Dahil sa pagbagsak ng FTX, bumagsak ang buong industriya ng crypto noong Nobyembre pagkatapos maghain ng pagkabangkarote, at halos lahat ng mayroon si Sam Bankman-Fried ay nabayaran nito.
Simula noon, bumaba ang iba pang mga palitan na nauugnay sa FTX at mga pondo sa mga platform, kabilang ang Alameda Research at BlockFi. Ang tagapagtatag nito, si Sam Bankman-Fried (SBF), ay naaresto sa Bahamas.
Ang hakbang ay ang unang kongkretong aksyon ng mga regulator upang panagutin siya para sa bilyun-bilyong napunta sa palitan.
Pagkatapos niyang palayain sa isang $250 milyon na bono, ang kanyang mga ari-arian ay kinuha, at ang kanyang ari-arian ay kinuha ng mga pederal na tagausig. Nawalan din siya ng ilang propesyonal na relasyon dahil walang mga kumpanya o indibidwal ang gustong maugnay sa kanya at sa kanyang patuloy na alamat. At gayon pa man, hindi pa tapos.
Kinukuha ng mga Fed ang halos $700 milyon ng mga asset ng FTX
Sa ikatlong linggo ng Enero 2023, ang mga pederal na tagausig kinuha halos $700 milyon sa mga asset at cash na konektado sa Sam Bankman-Fried, pangunahin ang mga bahagi ng Robinhood. Ang mga bahaging ito ay nasa gitna ng isang multi-party na labanan sa pagitan ng mga kinatawan ng BlockFi, SBF mismo, Caribbean litigants, at ang FTX bankruptcy leadership.
Noong Mayo 2022, inanunsyo ng SBF na bumili siya, isang 7.6% stake, sa Robinhood, na aniya ay isang kaakit-akit na pamumuhunan. Ayon sa federal prosecutor, binili ng SBF ang Robinhood shares sa mga pondo ng customer. Gayunpaman, itinanggi niya ang anumang maling paggamit ng mga asset ng customer.
Kapansin-pansin, ang mga nasamsam na account ay nasa Silvergate Bank, sa ilalim ng FTX Digital Markets, ang Bahamian na subsidiary ng exchange, na may higit sa $6 milyon. Nakuha ng gobyerno ang mga asset noong Enero 11. Nang maglaon, ibinunyag ni Silvergate na ang kanilang mga deposito sa customer ay tumagal ng isang 70% bumagsak sa ikaapat na quarter ng 2022.
Ang isa pang $50 milyon ng mga pondo ay nasa Moonstone Bank mula nang makitang may kaugnayan sa pamamahala ng FTX. Ang natitirang mga pondo ay nasa isang Binance account at ang iba pang dalawang Binance.US account.
Gayunpaman, hindi pa ibinubunyag ng gobyerno ang halagang nakapaloob sa bawat isa. Ang ED&F Man Capital Market, Inc ay mayroon ding nasamsam na $20.7 milyon sa panahong ito.
Halos $50 milyon ang nasamsam sa Farmington Bank
Ang Farmington, na kalaunan ay na-rebrand sa Moonstone, ay isang maliit na bangko lamang sa kanayunan ng Washington na may tatlong empleyado at nag-aalok ng mga pautang na nauugnay sa agrikultura sa kanilang mga customer. Sa isang bayan na may mas mababa sa 146 na residente, ito ang ika-26 na pinakamaliit na bangko sa 4800 na mga bangko sa United States.
Ang isang ulat noong 2010 mula sa isang lokal na papel ay nagbanggit na ang bangko ay nakabase sa isang gusali na halos kasing laki ng isang studio na apartment at hindi nag-aalok ng online banking o mga credit card.
Gayunpaman, noong Marso 2022, kumuha ang SBF ng $11.5 milyon na stake sa pamamagitan ng Alameda Research, ang kanyang hedge fund, na doble sa kabuuang halaga ng bangko noong panahong iyon. Itinayo ng pamamahala ang bangko bilang isang makabuluhang operasyon para sa industriya ng marijuana at mga digital na asset.
Ang bangko ay may 32 empleyado at isang $115 milyon na pagpapahalaga, katulad ng mga tech bank at trust-bank startup noong ginawa ng NYT ang ulat. Dati, halos hindi ito umabot ng $10 milyon sa mga deposito sa loob ng isang dekada. Sa huling bahagi ng 2022, ang mga deposito nito ay umabot sa $84 milyon.
Bagama't binago nito ang pangalan nito ilang araw bago ang pamumuhunan ng Alameda, hindi nito direktang binanggit ang mga cryptocurrencies. Sinabi lamang nito na nais nitong suportahan ang susunod na henerasyon ng pananalapi habang ito ay umunlad.
