Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, ay nahaharap sa mga legal na panganib tulad ng mga akusasyon ng money laundering at mga iligal na pag-aalok ng securities, dahil ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nakatuon sa atensyon nito sa bawat palitan nagpapatakbo sa Estados Unidos.
Ang balita ay unang iniulat ng Forbes noong Huwebes, na ang orihinal na source ay mula sa mga tauhan ni Senator Lummis.
Mula nang maging publiko ang kaso ng Ripple, ang lahat ng aktibidad ng Coinbase at Binance ay isinagawa nang may pag-iingat at pagsunod sa mga regulasyon. Binance Inilunsad Binance.US na may limitadong mga alok para sa mga customer sa United States.
Ex Post Facto magkano?
Walang gustong maging "Second Ripple." Nagsimula ang legal na labanan ng SEC-Ripple noong Disyembre 2020 at hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtatapos bago ang huling bahagi ng 2022.
Hindi tulad ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ang SEC ay may negatibong saloobin sa mga cryptocurrencies. Pinaghihinalaan ng SEC na ang NFT ay lumalabag sa mga tuntunin ng pandaigdigang stock market noong unang bahagi ng Marso.
Sa unang kaso ng insider trading na may kaugnayan sa crypto, sinisingil ng SEC ang dating executive ng Coinbase at dalawang iba pa ng wire fraud noong Hulyo. Ang diskarte ng SEC sa industriya ay malayo sa nakasentro sa pagbuo ng malinaw na mga tuntunin sa regulasyon.
Ang lahat ng mga paratang sa SEC ay malamang na nauugnay sa mga seguridad, sa kabila ng katotohanan na ang Bitcoin at Ethereum ay hindi itinalaga bilang mga asset ng seguridad. Sa ganoong kahulugan, ang SEC ay over-regulatory.
Sa isang pahayag, sinabi ng Republican Senator Tom Emmer na ang ahensya at ang upuan nito ay "mahusay na palawakin ang laki ng crypto enforcement division nito gamit ang pagpapatupad upang labag sa konstitusyon na palawakin ang hurisdiksyon nito."
I-regulate Una, Pagkatapos Ipatupad
Ang SEC ay nag-trigger ng isang tidal wave sa komunidad ng cryptocurrency, at kung ang mga bagay ay masyadong malayo, maaaring ibigay ng mga mambabatas kontrol ng regulasyon ng cryptocurrency sa CFTC. Noong nakaraan, isang panukalang batas ang iminungkahi upang palawakin ang pangangasiwa ng CFTC sa mga merkado ng cryptocurrency.
Sinuportahan nina Senador Cynthia M. Lummis at Kirsten Gillibrand ang panukala. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na ang bagong panukalang batas ay malabong maipasa ng Kongreso ngayong taon.
Nahaharap sa mga paratang ng SEC, Coinbase ay handang makipagtulungan sa anumang legal na hamon.
Bukod sa hakbang ng SEC, mayroon ding puwang sa US na walang tiyak na regulasyon para sa mga cryptocurrencies at walang malinaw na demarcation ng mga asset ng securities. Ang Coinbase ay may mahigpit na proseso ng pagsusuri at pagsusuri ng mga token bago ilista ang mga ito sa palitan, na sinuri ng SEC.
Ang SEC ay nagsampa ng reklamong sibil noong unang bahagi ng buwang ito laban sa 11 tao na sangkot sa isang Ponzi scheme na nanloko ng higit sa $300 milyon.
Ayon sa paghahain noong Agosto 1, sinasabi ng SEC na ang mga tagapagtatag at tagapagtaguyod ng Forsage platform ay gumamit ng “fraud pyramid at multi-level Ponzi scheme” upang makalikom ng pondo mula sa milyun-milyong retail investor sa buong mundo.
Dalawa sa mga nasasakdal ay hindi umamin o tinanggihan ang mga singil ngunit sa halip ay sumang-ayon sa isang settlement contingent sa desisyon ng korte. Tumanggi si Forsage na magbigay ng paraan ng pakikipag-ugnayan para sa kumpanya at hindi kaagad magagamit para sa karagdagang komento.
Sa Binance, ang imbestigasyon ay nagpapatuloy mula noong nakaraang buwan. Tinitingnan ng mga regulator ng US kung ang Binance Holdings Ltd, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo ayon sa dami ng kalakalan, ay lumabag sa mga securities law sa panahon ng paunang coin offering (ICO) noong 2017.
Nasaan ang SEC na May Anuman – Kailanman
Ang pagsisiyasat ng SEC ay nakatuon sa pinagmulan ng kumpanya pati na rin ang pinagmulan ng token ng BNB, na kasalukuyang ikalimang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo.
Iniimbestigahan ng mga awtoridad kung ang pagpapalabas ng token ng 2017 BNB ng Binance ay katumbas ng pagbebenta ng isang seguridad na dapat ay nakarehistro sa regulator.
Bilang karagdagan sa BNB, tinitingnan ng SEC ang mga posibleng pang-aabuso sa kalakalan ng mga empleyado ng Binance at kung ang sangay ng Binance.US sa US, na binuksan noong 2019, ay sapat na sinusuportahan ng isang pandaigdigang kasosyo.
Sinabi ni Binance na ang Binance.com at Binance.US ay mga natatanging entity. Ang Binance.US ay isang hiwalay na platform ng kalakalan na nakatuon sa US na nagbibigay ng mga produkto at serbisyo sa mga user ng US, at siyempre, sumusunod sa mga regulasyon ng pederal at estado.
Pinagmulan: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/