Mga Opisina ng NEXO sa Bulgaria, Iniulat na Sinalakay ng mga Awtoridad

Ang mga tanggapan sa Bulgaria ng sikat na cryptocurrency lending platform na Nexo ay ni-raid ng mga awtoridad, ayon sa pangunahing lokal na media.

• Alinsunod sa saklaw, mayroong mga tagausig, mga opisyal ng counter-intelligence, pati na rin mga imbestigador sa lugar.
• Sinasabi rin sa ulat na may mga pulis na nakatalaga sa harap ng mga gusali na nauugnay sa mga may-ari ng kumpanya.
• Ang nagsasalita sa bagay na ito ay ang opisyal na tagapagsalita para sa Attorney General ng Bulgaria:

Sa kasalukuyan, may mga aksyon para mag-imbestiga at magtanong sa mga testigo sa National Investigation Service. Sa teritoryo ng kabisera, mayroong napakalaking aksyon na mag-iimbestiga, na may layuning i-neutralize ang ilegal at kriminal na aktibidad ng crypto bank na Nexo. Ang bangkong ito ay lumikha at nagpapanatili ng isang multinasyunal na platform para sa kalakalan at pagpapahiram ng cryptocurrency. Ang mga paglilitis sa pre-trial ay isinampa, na sinasabing ang mga pangunahing tagapag-ayos ng aktibidad ay mga mamamayang Bulgarian at ang pangunahing aktibidad nito ay isinasagawa mula sa teritoryo ng Bulgaria. – Sabi ni Siika Mileva.

• Bilang karagdagan, isiniwalat ni Mileva na mahigit 300 ahente ang kasalukuyang gumagawa ng malawakang aksyon laban sa kumpanya, kabilang ang mga opisyal mula sa maraming ahensya.
• Sinasabi ng ulat na ang kumpanya ay iniimbestigahan para sa pagpapatakbo ng isang organisadong kriminal na grupo, money laundering, pandaraya sa buwis, at pandaraya sa computer, pati na rin ang krimen na nauugnay sa pagsasagawa ng mga serbisyo sa pagbabangko nang walang kinakailangang mga lisensya.
• Sinabi ng isang tagapagsalita mula sa Nexo sa CryptoPotato na:

May mga awtoridad sa isa sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria na alam mo ang pinaka-corrupt na bansa sa EU. Gumagawa sila ng AML at mga katanungan na may kaugnayan sa buwis tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi kinakaharap ng customer ngunit mayroon lamang mga back office function – payroll, suporta sa customer, pagsunod. Kami ay isa sa mga pinaka mahigpit na entity patungkol sa KYC/AML. Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, nakatulong kami na makalikom ng milyun-milyon para sa mga biktima doon at pinaghigpitan ang mga kliyente mula sa Russia at mga sanction na rehiyon. Para sa iyong pag-unawa, ang populasyon sa Bulgaria at ang pampulitikang spectrum ay nahahati sa pro- at anti-Russia na harapan.