Noong nakaraang linggo, sinabi nitong babalik ito sa pinagmulan nito, papalitan ang pangalan nito at babalik sa isang community bank. Sa isang pahayag noong Enero 18, sinabi ni Farmington na ang pagbabago sa diskarte ay sumasalamin sa mga kamakailang kaganapan ng industriya ng crypto asset.
Dito na sana matatapos. Gayunpaman, ito ay nagiging kakaiba. Ang Farmington State Bank ay binili noong 2020 ng kumpanya ng pagbabangko ni Jean Chalopin, isang co-creator ng Inspector Gadget, isang cartoon noong 1980s. Dati, siya ang chairman ng Deltec, isang crypto firm sa Bahamas na kilala sa Tether stablecoin trades.
Sa 2021, siya tinanggap isang $50 milyon na pautang mula sa kapatid na kumpanya ng FTX.
Kapansin-pansin, sa simula ng 2022, gumawa si Alameda ng 10% stake sa bangko, humigit-kumulang $11.5 milyon. Ang pamumuhunan na ito ay pinamumunuan ni Ramnik Arora, bahagi ng inner circle ng SBF. Batay sa isang artikulo ng The Information, mahalaga si Arora sa disenyo ng FTX upang lumikha ng monopolyo sa industriya ng crypto.
Ang SBF ay nagbebenta ng kanyang bahay
Di-nagtagal pagkatapos makuha ng Feds ang humigit-kumulang $700 milyon mula sa SBF, inilagay niya ang kanyang townhome na may apat na silid-tulugan at limang banyo. nasa merkado para sa $3.28 milyon. Kapansin-pansin, ang halaga ng listahan nito ay kapareho ng halaga ng binili.
Ayon sa mga available na ulat, binili ng kapatid ng SBF na si Gabe Bankman-Fried ang bahay noong Abril 2022 sa pamamagitan ng kanyang nonprofit na organisasyon, Guarding Against Pandemis.
Ang bahay ay isa sa mga ari-arian na pag-aari niya. Isang buwan pagkatapos ng kanyang extradition mula sa Bahamas patungong US, pinalaya siya sa isang $250 milyon na piyansa na nakuha niya sa pamamagitan ng $4 milyon na tahanan ng pamilya sa Palo Alto, California. Kapansin-pansin, ito ay ang parehong bahay kung saan siya ay nasa ilalim ng pag-aresto sa bahay.
Mga mata sa $400 milyon sa Modulo Capital
Noong Enero 26, natuklasan ng mga awtoridad ang isa pang posibleng kompanya na nauugnay sa SBF. Sinabi ng mga US Federal prosecutors na ginamit niya ang pera ng FTX exchange para mamuhunan sa Modulo Capital, isang venture capital firm.
Nauna rito, ang Alameda Research ay namuhunan ng $400 milyon sa kompanya noong 2022, na isa sa pinakamahalagang pamumuhunan ng SBF. Ang kumpanya ay unang sumailalim sa radar ng regulator dahil ito ay isang medyo hindi kilalang kumpanya na nagtataas ng napakalaking halaga ng kapital habang ang industriya ay nasa mahirap na panahon.
Itinatampok ng mga pinakabagong natuklasan ng mga imbestigador ng SBF na malamang na ginamit ng pamumuhunan ng Modulo ang mga pondo ng customer ng FTX para sa pamumuhunan. Hinahanap na ngayon ng mga abogado ng FTX na ma-access ang mga asset ng Modulo para magbayad sa mga nagpapautang, mamumuhunan, at mga customer na nauugnay sa SBF.
Ang Modulo Capital ay nabuo noong Marso 2022, na itinatag ng mga dating executive sa Jane Street, isang kumpanyang nakabase sa NY kung saan nagtrabaho si SBF at Caroline Ellison, ang CEO ng Alameda. Si Xiaoyun Zhang, na kilala bilang Lily, ay isa ring matatag na co-founder at may kaugnayan sa SBF.
Ano ang susunod para sa SBF?
Sa ngayon, ang SBF ay sinampahan ng walong bilang na may kaugnayan sa money laundering, wire fraud, at conspiracy to commit fraud. Gayunpaman, mula noon ay nakiusap siya walang kasalanan sa alinman sa mga singil.
Sa kabilang banda, ang panloob na bilog ng SBF, sina Caroline Ellison at Gary Wang ay umamin at nakikipagtulungan sa mga imbestigador upang alisan ng takip ang mga pakikitungo sa FTX at ang kanilang pagkakasangkot sa pagbagsak ng palitan.
Kapag napatunayang nagkasala, maaaring makulong si SBF. Ang kanyang pandaraya ay binibilang, bukod sa iba pang mga krimen, ay may sentensiya na hanggang 115 taon.
Pinagmulan: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/