Ang co-founder ng Nexo ay tinawag na 'walang katotohanan' ang mga paratang sa mga krimen sa pananalapi

Kinumpirma ng co-founder at managing partner ng Nexo na si Antoni Trenchev na naroroon ang mga awtoridad sa isa sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria kasunod ng mga lokal na ulat na ang opisina ng Sofia ay sinalakay kaugnay ng "mga krimen sa pananalapi."

Sinabi ni Trenchev CryptoSlate na "Bulgaria ang pinaka-corrupt na bansa sa EU" at tinawag ang mga paratang na "walang katotohanan" dahil ang Nexo ay "isa sa mga pinaka mahigpit na entity patungkol sa KYC/AML."

Sinabi ni Trenchev na ang kalikasan ng pagsisiyasat ay nauugnay sa isang bahagi ng negosyo na hindi nakaharap sa customer. Idinagdag niya:

"Sila [mga awtoridad] ay nagtatanong tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi kinakaharap ng customer ngunit mayroon lamang mga function na nauugnay sa gastos sa pagpapatakbo - payroll, suporta sa customer, back office."

Samantala, sinabi ng isang tagapagsalita ng Nexo na ang imbestigasyon at pagsalakay ay may motibasyon sa pulitika at nauugnay sa digmaang Ukraine-Russia.

Sinabi ng tagapagsalita:

"Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, nakatulong kami na makalikom ng milyun-milyon para sa mga biktima doon at pinaghigpitan ang mga kliyente mula sa Russia at mga sanction na rehiyon."

Idinagdag nila na ang palitan ay nahaharap sa backlash para sa pro-Ukraine na paninindigan nito sa isang bansa kung saan ang opinyon sa usapin ay labis na nahahati.

Ang kawalan ng katiyakan sa paligid ng sitwasyon ay kasabay ng pagbagsak sa presyo ng katutubong token ng Nexo na NEXO — na bumaba ng 5% sa araw ng press time.

Mga alalahanin sa komunidad

Nauna nang sinabi ni Trenchev CryptoSlate sa isang panayam na si Nexo ay "nakakuha ng mga lisensya na hindi kinakailangan upang manatiling nangunguna sa laro ng regulasyon."

Gayunpaman, ang Nexo ay naging isang patuloy na target ng pagpuna mula sa komunidad ng crypto kaugnay ng potensyal na kawalan ng utang. Gayunpaman, sa ngayon ang palitan ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagbagsak at patuloy na nakikipagkalakalan at sumusuporta sa mga withdrawal para sa lahat ng mga customer sa oras ng press.