Tinitingnan ng Justice Department na Singilin ang Binance, Mga Executive

Ayon sa mga ulat ng ahensya ng balita na Reuters, isinasaalang-alang ng mga tagausig ng Estados Unidos ang pagsasampa ng mga kriminal na kaso laban sa cryptocurrency exchange Binance at mga executive ng kumpanya, kabilang ang founder at CEO na si Changpeng “CZ” Zhao. Binanggit ng Reuters ang apat na taong pamilyar sa bagay na ito.

Ang mga tagausig sa Opisina ng Abugado ng Estados Unidos sa Seattle ay naglunsad ng pagsisiyasat sa Binance noong 2018 matapos maitala ang mga pagkakataong nakitang ginamit ng mga kriminal ang Binance para maglipat ng mga ipinagbabawal na pondo. Ayon kay Reuters, Si Binance ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa posibleng money laundering at mga paglabag sa mga parusang kriminal. Gayunpaman, ang mga paghihiwalay sa pagitan ng mga tagausig mula sa Department of Justice ay naantala ang pagtatapos ng matagal nang pagsisiyasat na ito sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo. Ang ilan sa kalahating dosenang mga pederal na tagausig na sangkot sa kaso ay naniniwala na ang mga ebidensyang nakalap hanggang ngayon ay nagbibigay-katwiran sa pasulong at pagdadala ng aksyon laban sa Binance at ilan sa mga executive nito. Ang iba sa departamento gayunpaman ay nakikipagtalo na maglaan ng mas maraming oras upang sapat na suriin ang ebidensya.

Kasama sa imbestigasyon ng Justice Department ang tatlong tanggapan: ang Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), ang US Attorney's Office para sa Western District ng Washington sa Seattle, at panghuli ang National Cryptocurrency Enforcement Team. Ayon sa mga source, ang mga regulasyon ng Justice Department ay nagsasaad na ang mga singil sa money laundering laban sa isang institusyong pampinansyal ay dapat aprubahan ng MLARS chief. Dagdag pa, ang mga pinuno mula sa dalawang iba pang mga tanggapan, pati na rin ang mas mataas na antas ng mga opisyal ng DOJ, ay kailangan ding pumirma sa anumang aksyon na ipapataw laban sa Binance.

Magiging Problema ang Prosekusyon para sa Industriya ng Crypto

Ang industriya ng crypto ay nahahanap ang sarili sa isang napaka-precarious na posisyon ngayon. Ang sektor ay sinalanta ng mga negatibong balita mula nang bumagsak ang karibal na exchange FTX ng Binance noong Nobyembre. Kung magpapatuloy ang pagsisiyasat sa Binance at Zhao at kalaunan ay humantong sa mga pormal na pagsingil, maaari nitong paluwagin ang pagkakahawak ng Binance sa industriya na lumakas nang husto mula nang mawala ang FTX. Ang mga abogado ng depensa para sa Binance sa US law firm na si Gibson Dunn ay dumalo sa ilang mga pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Justice Department sa nakalipas na ilang buwan ayon sa mga taong pamilyar sa usapin. Ang Binance ay naglagay ng ilang argumento na kinabibilangan ng mga katotohanan na ang isang kriminal na pag-uusig ay magkakaroon ng mapaminsalang epekto sa merkado na nahahanap na ang sarili sa isang matagal na pagbagsak.  

Nakatuon ang imbestigasyon sa hindi lisensyadong pagpapadala ng pera, pagsasabwatan sa money laundering, at mga paglabag sa mga parusang kriminal. Bagama't walang nagawang panghuling desisyon sa pagsingil, tinitingnan ng mga tagausig si Zhao at ilang executive bilang paksa ng mga pagsisiyasat na ito. Kung ang pagsisiyasat ay mapatunayang mabunga para sa DOJ, ang departamento ay maaaring magsampa ng mga sakdal laban sa Binance at sa mga executive nito, makipag-ayos ng isang kasunduan, o maaaring isara ang kaso nang hindi gumagawa ng anumang aksyon laban sa kanila.  

Tinanggihan ng Binance ang Mga Claim na Ginawa ng DOJ

Binance naglabas ng a pahayag kung saan pinabulaanan nito ang mga pahayag na ginawa sa artikulo ng Reuters. Ang pandaigdigang pinuno ng intelligence at pagsisiyasat ng Binance, si Tigran Gambaryan, ay nagsabi na ang exchange ay "tumugon sa higit sa 47,000 mga kahilingan sa pagpapatupad ng batas" mula noong Nobyembre 2021.

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Binance:

Tulad ng malawak na naiulat, ang mga regulator ay gumagawa ng malawak na pagsusuri ng bawat kumpanya ng crypto laban sa marami sa parehong mga isyu. Mabilis na lumago ang bagong industriyang ito at ipinakita ng Binance ang pangako nito sa seguridad at pagsunod sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa aming team pati na rin ang mga tool at teknolohiyang ginagamit namin upang matukoy at hadlangan ang ipinagbabawal na aktibidad.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.