Nag-freeze ang India ng Higit pang $WRX At ​​$USDT na Nakatali sa Kaso ng Laundering

Walang pinag-iwanan ang India sa isang kamakailang crackdown sa kaso ng E-Nuggets crypto money laundering, dahil ang ED nito ay nag-freeze ng karagdagang $58,000 na halaga ng WRX at USDT. Ang hakbang ay sa gitna ng pagsisiyasat ng mga awtoridad sa gaming platform na E-Nuggets sa mga paratang sa money laundering.

Sinasabi ng ED na ginamit ni Khan ang E-Nuggets upang dayain ang publiko

Inihayag ng Enforcement Directorate (DE) ng India ang impormasyon sa pamamagitan ng isang opisyal pahayag Biyernes. Ayon sa anunsyo, ibinunyag ng DE na mayroon itong mga nakapirming pondo sa WRX at USDT na nakatali sa kaso ng E-Nuggets. Ayon sa DE, ang mga pondo ay nagkakahalaga ng Rs 47.64 Lakhs ($58,565 laban sa umiiral na mga rate).

Ang press release ay nagsasaad na ang hakbang ng ahensya ay tumutugma sa mga probisyon ng India's Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Bukod pa rito, inihayag ng ED na ang desisyon ay nauugnay sa isang patuloy na pagsisiyasat sa tagapagtatag ng E-Nuggets na si Aamir Khan. Natuklasan ng mga awtoridad ang mga asset sa isang WazirX wallet na pag-aari ni Khan.

Matatandaan na natuklasan ng ED ng India ang isang pagsisiyasat kay Khan dalawang araw na ang nakakaraan. Ayon sa direktor, nakagawian na ni Khan ang paggamit ng platform ng pagsusugal ng E-Nuggets para sa kanyang mga kasanayan sa paglalaba. Si Khan ay sinasabing sangkot sa mga mapanlinlang na gawain na humantong sa pagkawala ng mga pondo para sa mga gumagamit ng E-Nuggets.

Matapos mangolekta ng halaga ng pera mula sa publiko, ang lahat ng isang biglaang pag-withdraw mula sa nasabing App ay itinigil sa isang dahilan o sa iba pa. Pagkatapos noon, ang lahat ng data kasama ang impormasyon ng profile ay tinanggal mula sa nasabing mga server ng App,

ang sabi ni ED.

Naging proactive ang India sa paglaban nito sa crypto money laundering

Higit pa rito, Bilang bahagi ng pagsisiyasat, lumipat ang mga awtoridad upang i-freeze ang humigit-kumulang $1.5M sa mga cryptocurrencies na pagmamay-ari ni Khan halos dalawang araw na ang nakalipas. Nagsimula ang imbestigasyon ng ED kasunod ng mga reklamong inihain laban kay Aamir Khan at E-Nuggets noong Pebrero, 2021.

Iniimbak umano ni Khan ang kanyang ill-gotten gains sa cryptocurrencies, na inilipat mula WazirX patungo sa Binance. Binance pinalamig ang mga ari-arian sa kahilingan ng ED. Bukod pa rito, nakikipagtulungan ang WazirX sa mga awtoridad upang magbigay ng impormasyong nauugnay sa pagsisiyasat.

Bago ang pag-unlad ng Miyerkules, ang Enforcement Directorate ay sumalakay sa anim na lokasyon kaugnay ng patuloy na pagsisiyasat, kabilang ang lugar ni Khan. Nasamsam ng ahensya ang mahigit $2.1M sa raid.

Sa pangkalahatan, naging aktibo ang India sa paglaban nito sa crypto money laundering. Noong nakaraang buwan, pinalamig ng ED ang mga asset ng bangko ng pinakamalaking palitan ng India WazirX nagkakahalaga ng $8M. Ang hakbang ay kasunod ng mga paratang ng money laundering.

Abigal .V. ay isang manunulat ng cryptocurrency na may higit sa 4 na taon ng karanasan sa pagsusulat. Nakatuon siya sa pagsulat ng balita, at bihasa sa paghanap ng maiinit na paksa. Siya ay isang tagahanga ng mga cryptocurrencies at NFT.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.