Kraken Under Investigation for Sanctions Violation: Report

Ang Kraken – isang tanyag na palitan ng cryptocurrency sa US – ay iniulat na iniimbestigahan ng Treasury Department para sa diumano'y pagseserbisyo sa mga sanction na gumagamit ng Iran. Ang departamento ay inaasahang magpapataw ng multa laban sa palitan. 

Si Kraken ba ay lalabag sa batas?

As iniulat ng New York Times, ang pagsisiyasat ay inihayag ng limang tao na kaanib sa Kraken. Pinili ng bawat indibidwal na manatiling hindi nagpapakilala dahil sa takot sa paghihiganti ng kumpanya. 

Ang pagsisiyasat ay sinasabing nagpapatuloy mula noong 2019. Kung totoo, gagawin nito ang Kraken na pinakamalaking kumpanya ng crypto na haharapin ang aksyon sa pagpapatupad ng OFAC para sa mga paglabag sa mga parusa na nauukol sa Iran. Ang nasabing mga paghihigpit sa kalakalan ay ipinatupad noong 1979, na nagbabawal sa pag-export ng anumang produkto o serbisyo sa bansa mula sa Estados Unidos.

Nang tanungin, sinabi ng isang tagapagsalita ng Treasury na ang ahensya ay hindi nagkomento sa mga potensyal o patuloy na pagsisiyasat. Katulad nito, sinabi ng Punong Legal na Opisyal ng Kraken na si Marco Santori na ang kompanya ay "hindi nagkomento sa mga partikular na talakayan sa mga regulator." 

"Mahigpit na sinusubaybayan ni Kraken ang pagsunod sa mga batas ng parusa at, bilang pangkalahatang usapin, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu," dagdag niya.

Sinasabi ng ulat na ang CEO na si Jesse Powell ay nagbahagi ng mga mensahe noong 2019 na nagmumungkahi na ang kanyang kumpanya ay maaaring lumabag sa batas kung ang mga benepisyo sa kumpanya ay lumampas sa mga gastos sa paggawa nito. 

Si Powell ay palaging nagsasalita tungkol sa kanya libertarian mga halaga. Noong Marso, tinanggihan niya ang kahilingan ng Bise Punong Ministro ng Ukrainian na boluntaryong ihinto ang paglilingkod sa mga customer ng Russia. Sa parehong Twitter sinulid, sinabi niya na ang misyon ng kanyang kumpanya ay upang tulay ang mga tao sa buong mundo sa crypto, "kung saan hindi na mahalaga ang mga arbitrary na linya sa mga mapa."

Sa kabilang banda, atubiling yumuko si Powell sa mga awtoridad ng Canada nang hilingin na ipatupad ang mga parusa laban sa mga nagpoprotesta ng Freedom Convoy noong Pebrero. Sa katunayan, nakaharap siya sa isang hiwalay pagsisiyasat para sa pag-promote ng self-custodial wallet sa mga user noong panahong iyon, nagbabala na kailangan niyang i-freeze ang kanilang mga pondo kung pipilitin ng gobyerno.

Crypto VS Sanctions

Sa pagitan ng mga kaganapan sa Canada at Russia, ang mga regulator sa buong mundo ay mabilis na nababahala sa potensyal na papel ng industriya ng crypto sa pagpapaunlad ng pag-iwas sa mga parusa. 

Noong Abril, ang International Monetary Fund binalaan na kahit ang mga minero ng Bitcoin ay maaaring gamitin ng Russia para makaiwas sa mga parusa. Sa katunayan, personal na mayroon si Pangulong Putin ipinakita ang interes sa pagmimina ng Bitcoin para sa mga pakinabang na maaaring hawakan ng Russia sa industriya. 

Gayunpaman, ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao denies na ang mga cryptocurrencies ay isang mahusay na tool para sa pag-bypass sa mga paghihigpit sa kalakalan. 

"Kung titingnan mo ang data, walang matalinong gumagawa nito," siya sinabi sa isang panayam noong Abril. "Masyadong masusubaybayan ang Crypto, ang mga pamahalaan sa buong mundo ay lalong napakahusay sa pagsubaybay sa mga transaksyon sa crypto."