Natuklasan ng Nexo probe ang mga posibleng kaugnayan sa organisadong krimen

Ang Crypto lender Nexo ay na-target sa isang pagsisiyasat sa mga di-umano'y ilegal na aktibidad, na may apat na Bulgarian na kinasuhan ng money laundering at pandaraya. 

Apat na Bulgarian ang kinasuhan habang iniimbestigahan si Nexo

Sinimulang imbestigahan ng mga tagausig ang Nexo nitong linggo, nagsasagawa ng mga paghahanap sa punong-tanggapan ng kumpanya at ilang iba pang nauugnay na lokasyon sa Sofia, Bulgaria.

Sinabi ng mga opisyal na ang apat na kinasuhan ay naging aktibo sa UK, Switzerland, Bulgaria, at Cayman Islands mula noong 2018. Ang grupo ay mayroon ding ilang luxury property sa Dubai at Bahamas, kabilang ang mga yate at ilang mahahalagang likhang sining.

Ayon sa mga tagausig, ang Nexo ay nagproseso ng $94 bilyon na halaga ng crypto sa nakalipas na limang taon. Sinuri ng mga imbestigador ang 4 na milyong transaksyon at nalaman na ilan sa mga ito ay lumabag sa mga parusa ng EU at US na ipinataw sa Russia at ang ilan ay nauugnay pa sa terorismo ang pagpopondo.  

Sinabi ng pinuno ng National Investigation Service ng Bulgaria na ito ay isang hindi pa naganap na pagsisiyasat at isang pinagsamang pagsisikap mula sa US, British, at iba pang mga awtoridad.

Ang Nexo, sa kabilang banda, ay tinanggihan ang anumang maling gawain, na nagsasaad na ang mga pagsisiyasat at mga singil na ginawa ng mga awtoridad ng Bulgaria ay bahagi ng isang political-motivated na pagtatangka na i-frame ang crypto lender. 

Nakikipag-away ang Nexo sa mga regulator

Noong Disyembre 2022, nagpasya si Nexo na pagtatapos ng mga operasyon sa United States at i-phase out ang mga produkto sa mga susunod na buwan. Ang desisyon ay dumating pagkatapos ng mahigit isang taon ng nabigong negosasyon sa mga ahensya ng pederal at estado ng US. Mas maaga sa taon, inalis ng Nexo ang mga kliyente mula sa New York at Vermont. 

Ang pagsisiyasat ay patuloy, at ito ay nananatiling upang makita kung ano ang magiging resulta para sa Nexo at ang mga indibidwal na kinasuhan sa kasong ito. Mayroon din si Nexo naunang idinemanda ng isang grupo ng mamumuhunan ng tatlong user na nagsasabing pinagbawalan ng platform ang kanilang $126 million withdrawal.

Sundan Kami sa Google News