Inaakusahan ng Bagong Deta ang Silvergate Bank ng Pagtulong sa SBF At FTX Fraud

• Ano - Ang legal na kaso na kinasasangkutan ng co-founder at dating CEO ng FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ay nagpapatuloy pa rin.
• Bakit - Sa isang bagong pag-unlad, isa pang class action na naka-link sa crypto exchange at SBF ay lumitaw.
• Anong sunod – Ang bagong demanda ay nagsasangkot ng Silvergate Bank para sa pagtulong at pagsang-ayon sa FTX at SBF fraud.

Higit pang mga twist ang umuusbong mula sa patuloy na mga pagsisiyasat sa FTX at ang mga paglilitis sa pagkabangkarote.

Ang Silvergate Bank At ang CEO Nito ay Inakusahan Ng Pagtulong At Nakikibaka sa Panloloko

Isang bagong iminungkahing class action nagsusumbong na ang Silvergate at ang CEO nito, si Alan Lane ay tumulong sa SBF at sa kanyang dalawang kumpanya, FTX at Alameda Research, sa isang pandaraya. Ang kaso ay nabanggit na ang mapanlinlang na pamamaraan ay tumakbo sa bilyun-bilyong dolyar.

Ang kaso ay inihain noong Pebrero 14 sa United State District Court ng Northern District of California. Ang nagsasakdal, si Soham Bhatia, isang gumagamit ng FTX na nakabase sa San Francisco, ang nagpasimula ng kaso gamit ang 14 na abogado bilang mga kinatawan. Nawala ang Bhatia ng humigit-kumulang $20,000 sa mga crypto asset habang ang FTX crypto exchange ay nabangkarote noong huling quarter ng 2022.

Ayon sa demanda, inaakusahan ng nagsasakdal ang Silvergate Bank, ang parent firm nitong Silvergate Capital Corporation, at CEO na si Alan Lane na alam ang mga aktibidad ng SBF. Binanggit niya na alam ng akusado Pananaliksik sa Alameda gumagamit ng mga pondo ng mga customer ng FTX. Ngunit nagpasya silang itago ang katotohanan sa kanilang mga customer.

Gayundin, binanggit ng demanda na ang Silvergate, Lane, at SBF ay nagtutulungan sa lahat ng oras. Sa wakas, ang demanda ay naglista ng ilang mga paratang laban sa mga nasasakdal. Kabilang dito ang pagtulong, pagsang-ayon, paghikayat, pag-alis, pagtulong sa mga maling gawain, at iba pang maling pag-uugali. 

Ang demanda ay nag-claim ng ilang mga pinsala, pagsasauli, at disgorgement of gains para sa mga apektadong biktima. Nabanggit nito na ang hukuman ang tutukuyin ang halaga para sa mga paghahabol sa panahon ng paglilitis. Sa kasalukuyan, ang korte ng distrito ay hindi pa nagpapatunay sa kaso. Mahalaga ang sertipikasyon upang mapatunayan ang kaso bilang isang pagkilos ng klase.

Ang Silvegate Bank ay Nahaharap sa Ilang Imbestigasyon At Mga Demanda Tungkol sa Mga Kaugnayan Sa SBF At FTX

Bukod sa kamakailang demanda laban sa Silvergate, ang bangko ay nahaharap sa ilang iba pang mga kaso at pagsisiyasat sa mga relasyon nito sa FTX at SBF.

Ayon sa ulat ng Bloomberg, pinilit ng mga Senador ng US ang Silvergate Bank hinggil sa relasyon nito sa FTX exchange. Isang bipartisan na grupo ng mga mambabatas ang nagpadala ng liham sa bangko upang alamin ang kaalaman nito tungkol sa maling paggamit ng mga pondo ng mga customer ng FTX. Ang grupo ay binubuo nina Senator Elizabeth Warren mula sa Democrat at Senators John Kennedy at Roger Marshall mula sa Republican party. Ito ay matapos sabihin ng mga mambabatas na nagbigay ang bangko ng hindi kumpleto at umiiwas na tugon sa naunang pagtatanong.

Gayundin, Bloomberg iniulat ang pagsisiyasat ng US Department of Justice sa bangko noong unang bahagi ng Pebrero. Ang pagsisiyasat ay nauugnay sa pakikitungo ng bangko sa dalawang kumpanya ng SBF, FTX at Alameda Research.

Ang bangko ay pagharap sa isang class action sa California Southern District Court tungkol sa pamamahala nito sa mga pondo ng mga customer ng FTX. Si Joewy Gonzalez ay nagsampa ng kaso at inakusahan si Silvergate ng pagtulong sa pandaraya sa pamamagitan ng paglilipat ng mga deposito ng mga gumagamit ng FTX sa mga account ng Alameda.

Ang Silvergate Bank ay isang financial infrastructure firm at isang Federal Reserve member bank. Itinatag noong 1988, ang bangko ay sumulong sa paglipas ng mga taon at nagkaroon ng crypto-friendly na paninindigan kamakailan. Pinamahalaan nito ang mga pondo ng mga customer para sa FTX crypto exchange bago nabangkarote ang platform.

Fight Out (FGHT) – Pinakabagong Move to Earn Project

• Na-audit ang CertiK at Na-verify ang CoinSniper KYC
• Maagang Yugto Presale Live Ngayon
• Makakuha ng Libreng Crypto at Matugunan ang Mga Layunin sa Fitness
• Proyekto ng LBank Labs
• Nakipagsosyo sa Transak, Block Media
• Staking Rewards at Bonus