Isang papalit na sakdal laban kay Sam Bankman-Fried (SBF) ang inihain sa Southern District of New York (SDNY), na bagong kasuhan sa kanya ng conspiracy to commit bank fraud, conspiracy to operate a unlicensed money-transmitting business, commodities fraud, at securities panloloko.
Ito ay isang karagdagan sa nabubuhay pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, pagsasabwatan upang gumawa ng labag sa batas na pampulitikang kontribusyon, wire fraud, at pagsasabwatan.
Inilalarawan ng sakdal kung paano diumano'y ninakaw ng Bankman-Fried ang mga deposito ng customer ng FTX para suportahan ang mga operasyon at pamumuhunan ng FTX at Alameda at para pondohan ang mga speculative venture investments. Sinasabi rin nito na ginamit niya ang mga pondo upang pagyamanin ang kanyang sarili at upang subukang bumili ng impluwensya sa regulasyon ng cryptocurrency.
Ito ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagpipiloto sampu-sampung milyong dolyar ng mga iligal na kontribusyon sa kampanya sa parehong mga Demokratiko at Republikano.
Inilalarawan din ng dokumento kung paano ginamit ng SBF ang mga bank account na kontrolado ng Alameda upang magbigay ng mga deposito at withdrawal para sa mga customer ng FTX. Ang mga bangko ay di-umano'y hindi kailanman ipinaalam na ang mga account na ito ay ginagamit para sa mga customer ng FTX.
Nauna nang naiulat ng Protos ang pagbili ng Alameda ng Australian over-the-counter (OTC) trading desk, HiveEx, noong Agosto 2020 at kung paano ginamit ito sa serbisyo ng mga deposito at withdrawal para sa FTX.
Magbasa nang higit pa: Sinabi ng mga proyekto ng Crypto na antalahin ang mga bagong barya dahil sa "Alameda Gap"
'Bank-1' ba ang Silvergate?
Ang SBF diumano ay nakikibahagi sa iba pang mga scheme, kabilang ang pag-set up ng isang entity na tinatawag na North Dimension sa 'Bank-1' na sinabi niya sa bangko ay isang trading account para sa Alameda ngunit aktwal na ginagamit ng FTX. Nangyari ito pagkatapos na tinanggihan ng 'Bank-1' (tulad ng tinukoy sa akusasyon) ang mga pagtatangka ng FTX na kumuha ng bank account, na humihiling na magpakita ito ng naaangkop na lisensya bilang isang negosyong nagpapadala ng pera muna.
Mga user na nagpapadala ng pera sa North Dimension Iniulat nakipag-ugnayan sa Silvergate Bank, na nagmumungkahi na ito ay malamang na 'Bank-1.' Ang Silvergate ay sumailalim sa patuloy na pagsisiyasat para sa mga serbisyong ibinigay nito, marahil nang hindi sinasadya, sa FTX at Alameda Research, kasama ang ilang Senador ng US humihiling karagdagang impormasyon.
Mayroon ding karagdagang impormasyon na ibinigay tungkol sa pampulitikang pagbibigay ng SBF, na nagmumungkahi na siya nakipagsabwatan sa dalawang iba pang executive ng FTX, na kinilala bilang 'CC-1' at 'CC-2,' upang itago ang katotohanan na ang mga donasyon ay ginawa gamit ang mga deposito ng customer ng FTX. Inaasahan din niya na maiiwasan nito ang kanyang pangalan na maiugnay sa alinman sa mga kadahilanan ng Republikano o Demokratiko.
Ang sakdal ay higit pang nagsasaad na ang Bankman-Fried ay naabisuhan tungkol sa isang kakulangan sa FTX US noong Nobyembre 9, at inutusan ang Alameda Research na maglipat ng mga pondo upang mapunan ito.
Si Bankman-Fried ay hindi nagkasala sa kanyang nakaraang sakdal.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Pinagmulan: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/