Nexo Turmoil na Nagiging sanhi ng Tensyon sa Parliament ng Bulgaria

Ang iskandalo sa paligid ng cryptocurrency lending platform na Nexo ay nag-trigger ng isang malawakang labanan sa pagitan ng mga nangungunang partidong pampulitika sa Bulgaria. Ang GERB (ang partidong namuno sa pagitan ng 2009 at 2021) ay di-umano'y ang Democratic Bulgaria at We Continue the Change ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa nababagabag na entity at kahit na pagtanggap ng malalaking donasyon mula rito.

Sa kabaligtaran, maraming MP ang nag-claim na ang mga miyembro ng GERB ay sadyang naglunsad ng mga naturang pag-atake laban sa kanilang mga karibal upang pigilan sila sa pagbuo ng isang kumikilos na pamahalaan.

Gumawa ang Nexo ng Malaking Drama sa Bulgaria

Ang platform na nagbibigay-daan sa mga user na makakuha ng interes sa mga crypto deposit ay nagkaroon ng magaspang na simula sa taon pagkatapos ng mga awtoridad ng Bulgaria sinalakay mga lokal na tanggapan nito. Ang operasyon ay bahagi ng pagsisiyasat sa mga pinaghihinalaang krimen sa buwis at money laundering.

Ang pagsisiyasat ay mabilis na naging isa sa mga pangunahing paksa sa bansa sa Silangang Europa, habang ang mga nangungunang partidong pampulitika ay ginamit ito bilang isang pagkakataon upang saktan ang reputasyon ng isa't isa.

Boiko Borisov (PM ng bansa sa pagitan ng 2009 at 2021) at iba pang miyembro ng kanyang GERB party sinabi limang empleyado ng Nexo ang nag-donate ng 20,000 BGN bawat isa sa Democratic Bulgaria (isang pangunahing karibal ng dating naghaharing organisasyon) noong Oktubre 2021. Ibinunyag na dalawa pang manggagawa ng crypto platform ang sumunod, na nagbigay ng parehong halaga pagkaraan ng mga araw.

Lumayo pa ang GERB, panata upang suriin kung pinondohan ng Nexo ang pampulitikang kampanya ng “We Continue the Change” (ang partidong nanalo sa halalan noong 2021 at nanatili sa timon hanggang Hunyo noong nakaraang taon). Ang organisasyon ni Borisov at iba pang miyembro ng political elite ng Bulgaria ay nag-claim din na ang dating Finance Minister na si Asen Vasilev ay bahagi ng inner circle ng Nexo at kumilos sa ngalan ng kumpanya.

Vasilev sinabi noong nakaraang taon na ang gobyerno ay nag-explore ng mga opsyon para tanggapin ang isang mekanismo ng pagbabayad ng crypto “sa maikli hanggang katamtamang termino.” Ibinunyag niya na ang naghaharing lupon ay makikipagsosyo sa sentral na bangko at "mga manlalaro ng industriya" sa paglipat (nang hindi partikular na binabanggit ang Nexo).

Reaksyon sa mga Akusasyon

Ang mga miyembro ng We Continue the Change ay mabilis na pinabulaanan ang mga paratang, na sinasabing ang iskandalo ay isa sa mga aksyon ng PR ng GERB laban sa oposisyon nito. 

MP Kalina Konstantinova naniniwala inilunsad ng prosekusyon ang pagsisiyasat sa Nexo sa eksaktong oras nang bibigyan na ni Pangulong Rumen Radev ang Democratic Bulgaria (isang malapit na kaalyado ng We Continue the Change) ng mandato na bumuo ng isang gobyerno at sa gayon ay iwanan ang GERB sa equation.

"Ngunit sa palagay ko ay nakikita ng mga tao ang paglipas ng harapan na sinadya upang makagambala sa mahalagang paksa. Ibig sabihin, ang pagbuo ng gabinete at ang pagsasaalang-alang ng isa sa pinakamahalagang batas laban sa katiwalian, ang may kontrol sa punong tagausig,” she added.

Pinuno ng Demokratikong Bulgaria – si Hristo Ivanov – inamin na ang kanyang partido ay nakatanggap ng mga donasyon mula sa mga empleyado ng Nexo. Gayunpaman, wala siyang nakikitang mali doon, na nagsasabi na ang mga transaksyon ay nakarehistro sa publiko at iniulat sa Audit Office. 

"Nangangahulugan ito na sabihin sa mga taong nagbigay ng perang ito, sa buong komunidad ng Bulgaria na nag-donate, na may mali dito," aniya.

Ibinahagi ni Ivanov ang paninindigan ni Konstantinova na ang mga pagsisikap ng mga tagausig laban kay Nexo ay dumating sa tamang panahon nang ang Democratic Bulgaria ay malapit nang makakuha ng pagkakataong magtatag ng gabinete at magpatupad ng mga pangunahing reporma sa hudikatura:

"Paano eksaktong napili ang Huwebes sa linggo kung saan ihahatid ang ikatlong termino, at malinaw na kami, sa ikatlong termino, ay susubukan na lutasin ang isyu ng katayuan ng attorney general. Huwag magkaroon ng ilang pagsasamantala sa propaganda ng isang tunay na pagsisiyasat dito."

Ano ang Tungkol kay Asen Vasilev?

Ang dating Ministro ng Pananalapi tinanggihan ang mga tsismis na nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Nexo at na pinansiyal na sinusuportahan ng platform ang We Continue the Change. Ang mga paratang na si Vasilev ay nagtatago sa isang hindi kilalang isla ay pinabulaanan din habang nakikipag-usap siya sa harap ng mga mamamahayag sa gitna ng kabisera ng Bulgaria - Sofia.

Siya rin inilarawan ang Nexo saga bilang isang "malaking usok ng media," na hinuhulaan na ang mga akusado na executive ng cryptocurrency platform ay maaaring magdemanda sa Bulgaria dahil sa pagsira sa reputasyon nito:

"Ang huling epekto ng mga pagkilos na ito, kung ano ang mangyayari, ay malamang na ang Bulgaria ay hahatulan ng mga taong nasira ang mga interes, na inaatake ng prosekusyon, at kailangan nating magbayad ng kabayaran mula sa badyet."

Nauna nang sinabi ni Nexo na labag sa batas ang mga aksyon ng mga tagausig, na nangangakong dadalhin ang kaso sa korte. Ito iginiit na sumunod ito sa lahat ng patakaran sa anti-money laundering, ngunit ang ilang mga watchdog ay nagpatibay ng "sipa muna, magtanong sa ibang pagkakataon."