Ang hukom ay nag-utos ng pagsisiyasat upang siyasatin kung si Celsius ay isang Ponzi

Ang hukom na nangangasiwa sa kaso ng pagkabangkarote sa Celsius ay nag-utos sa tagasuri at sa opisyal na komite ng mga nagpapautang sa Celsius na matukoy kung sino ang mamumuno sa pagsisiyasat kung ang kumpanya ay tumatakbo tulad ng isang Ponzi scheme.

Ang utos sa panahon ng pagdinig noong Nob. 1 ay bilang tugon sa mga paratang mula sa mga customer na ginamit ni Celsius ang mga asset ng mga bagong user upang magbayad ng mga ani at mapadali ang mga withdrawal sa mga kasalukuyang user, at bilang resulta, umaangkop sa legal na kahulugan ng isang Ponzi scheme.

Inaprubahan ng hukom ang paghirang ng isang independiyenteng tagasuri noong Setyembre 9 upang tingnan ang mga aspeto ng negosyo ni Celsius, kasunod ng mga panawagan para sa higit na transparency sa mga operasyon nito gaya ng mga pamamaraan sa pagbabayad ng buwis nito at kung bakit inilipat ang ilang customer sa iba't ibang account.

Ito ay hindi ang unang pagkakataon na ang embattled tagapagpahiram ay inakusahan ng operating tulad ng isang Ponzi scheme, na may desentralisadong pananalapi (DeFi) protocol KeyFi pagkakaroon diumano'y si Celsius ay kumikilos tulad ng isa nang idemanda nito si Celsius noong Hulyo 7.

mayroon si Celsius nagsampa para sa Kabanata 11 na bangkarota noong Hulyo 13, binanggit ang isang pag-crash sa mga halaga ng crypto at mahihirap na desisyon sa pag-deploy ng asset, at ang kaso ay nagpapatuloy sa sistema ng hukuman mula noon.

Sa pagdinig noong Nobyembre 1, sinabi rin ng hukom ng Pederal na si Martin Glenn kay Celsius na kailangan nilang gawin ito isama higit pang mga detalye sa mosyon nitong Oktubre 11 sa magbayad ng halos $3 milyon sa 62 empleyado bilang bahagi ng isang pangunahing employee retention plan (KERP), na may Law360 pag-quote ang hukom ay nagsabi:

“Nagulat ako nang makita ko ang mga redaction. Hindi pa ako nakakita ng sinumang sumubok na i-redact ang lahat."

Tinutukoy ni Glenn ang isang seksyon sa loob ng mosyon na nagbabalangkas sa mga kalahok ng bonus, kung saan ang bawat detalye na may kaugnayan sa mga indibidwal na magagamit sa publiko ay na-redact kasama ang kanilang mga suweldo at paglalarawan ng trabaho.

Nauugnay: Maaaring isaalang-alang ng Core Scientific ang pagkabangkarote kasunod ng hindi tiyak na kalagayang pinansyal: Ulat

Ang United States Trustee ay nagkaroon naisaayos isang pagtutol noong Okt. 27 sa KERP, na pinag-uusapan ang kakulangan ng mga makikilalang sukatan sa loob ng mosyon para igarantiya ang gayong mamahaling pamamaraan ng bonus at na ito ay humadlang sa mga interesadong partido na magtalo kung ang ilang kalahok ay maaaring ituring na mga tagaloob at samakatuwid ay hindi karapat-dapat para sa isang KERP.