Iniimbestigahan ang Nexo Sa Bulgaria Para sa Di-umano'y Pagsingil sa ML

Ang Crypto lender na si Nexo ay natagpuan ang sarili sa mga crosshair ng isang malakihang pagsisiyasat habang sinisiyasat ng mga awtoridad ng Bulgaria ang mga paratang ng money laundering, pandaraya sa computer, mga paglabag sa buwis, at iba pang mga krimen. 

Ayon sa mga ulat, sinasabi ng mga awtoridad na mayroon silang ebidensya na ang isang Nexo user ay idineklara na isang teroristang financier. 

Iniimbestigahan ng mga Awtoridad ng Bulgaria ang Nexo 

Ang mga awtoridad ng Bulgaria ay naglunsad ng pagsisiyasat sa crypto lender na Nexo. Iniimbestigahan ng mga awtoridad ang mga posibleng krimen na may kaugnayan sa money laundering, pandaraya sa computer, mga pagkakasala sa buwis, at maraming iba pang mga pagkakasala. Sa ngayon, sinalakay ng mga awtoridad ang higit sa 15 iba't ibang mga lugar sa kabisera ng bansa, ang Sofia, na may higit sa 300 tauhan na sangkot sa buong operasyon. Isang pahayag ng tanggapan ng tagausig ng Bulgaria ang nagsabi, 

"Ang mga aksyon sa aktibong pagsisiyasat ay isinasagawa sa kabisera upang i-neutralize ang ilegal na aktibidad ng kriminal ng Nexo crypto bank."

Ang anunsyo ng pagsisiyasat ay dumating pagkatapos na sinabi ng Nexo noong Disyembre na aalisin nito ang mga serbisyo at produkto ng US pagkatapos ng paulit-ulit na pakikipag-away sa mga regulator. Sinabi ng isang tagapagsalita ng tanggapan ng mga tagausig, si Siyka Mileva, habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag, 

“Sa Sofia, ang mga aktibong hakbang ay isinasagawa bilang bahagi ng isang pre-trial na imbestigasyon na naglalayong i-neutralize ang isang ilegal na aktibidad ng kriminal ng crypto lender na Nexo. Napagtibay na ang pangunahing tagapag-ayos ng internasyonal na plataporma ay mga mamamayang Bulgarian at ang mga pangunahing aktibidad ay mula sa teritoryo ng Bulgaria."

Katibayan Ng Mga Iligal na Aktibidad 

Inangkin ng mga tagausig ng Bulgaria na humigit-kumulang $94 bilyon ang dumaan sa Nexo platform sa nakalipas na limang taon. Inaangkin din nila na may ebidensya na kahit isa sa mga gumagamit ng platform ay idineklara na isang financier ng mga ilegal at teroristang aktibidad. Gayunpaman, hindi pa nagpaliwanag ang mga awtoridad sa kanilang alegasyon. 

"Ang pangunahing tagapag-ayos ng pamamaraan ay mga mamamayan ng Bulgaria, at ang aktibidad ay pangunahing isinasagawa mula sa teritoryo ng Bulgaria. Nakolekta ang ebidensya na ang isang taong gumamit ng platform at naglipat ng mga cryptocurrencies ay opisyal na idineklara na isang taong nagpopondo ng terorista." 

Nakikipagtulungan ang Nexo sa mga Awtoridad 

Nexo, sa bahagi nito, ay nagsabi na ito ay nakikipagtulungan sa mga regulator at may-katuturang awtoridad at tumutulong sa imbestigasyon. Inulit ng kumpanya na palagi itong gumagawa ng karagdagang hakbang upang matiyak na ito ay sumusunod sa lahat ng pamantayan ng regulasyon. Sa isang Twitter thread, sinabi ni Nexo, 

“Sa paglipas ng mga taon, marami kaming tinanggihan na negosyo dahil ang Nexo ay hindi kailanman gumagawa ng mga kompromiso patungkol sa aming napakahigpit na anti-money laundering at mga patakaran sa pagkilala sa iyong customer. Ngunit palagi naming alam na ito ay kung paano ka bumuo ng isang napapanatiling negosyo. Mula noong araw 1, gumawa kami ng karagdagang milya upang ipatupad ang mga makabagong solusyon para matiyak ang pagsunod sa pinakamataas na pamantayan ng regulasyon at sabay-sabay na makapagbigay ng maayos na paglalakbay sa onboarding ng customer."

Pagiging Hindi Makatarungang Naka-target 

Sinabi rin ni Nexo na hindi patas ang pag-target nito ng mga awtoridad at ang mga regulator ay nagpatibay ng "sipa muna, magtanong mamaya" na diskarte. 

"Sa kasamaang-palad, sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa crypto, ang ilang mga regulator ay kamakailang nagpatibay ng sipa muna, magtanong sa ibang pagkakataon na diskarte. Sa mga tiwaling bansa, ito ay nasa hangganan ng racketeering, ngunit iyon din ay lilipas."

Sinabi ni Antoni Trenchev, ang co-founder ng Nexo. 

“May mga awtoridad sa isa sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria, na, tulad ng alam mo, ang pinaka-corrupt na bansa sa EU. Gumagawa sila ng AML at mga katanungan na may kaugnayan sa buwis tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi nakaharap sa customer ngunit mayroon lamang mga back-office function – payroll, suporta sa customer, at pagsunod. Isa kami sa pinakamahigpit na entity patungkol sa KYC/AML.”

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.