Ipinagpatuloy ng WazirX ang Normal na Operasyon pagkatapos 'I-unfreeze' ng ED ng India ang mga Bank Account nito.
Inalis ng Enforcement Directorate (ED) ng India ang freeze sa Mga bank account ng WazirX, sinabi ng cryptocurrency exchange sa isang blog post sa Monday.
Ayon sa post, na-unblock ng ED ang mga bank account ng Wazir X dahil sa kooperasyon ng kumpanya at mahigpit na anti-money laundering na mga tseke. Nagagawa na ngayon ng WazirX na ipagpatuloy ang mga regular nitong operasyon sa pagbabangko.
“Dahil sa aktibong kooperasyon na pinalawig ng WazirX at aktibong Anti-money laundering (AML) na mga tseke na humantong sa pagharang sa mga kahina-hinalang account, inalis ng ED ang mga bank account ng WazirX. Nakaposisyon na ngayon ang WazirX upang ipagpatuloy ang mga operasyon nito sa pagbabangko gaya ng dati.
Ang mga account ni WazirX ay na-freeze noong nakaraang buwan ng ED tungkol sa isang patuloy na pagsisiyasat sa di-umano'y panloloko sa mga instant loan app. Ayon sa ED, ang palitan ay kasangkot sa isang pinagdududaang papel sa pagtulong sa mga kumpanya ng instant loan app na maglaba ng itim na pera sa pamamagitan ng pag-convert sa kanila sa crypto.
“Nilinaw ng WazirX na wala itong kaugnayan sa alinman sa mga pinaghihinalaang Fintech at Instant loan app entity na lumalabas na paksa ng pagsisiyasat sa ED, at isinasagawa ang mga pagsusuri sa KYC/AML sa kabila ng walang legal na obligasyong gawin ito.
Sa loob ng anim na buwan, nakaranas ang WazirX ng 176% na pagsulong sa mga kahilingan para sa impormasyon mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas–mula 377 hanggang 1,023. Sa mga pagsusumiteng ito, ang tagapagpatupad ng batas ng India ay umabot sa 952, habang 95% ng panloloko na nauugnay sa crypto ay nangyari nang hiwalay sa anumang pagkakasangkot sa teknolohiya ng Blockchain.
May mga pagsisiyasat ang ED laban sa ilang kumpanya ng cryptocurrency dahil sa mga akusasyon ng money laundering sa mga wallet sa ibang bansa. Isang buwan na ang nakalipas, nagsagawa ang organisasyon ng mga raid sa limang site na nauugnay sa isa pang crypto firm, ang CoinSwitch Kuber. Bilang tugon, naglabas ang kumpanyang iyon ng pahayag na nagsasabing nagtutulungan sila ni ED sa panahon ng pagsisiyasat.
Alalahanin na noong isang buwan, ang Indian federal Enforcement Directorate ay nag-freeze ng mga asset na nagkakahalaga ng 646.70 million Rs, halos $8.16 million ng WazirX.
- Advertising -
Pinagmulan: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -accounts-resume-normal-operations