Ang may problemang nagpapahiram ng cryptocurrency na si Nexo ay nahaharap sa higit na panggigipit mula sa mga regulator, na ang mga opisina nito ay naiulat na ni-raid bilang bahagi ng isang internasyonal na pagsisiyasat.
Isang grupo ng mga tagausig, imbestigador at dayuhang ahente ang naghanap sa mga opisina ng kumpanya sa kabisera ng lungsod ng Sofia ng Bulgaria, lokal na ahensya ng balita na Standart iniulat noong Enero 12.
Ang operasyon ay naiulat na sinimulan ilang buwan na ang nakalipas, na nagta-target sa isang malakihang financial criminal scheme na diumano'y kinasasangkutan ng money laundering at mga paglabag sa mga internasyonal na parusa laban sa Russia. Sa pagbanggit sa mga mapagkukunan ng Bulgarian National Television, ang ulat ay nagsasaad ng pagkakasangkot ni Nexo sa pamamaraan.
Itinampok din ng Bulgarian National Television ang diumano'y relasyon ni Nexo sa gobyerno ng Bulgaria, na nagsasaad na ang Nexo ay co-founded ng dating Member of Parliament Antoni Trenchev at Georgi Shulev, ang anak ng dating deputy prime minister na si Lydia Shuleva.
Mabilis na nag-react si Nexo sa pinakabagong mga balita, na dinala sa Twitter upang tiyakin sa publiko na ang kumpanya ay sumusunod sa mga pandaigdigang regulasyon ng crypto at nagpatupad ng mahigpit na mga patakaran sa Anti-Money Laundering at Know Your Customer.
Nauugnay: Ang mga parusa ay hindi maaaring 'pull the plug' sa Tornado Cash: Chainalysis
"Sa kasamaang-palad, sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa crypto, ang ilang mga regulator ay kamakailang nagpatibay ng sipa muna, magtanong sa ibang pagkakataon na diskarte. Sa mga corrupt na bansa, ito ay hangganan ng racketeering, ngunit iyon din ay lilipas, "isinulat ni Nexo.
Sa paglipas ng mga taon, tinanggihan namin ang maraming negosyo dahil hindi kailanman nakipagkompromiso ang Nexo patungkol sa aming napakahigpit na anti-money laundering at mga patakaran sa pagkilala sa iyong customer. Ngunit palagi naming alam na ito ay kung paano ka bumuo ng isang napapanatiling negosyo. 1/
— Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023
Itinatag noong 2018, ang Nexo ay nagpapatakbo ng isang cryptocurrency investment platform, na nagpapahintulot din sa mga user na mag-stake at humiram laban sa crypto. Ang kumpanya ay unang nakatagpo ng mga isyu sa United States noong 2022, kasama ang California Department of Financial Protection & Innovation paghahain ng desist-and-refrain order laban dito hinggil sa serbisyo nito sa interes noong Setyembre. Sa huli ay nagpasya si Nexo unti-unting itinigil ang mga operasyon sa US matapos mabigong makahanap ng isang dialogue sa mga lokal na regulator.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/nexo-offices-reportedly-raid-by-police-in-bulgaria