Silvergate Bank bilang mga nasasakdal sa isang iminungkahing kaso ng class-action mula sa isang user ng FTX

Sa isang bagong iminungkahing class-action na demanda, ang Silvergate Bank at ang CEO nito na si Alan Lane ay inakusahan ng "pagtulong at pag-aabet" sa isang "multibillion-dollar fraudulent scheme na inayos ni Sam Bankman-Fried (SBF)" at dalawa sa Sam Bankman-entity, Fried's FTX at Alameda Research. Ang akusasyong ito ay dumating sa konteksto ng isang "multibillion-dollar fraudulent scheme na inayos ni Sam Bankman-Fried (SBF)."

Noong Pebrero 14, 2019, isang iminungkahing class-action na demanda ang isinumite sa United States District Court para sa Northern District of California ng mga abogadong kumakatawan sa isang user ng FTX na nakabase sa San Francisco na nagkaroon ng humigit-kumulang $20,000 na halaga ng cryptocurrency na nag-freeze pagkatapos mawala ang exchange. negosyo noong nakaraang taon.

Sinasabi ng nagsasakdal na si Soham Bhatia na alam ng Silvergate Bank, ang parent company nitong Silvergate Capital Corporation, at CEO na si Alan Lane ang paggamit ng mga pondo ng customer ng FTX ng Alameda Research, at inakusahan niya sila ng pagtatago ng "tunay na katangian ng FTX" mula sa mga customer nito. Inihain ni Bhatia ang Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, at CEO na si Alan Lane.

Ayon sa demanda, "Sa lahat ng may-katuturang oras, sina Silvergate, Bankman-Fried, at Lane ay bawat isa ay co-conspirator ng isa't isa," na may sumusunod na karagdagan: "Ang demanda ay nagsasaad na sina Silvergate at Lane ay tumulong, umayon, humimok, at lubos na tinulungan si Bankman-Fried sa magkatuwang na pagsasagawa ng mapanlinlang na pamamaraan sa Nagsasakdal at sa klase.”

"Sa pamamagitan ng pagtulong, pagsang-ayon, paghikayat, at malaking pagtulong sa mga maling gawa, pagtanggal, at iba pang maling pag-uugali na sinasabi sa itaas, ang mga nasasakdal ay kumilos nang may kamalayan sa kanilang maling gawain at natanto na ang kanilang pag-uugali ay makatutulong nang malaki sa pagsasakatuparan ng kanilang iligal na disenyo," sabi ng reklamo . "Sa karagdagan, ang mga nasasakdal ay kumilos nang may kaalaman na ang kanilang mga aksyon ay makakatulong nang malaki sa pagsasakatuparan ng kanilang labag sa batas na disenyo."

Ang demanda ay humihingi ng iba't ibang mga remedyo, kabilang ang mga pinsala, pagsasauli, at isang proporsyonal na bahagi ng mga kita ng nasasakdal, na ang tiyak na halaga ay napagpasyahan sa panahon ng paglilitis.

Gayunpaman, ang reklamo ay hindi pa nase-certify bilang class action ng district court, na isang mahalagang hakbang na dapat kumpletuhin bago magpatuloy ang kaso.

Ang pinakabagong potensyal na legal na aksyon laban sa Silvergate ay isa pang class-action na reklamo na isinampa laban sa kumpanya sa nakalipas na dalawang buwan.

Nagsampa ng katulad na class-action suit ang nagsasakdal na si Joewy Gonzalez laban kay Silvergate noong Disyembre 14 sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng California, na inaakusahan si Silvergate ng umano'y papel nito sa "pagpapatuloy ng pandaraya sa pamumuhunan ng FTX" sa pamamagitan ng pagtulong at pag-aabet sa cryptocurrency exchange noong naglagay ito ng mga deposito ng gumagamit ng FTX sa mga bank account ng Alameda. Ang demanda ni Gonzalez ay nagsasaad na may papel si Silvergate sa "pagpapatuloy ng pandaraya sa pamumuhunan ng FTX" sa pamamagitan ng paglalagay ng FT

Ang isang class action na demanda laban sa Silvergate Capital Corporation ay isinumite sa United States District Court para sa Southern District of California noong Enero 10, na sinasabing ang platform ng Silvergate ay nabigo na makakita ng mga pagkakataon ng money laundering “sa mga halagang lampas sa $425 milyon” na kinasasangkutan ng mga taga-South American na money launder. Ang kaso ay iniharap laban sa Silvergate Capital Corporation.

Nagkaroon ng mga paratang na inihain laban sa iba pang mga negosyo na katulad ng kalikasan.

Ang algorithmic trading business na Statistica Capital ay nagsampa ng isang putative class-action na demanda laban sa New York-based na bangko na Signature Bank, na nagsasabing ang Signature Bank ay "talagang alam at materyal na suportado ang ngayon-kasumpa-sumpa na FTX scam." Ang kaso ay isinampa noong Pebrero 6 nitong nakaraang linggo.

Sinabi ng ulat sa pagsulat nito na "sa partikular, alam ng Signature at pinagana ang pagsasama-sama ng pera ng kliyente ng FTX sa loob ng proprietary na network ng pagbabayad na nakabatay sa blockchain nito, ang Signet."