Nakipag-ayos si Kraken sa US OFAC Tungkol sa Pagsunod sa Mga Sanction ng Iran

• Sinasabi ng OFAC na hindi gumawa ng makatwirang pag-iingat si Kraken.
• Maglalaan ang Kraken ng dagdag na $100,000 sa mga mekanismo ng pagsunod sa mga parusa.

Kraken, isang palitan ng cryptocurrency na nakabase sa United States, ay nalutas na sa Office of Foreign Assets Control ng United States Department of Treasury (OFAC) para sa umano'y mga paglabag sa mga parusa laban sa Iran. Ang settlement ay para sa $362,158.70.

Sinabi ng ahensya:

“Dahil sa kabiguan ni Kraken na ipatupad nang maaga ang naaangkop na mga tool sa geolocation, kabilang ang isang automated internet protocol (IP) address blocking system, nag-export ang Kraken ng mga serbisyo sa mga user na mukhang nasa Iran noong nakipag-ugnayan sila sa mga virtual na transaksyon ng pera sa platform ng Kraken."

Pagsunod sa mga Sanction 

Sinimulan ng gobyerno na tingnan ang Kraken noong Hulyo dahil sa mga alalahanin na nilalabag nito ang mga paghihigpit sa ekonomiya laban sa Iran. Ang cryptocurrency Iniulat na pinahintulutan ng exchange ang mga user mula sa Iran at iba pang mga bansang may sanction na gamitin ang platform nito, ayon sa hindi pinangalanang mga mapagkukunan na sinipi ng New York Times.

Sinasabi ng gobyerno na sa pagitan ng Oktubre 14, 2015, at Hunyo 29, 2019. Nakumpleto ng Kraken ang 826 na transaksyon para sa mga user na matatagpuan sa Iran, na may kabuuang halaga na humigit-kumulang $1,680,577.10 USD. Sinasabi ng OFAC na ang Kraken ay hindi gumawa ng makatwirang pag-iingat o pangangalaga sa pagtupad sa mga tungkulin nito. May kaugnayan sa pagsunod sa mga parusa habang nalalaman na ang palitan ay nagsilbi sa mga mamimili mula sa buong mundo.

Sa kabila ng "dahilan para malaman" batay sa naa-access na impormasyon ng IP address na tila ginawa ang mga transaksyon mula sa Iran, ipinataw ng Kraken ang mga paghihigpit sa geolocation nito lamang sa oras ng onboarding at hindi tungkol sa aktibidad ng transaksyon sa hinaharap, ang sabi ng ahensya.

Para sa hindi pagrehistro bilang isang futures commission merchant at para sa "ilegal na pag-aalok ng margined retail commodity transactions sa digital assets," kasama ang Bitcoin, si Kraken ay pinagmulta ng $1.25 milyon ng Commodity Futures Trading Commission noong nakaraang taon. Maglalaan ang Kraken ng dagdag na $100,000 sa mga mekanismo ng pagsunod sa mga parusa bilang bahagi ng kasunduan.

Inirerekomenda Para sa Iyo:

Inakusahan ng Coin Center ang OFAC dahil sa Tornado Cash Sanction