Ang co-founder ng OneCoin ay umamin na nagkasala sa pandaraya, mga singil sa money laundering

Ang founder ng OneCoin na si Karl Sebastian Greenwood ay napatunayang nagkasala ng maramihang mga kaso, ayon sa a pahayag mula sa US Department of Justice noong Disyembre 16.

Si Greenwood ay umamin ng guilty sa isang bilang ng pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud, isang count ng wire fraud, at isang count ng conspiracy para gumawa ng money laundering.

Ang bawat isa sa mga kasong iyon ay may pinakamataas na potensyal na sentensiya na 20 taon sa bilangguan. Ang aktwal na sentensiya ni Greenwood ay tutukuyin ng isang hukom sa Abril 2023.

Nakakulong si Greenwood mula noong Hulyo 2018, nang siya ay arestuhin sa Thailand. Siya ay ipinalabas sa US upang harapin ang mga kaso noong Oktubre 2018.

Nagsimulang gumana ang OneCoin mula sa Bulgaria noong 2014, na kumikilos bilang multi-level marketing scheme kung saan kumita ng pera ang mga miyembro sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga karagdagang investor. Sa kabila ng pag-akit ng maraming mamumuhunan, ang OneCoin ay mabilis na naging tanyag at nakakuha ng reputasyon bilang isang Ponzi scheme noong 2016 dahil nabigo itong magbayad ng mga mamumuhunan.

Sinabi ngayon ng DOJ na ang OneCoin scam ay umakit ng mga pamumuhunan mula sa mga biktima nito na nagkakahalaga ng higit sa $4 bilyon.

Tinawag ni US Attorney Damian Williams ang proyektong “isa sa pinakamalaking pandaigdigang pamamaraan ng pandaraya na nagawa kailanman. Sa isang karagdagang pahayag, idinagdag ni Williams:

“Ang mga kasinungalingan ni Greenwood ay idinisenyo na may iisang layunin, upang makuha ang pang-araw-araw na mga tao … na humiwalay sa kanilang pinaghirapang pera … at upang ihanay ang kanyang sariling mga bulsa sa halagang daan-daang milyong dolyar.”

Ang OneCoin ay co-founded ng "crypto queen" na si Ruja Ignatova, na mayroon ay nasa malaki dahil ang isang warrant para sa kanyang pag-aresto ay inisyu noong Oktubre 2017.

Ipinaliwanag ngayon ng anunsyo ng DOJ na sinadyang niloko ng Greenwood at Ignatova ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng maling pagkatawan sa iba't ibang aspeto ng OneCoin. Sa mga panloob na pag-uusap, tinukoy pa ni Ignatova ang OneCoin bilang isang "basura na barya" at iminungkahi na siya at si Greenwood ay "kunin ang pera at tumakbo."

Ang Greenwood at Ignatova ay hindi lamang ang mga kasama sa proyekto na humarap sa pagsubok. Tagapamahala ng krisis ng OneCoin Frank Schneider ay sinisingil nang mas maaga sa buwang ito at ngayon ay nahaharap sa paglilitis.

Christopher Hamilton at Robert McDonald, na umano'y tumulong sa mga pondo sa paglalaba ng proyekto, ay nahaharap din sa mga kaso. Ang pinakabagong mga pag-unlad sa mga kasong iyon ay naganap noong Agosto.