Ang pangkat ng pagsisiyasat ng South Korea ay nagtapos ng paghahanap at pag-agaw ng mga kumpanya ng crypto kaugnay ng pag-crash ng Terra-LUNA at mga paratang ng pandaraya laban kina Do Kwon at Daniel Shin. Susuriin ng mga tagausig nakolektang mga talaan ng transaksyon at iba pang ebidensya materyales para mag-order ng mga subpoena.
Samantala, ang mga crypto-friendly na regulator ng pananalapi sa South Korea ay nagpakita ng mga ulat sa trabaho sa "Digital Asset Basic Act" upang magbalangkas ng batas noong Oktubre. Bukod dito, nagpasya ang gobyerno na parusahan ang mga sangkot sa money laundering at ilegal na transaksyon bago ipasa ang batas.
Nagplano ang South Korea ng Mahigpit na Parusa Bago ang Digital Asset Reform
Pinalalakas ng South Korea ang mga regulasyon ng crypto upang maiwasan ang mga debacle tulad ng pag-crash ng Terra-LUNA, habang sinisiyasat din ang mga may kasalanan na responsable sa pag-crash.
Ang Seoul Southern District Prosecutor's Office of the Financial Securities Crimes Joint Investigation Team ay nagtapos ng isang linggong paghahanap at pag-agaw, iniulat ng isang lokal na ahensya ng balita noong Hulyo 28. Nangongolekta ang mga tagausig ng ebidensya na may kaugnayan sa TerraForm Labs, Do Kwon, at Daniel Shin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsalakay sa 15 kumpanya, kabilang ang 7 crypto exchange, pati na rin ang tahanan ni Daniel Shin.
Susuriin na ngayon ng mga tagausig ang mga rekord ng transaksyon at forensic data para ipatawag sina Do Kwon, Daniel Shin, at mga kaakibat sa mga paratang sa pandaraya, money laundering, at pag-iwas sa buwis.
Ang Ministri ng Katarungan ay naglabas na ng a "notification upon arrival" na utos kay Do Kwon at mga abiso ng "pagbabawal sa paglalakbay" kay Daniel Shin at iba pang mga executive. Tinatalakay din ng mga tagausig ang posibilidad na mag-isyu ng pulang abiso sa Interpol para i-extradite si Do Kwon. Naniniwala ang mga awtoridad na nagtatago si Do Kwon sa Singapore.
Samantala, ang Financial Services Commission ng South Korea at ang Financial Supervisory Service ay nagsumite ng mga plano sa trabaho para i-draft ang “Digital Asset Basic Act” noong Oktubre, ayon sa lokal na balita. Kakategorya din ng South Korea ang mga digital asset bilang mga securities at non-securities batay sa pagsusuri ng US.
“Plano ng gobyerno ng US na ibunyag ang mga resulta ng pagsusuri sa virtual asset alinsunod sa executive order ni Pangulong Biden sa ikaapat na quarter ng taong ito (Oktubre hanggang Disyembre). Maghahanda kami ng isang sistema ng regulasyon gaya ng pagsasabatas ng Digital Asset Basic Act.”
Bago makumpleto ang Digital Asset Basic Act, nais ng gobyerno na parusahan ang mga salarin na responsable sa pag-crash ng Terra at mga ilegal na transaksyon.
Natuklasan ng mga Regulator ng Timog Korea ang $3.1 Bilyon na Mga Transaksyon na Kaugnay ng Crypto
Ang mga regulator ng South Korea ay nag-iimbestiga ng mga transaksyon sa foreign exchange na nagkakahalaga ng $3.1 bilyon sa Woori Bank at mga komersyal na bangko ng Shinhan Bank na ginagamit para sa iligal na paggamit ng digital asset.
Naniniwala ang mga regulator na ang mga transaksyon ay nauugnay sa crypto money laundering. Hiniling ng Financial Supervisory Service sa mga bangko na mag-ulat ng mga transaksyong foreign money na ginawa sa pagitan ng Enero 2021 at Hunyo 2022 sa katapusan ng buwan.
Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.
Pinagmulan: https://coingape.com/south-korea-penalize-terra-illegal-transactions-offenders/