Mga singil sa money laundering para sa Terraform Labs

Ayon sa mga alingawngaw, ang Terraform Labs ay inakusahan money laundering na $4.8 milyon.

Terraform Labs at ang laundering ng humigit-kumulang $5 milyon

Ayon sa Korean online na pahayagan, Kbs online, ang kumpanya Terraform Labs, na nagtatag ng proyektong Terra, na bumagsak nang husto ilang araw na ang nakalipas, diumano naglaba ng $4.8 milyon sa pamamagitan ng South Korean shell company.

Ayon sa imbestigasyon ng pahayagan, isang Korean broker ang nag-ulat na ang kumpanya ay nagtayo ng isang subsidiary sa South Korea ilang buwan na ang nakakaraan, na ang tanging layunin ay maglaba ng malaking halaga ng pera.

Ang kumpanya ay tatawaging Blockchain K, na nakabase sa Seongsu-dong, malapit sa Seoul. Kung mapatunayan ang mga paratang na ito, magbubukas ang mga bagong senaryo tungkol sa tunay na dahilan ng pagkabigo ng proyekto. 

Marami ang nagtatalo, sa katunayan, na ang kabiguan ni Terra ay higit na mahuhulaan, at ang isang tulad ng CEO ng venture capital firm na Blockchain Coinvestors, Lou Kener, ay nagsulong ng hypothesis na ang buong proyekto ay maaaring isang malaking Ponzi scheme.

Sinabi ni Kerner:

"Ito ay isang diskarte sa Ponzi. Eksaktong sinabi nila [Terra] kung ano ang ginagawa nila para makita mo kung ano ang ginagawa nila at makita mo kung paano ito mahulas sa huli. Hindi mo alam kung kailan, ngunit alam mo sa isang punto na ito ay magwawakas”.

Ang pagbagsak ng buong proyekto ng Terra ay nakita na

Jeremy Allaire, CEO ng Circle, ang kumpanya sa likod ng pangalawang pinakamalaking stablecoin, USDC, ay sumasang-ayon din sa thesis na ito. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Allaire sa isang pampublikong pagpupulong na hinulaan ng kanyang koponan Pagbagsak ni Terra anim na buwan na ang nakalipas, tinatawag itong a "bahay ng mga baraha" na nakatakdang mabigo.

Tinanggihan ng CEO ng kumpanyang Koreano ang mga paratang, sinabi na ang kanyang kumpanya ay may pananagutan sa pagbuo ng proyektong Terra, na diumano ay nakatanggap Nagwagi ang 6 milyong Koreano noong nakaraang taon, ang pinagmulan kung saan sinisiyasat ngayon ng serbisyo ng kita ng Korea.

Mayroon ding pangalawang ulat na nagsasalita ng tumpak na koneksyon sa pagitan ng Korean company na K at Kerner Group, isang kumpanyang naka-link sa proyekto ng Terra. Ang koneksyon na ito ay maaaring magbigay ng higit na nilalaman sa mga paratang ng money laundering. Ang pagbagsak ng proyekto at ang kaugnay nito UST stablecoin, sanhi ng a $ 60 bilyon butas, na nagreresulta sa isang tunay na lindol sa merkado ng cryptocurrency.

Ngayon na ang panahon para harapin ng mga taong nasa likod ng lahat ng ito ang kanilang kapalaran, kung makumpirma na ang proyekto ay itinayo tulad ng isang sandcastle mula pa sa simula, na ang tanging layunin ay paggawa ng ilang mga tao sa tuktok kumita ng pera, tulad ng sa pinaka-klasikong Ponzi scheme.