtatantya — ang ating sukatan ng ipinagbabawal na dami ng transaksyon ay tiyak na lalago sa paglipas ng panahon habang tinutukoy natin ang mga bagong address na nauugnay sa ipinagbabawal na aktibidad.

Hindi kasama sa figure ang mga nalikom mula sa mga hindi-crypto native na krimen, tulad ng conventional drug trafficking na kinasasangkutan ng mga pagbabayad ng cryptocurrency.

Sa $20.1 bilyon, 44% ay nagmula sa aktibidad na nauugnay sa sanctioned entity. Noong nakaraang taon, pinahintulutan ng US ang mga serbisyo ng paghahalo ng cryptocurrency na Blender at Buhawi Cash, na sinasabing ginamit sila sa paglalaba ng bilyun-bilyong dolyar mula sa Hilagang Korea.

Dagdag pa, ipinatupad ng US Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang ilan sa mga pinakamatinding parusa nito sa crypto noong 2022. Tinatantya na ang OFAC Sanctions ay may gastos sa mga cybercriminal $15M sa potensyal na kita sa nagdaang dalawang buwan.

Tinanggihan ang mga conventional Crypto Related crimes

Sa positibong tala, ang dami ng mga transaksyong nauugnay sa mas karaniwang mga krimeng nauugnay sa cryptocurrency, gaya ng darknet marketing at pagpopondo sa terorismo, ay bumaba. Sa kabaligtaran, ang porsyento ng mga crypto fund na ninakaw ay tumaas ng 7% YOY.

Ayon sa Chainalysis, ang pagbagsak ng merkado ng 2022 ay maaaring ipaliwanag ang pagbagsak dahil bumaba ang crypto market $1 trilyon mula sa $3 trilyon noong nakaraang taon. Nakaraang pananaliksik ay nagpakita na ang mga crypto scam ay hindi gaanong kumikita sa mga bear market. Sinabi ng ulat:

Sa pangkalahatan, ang mas kaunting pera sa pangkalahatang crypto ay may posibilidad na nauugnay sa mas kaunting pera na nauugnay sa krimen sa crypto.

Kapansin-pansin na ang mga ilegal na aktibidad ng crypto ay tumaas sa unang pagkakataon mula noong 2019, mula 0.12% noong 2021 hanggang 0.24% noong 2022.

Bilang karagdagan, ang ipinagbabawal na aktibidad sa cryptocurrency ay responsable para sa mas mababa sa 1% ng kabuuang dami. Bagama't tumaas ang krimen na may kaugnayan sa crypto noong 2022, pinanatili ng Chainalysis na nanatiling pababa ang trend.