Ang OneCoin Co-Founder ay Nakikiusap na Magkasala sa Panloloko at Money Laundering

Ang cofounder ng OneCoin na si Karl Sebastian Greenwood ay umamin ng guilty sa wire fraud at money laundering charges, ayon sa US Department of Justice.

Isang Dis. 16 pindutin ang pahayag ng mga awtoridad na inilarawan ang Greenwood bilang ang operator ng pinakamalaking pandaigdigang pandaraya na ginawa kailanman. 

Sa pagsasalita sa pag-unlad, inihayag ng abogado ng US na si Damian Williams na ang OneCoin ay walang halaga at walang tunay na halaga sa mundo. Ang bahagi ng pahayag ay mababasa: 

“GreenWOOD at IGNATOVA ang nag-isip at nagtayo ng negosyo ng OneCoin na ganap na naglalayong gamitin ito upang dayain ang mga namumuhunan.” 

Ang guilty plea ni Greenwood ay dumating sa gitna ng patuloy na pagkawala ng kanyang cofounder mula noong 2017.

Inihayag ng mga talaan ng DOJ na ang Greenwood ay kumikita ng humigit-kumulang €20 milyon buwan-buwan bilang nangungunang MLM distributor ng OneCoin. 

Kahit na ang isang sentensiya ay hindi pa naihahatid, ang mga indibidwal na singil ay may maximum na sentensiya na 20 taon. Ang paghatol ay nakatakdang ihatid sa Abril 5, 2023. 

Si Greenwood ay inaresto sa Thailand noong Hulyo 2018 at kalaunan ay na-extradite sa US noong Oktubre 2018. 

OneCoin: Ang Kinikilalang Bitcoin Killer

Nagsimula ang operasyon ng OneCoin sa Bulgaria noong 2014 bilang multi-level marketing scheme, na nagpapahintulot sa mga user na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagre-recruit ng iba. Gayunpaman, ang pagkabigo ng OneCoin bilang isang Ponzi scheme ay nagsimula noong 2016 nang magsimula itong magkaroon ng mga isyu sa pagbabayad ng mga namumuhunan. 

Ayon sa DOJ, ang OneCoin ay gumawa ng humigit-kumulang €4.04 bilyon sa kita ng mga benta at isa pang €2.74 bilyon sa "kinakitaan" na mga kita para sa mga mamumuhunan. 

Ang Crypto Queen ay Nanatili sa Malaki

Samantala, ang kinaroroonan ni Ruja 'CryptoQueen' Ignatova, ang isa pang cofounder ng OneCoin, ay hindi pa rin alam.

Noong Mayo, Europol idinagdag Ignatova sa listahan ng most wanted fugitives nito na may €5,000 reward para sa impormasyong humahantong sa pagkakaaresto sa kanya. Sinasabi ng Europol na niloko ni Ignatova ang mga mamumuhunan sa pamumuhunan sa isang walang kwentang pera. 

Noong Hunyo, idinagdag siya ng US FBI sa listahan ng Ten Most Wanted Fugitives nito. Nag-alok ang FBI ng reward na hanggang $100,000 para sa impormasyong humahantong sa pag-aresto sa kanya.

Gayunpaman, sa kabila ng interes na ito mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, si Ignatova ay nanatiling nawawala mula noong Oktubre 2017.

BeInCrypto iniulat na baka nagpalit pa ng kasarian ang utak ng kriminal. Ayon sa ulat, maaaring ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga awtoridad na hanapin siya.