Sam Bankman-Fried Sinampal ng 4 na Bagong Criminal Charges Pagkatapos ng FTX Fallout

Ang disgrasyadong tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried (SBF) ay nasa ilalim ng panibagong patong ng legal na panggigipit matapos ilabas ng isang hukom ang isang pinalitan na 12-bilang na akusasyon laban sa kanya noong Huwebes. 

Ang pagsasampa ay nagdaragdag ng 4 na bagong singil sa isang 8-bilang na sakdal na ipinakilala noong Disyembre, at kasama ang mga bagong detalye tungkol sa mga iligal na pampulitikang donasyon na ginawa ng SBF.

Straw Donor Scheme

Bilang gobyerno nagsusumbong, "sinira" ng Bankman-Fried ang mga operasyon ng parehong crypto exchange FTX at ang kapatid nitong trading firm na Alameda Research nang hindi bababa sa tatlong taon hanggang sa kanilang sama-samang pagbagsak noong Nobyembre ng nakaraang taon. 

Ang kanyang mga pakana, ayon sa pagsasampa, ay nagsasangkot ng pagnanakaw ng mga deposito ng customer ng FTX para sa iba't ibang layunin, tulad ng pagpapayaman sa kanyang sarili at pag-curry. pabor sa pulitika sa parehong partido sa Washington. 

Sinasabi ng akusasyon na ang SBF at ang kanyang mga kasabwat ay gumawa ng higit sa 300 pampulitikang mga donasyon gamit ang mga pangalan ng ibang tao o gamit ang mga pondo ng korporasyon, na may kabuuang sampu-sampung milyong dolyar. Labis na iyon sa mga limitasyon sa kontribusyon ng indibidwal na campaign, at isang paglabag sa mga batas sa pananalapi ng campaign. 

"Upang maiwasan ang ilang mga kontribusyon na iniulat sa publiko sa kanyang pangalan, ang Bankman-Fried ay nakipagsabwatan at nagkaroon ng ilang mga kontribusyon sa pulitika na ginawa sa mga pangalan ng dalawang iba pang mga executive ng FTX," sabi ng bagong paghaharap.

Kasama sa mga halimbawa ng naturang mga ilegal na kontribusyon ang isa mula sa isang kontribyutor na kinilala bilang co-conspirator 1 (CC-1), na napiling mag-abuloy ng hindi bababa sa $1 milyon sa isang PAC na sumusuporta sa isang kandidatong nauugnay sa mga isyu ng LGBTQ. "Sa pangkalahatan, ikaw ang nasa gitnang kaliwang mukha ng aming paggasta ay nangangahulugang nagbibigay ka ng maraming kalokohan para sa mga layuning transaksyon," sabi ng isa sa mga political consultant ng SBF sa CC-1. 

Habang ang mga kontribusyon ni Bankman-Fried sa mga Demokratikong kandidato ay mahusay na isinapubliko - at madalas nasuri – ang dating executive ay nag-claim na nag-donate ng halos pareho sa mga kandidatong Republikano. Sa katunayan, binalangkas ng akusasyon na ang isang hiwalay na kontribyutor, na pinangalanang CC-2, ay nakatuon sa pagbibigay ng donasyon sa mga konserbatibo, alinsunod sa kagustuhan ni Bankman-Fried na panatilihing "madilim" ang mga kontribusyon sa mga Republican. 

Iba pang Bagong Singil

Bukod sa straw donor scheme, inakusahan din ng Grand Jury na nagsabwatan si Bankman-Fried para gumawa ng pandaraya sa bangko. Nagbukas siya ng bank account sa ilalim ng pagkukunwari ng paggamit para sa pangangalakal at paggawa ng merkado, kahit na ginamit ito para sa pagtanggap ng mga deposito ng customer ng FTX sa pagsasanay. 

Kinasuhan din siya ng pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensiyadong money transmitter, at sa pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering 

Ayon sa CNBC, isang source na pamilyar sa usapin ang nagsabi na ang mga bagong singil ay maaaring mapunta kay Bankman-Fried ng hanggang 40 taon pa sa bilangguan kung mahahatulan.