Naghain ang SEC ng Reklamo Laban sa BKCoin At Co-Founder Para sa Diumano'y $100 Million Scam

Maraming crypto investor ang nawalan ng pondo sa mga scam gaya ng BKCoin. Halimbawa, Iniulat ng Bitcoinist na ang sektor ng DeFi ay nagtala ng napakalaki na $678 milyon sa mga hacker sa ikalawang quarter ng 2022, na nagpapatunay sa mga panganib na likas sa industriya.

Nakapagtataka, ang mga scam na ito ay minsan ay nasa isang opisyal na pakete, na nanlilinlang sa mga mamumuhunan na isipin na sila ay legit. Gaya ng sinasabi ng US Securities and Exchange Commission, ang isang kamakailang pakete ng scam ay isang alok mula sa BKCoin at sa co-founder nito. Ang komisyon ay naghain ng isang emergency na aksyon laban sa financial advisory firm para sa panloloko sa mga namumuhunan. 

BKCoin At Co-Founder Nagnakaw ng $100 Milyon, Sabi ng SEC

Ang SEC ay nagsampa ng reklamo na nagsasabing ang mga nasasakdal ay nagnakaw ng $100 milyon sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na crypto scam. Ibinahagi ng SEC ang a pahayag na iginiit na niloko ng mga nasasakdal ang 55 na mamumuhunan sa pagitan ng Oktubre 2018 at Setyembre 2022.

Ang kumpanya at ang co-founder nito na si Kevin Kang ay nagsabi sa mga namumuhunan na gagamitin nila ang kanilang mga pondo upang i-trade ang mga asset ng crypto, sa gayon ay makakakuha sila ng malaking kita sa kanilang mga pamumuhunan. Nagsinungaling pa ang mga nasasakdal sa mga investors na nakatanggap sila ng audit opinion mula sa isang top-four na auditor. 

Ngunit sa halip na i-trade ang crypto gamit ang mga pondo ng mga namumuhunan, ang mga nasasakdal ay gumamit ng $3.6 milyon para magbayad sa iba sa karaniwang modelo ng Ponzi scheme. Pagkatapos, si Kang ay di-umano'y nag-abuso ng higit sa $370,000 para sa kanyang interes, tulad ng pagbabayad para sa mga pista opisyal, pagbili ng ari-arian sa New York City, at pagbabayad para sa mga tiket sa mga sporting event.

Pagkatapos magsampa ng aksyong pang-emerhensiya, pinalamig ng komisyon ang ilan sa mga ari-arian sa ilalim ng BKCoin, na sinasabing nilabag ng mga nasasakdal ang mga batas ng pederal na seguridad sa pandaraya. Humihingi din ito ng permanenteng injunction laban sa duo at disgorgement mula sa Bison Digital LLC para sa pagtanggap ng $12 milyon mula sa BKCoin. 

Kapansin-pansing Pag-crackdown Sa Mga Scammer 

Bukod sa BKCoin at sa co-founder nito, ang SEC ay nagsasagawa ng mga regulasyong aksyon laban sa iba pang mga manloloko na tumatakbo sa industriya. Ang isang kapansin-pansing insidente ay isang kaso na kinasasangkutan ng CoinDeal, isa pang mapanlinlang na pamamaraan ng crypto. 

Sinisingil ng SEC ang walong indibidwal para sa pagnanakaw ng pera ng mga namumuhunan para sa personal na paggamit, pagbili ng mga ari-arian, bangka, at kotse. Ang mga nasasakdal, sa kasong ito, ay sina Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at Amy Mossel. 

Nangako ang mga nasasakdal na ibenta ang CoinDeal sa mga biktima, na diumano ay magbubunga ng malaking kita para sa kanila. Nagsinungaling din sila tungkol sa pagpapahalaga ng CoinDeal at binanggit ang ilang kumpanyang diumano'y sangkot sa pagkuha. Ibinunyag ng SEC na nagpatuloy ang scheme sa pagitan ng Enero 2019 at 2022. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang pagbebenta ng proyekto, at ang mga namumuhunan ay hindi gumawa ng anumang pagbabalik para sa pamumuhunan sa deal. 

Bago ang CoinDeal saga, nagkaroon din ang SEC inimbestigahan dalawang advisory company, Edelman Blockchain Advisors LLC at Creative Advancement LLC, at ikaat umalis may-ari na si Gabriel Edelman. Ang mga nasasakdal ay umano'y nagpatakbo ng isang Ponzi scheme sa pagitan ng Pebrero 2017 at Mayo 2021, kung saan nawalan ng $4.4 milyon ang mga mamumuhunan.

Itinatampok na larawan mula sa Pixabay at tsart mula sa Tradingview.com