Inaresto ng mga Awtoridad ng Espanya ang Bitzlato Exchange Executive para sa Money Laundering

Ang chief executive officer, sales executive, at marketing director ng Hong Kong cryptocurrency exchange Bitzlato ay nakakulong sa Spain, ayon sa isang kuwento na inilathala noong Pebrero 2 ng Turkish news agency na Anadolu. Sa kabuuan, anim na taong Ruso at Ukrainian ang kinuha sa kustodiya kaugnay ng transaksyon bilang resulta ng pakikipagtulungang operasyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas mula sa United States of America, France, Portugal, at Cyprus.

Ayon sa impormasyong ibinigay ng mga awtoridad sa Espanya, ang pagkawala ng lagda na ibinigay ng palitan ay naging posible para sa mga ito na maging platform ng pagpili para sa mga grupong kriminal na gustong maglaba ng pera sa pamamagitan ng mga cryptocurrencies. Kaugnay ng imbestigasyon, nakuha ng mga awtoridad ang mga digital asset na nagkakahalaga ng $19.8 million (18 million euros), luxury vehicles, cash, cellphone, at iba pang gamit. Bukod pa rito, nagawa nilang i-freeze ang mahigit 100 exchange account.

Dumating ang hakbang na ito dalawang araw lamang matapos sabihin ng co-founder ng Bitzlato na si Anton Shkurenko sa isang panayam na 50% ng Bitcoin (BTC) na hawak sa Bitzlato wallet ay maaaring ma-withdraw sa parehong araw na muling inilunsad ang palitan pagkatapos makuha ng mga investigator ang humigit-kumulang 35% ng mga pondo ng mga user na hawak. sa mainit na wallet ng exchange. Ang paglipat ay dumating lamang ng dalawang araw pagkatapos sinabi ni Shkurenko na 50% ng Bitcoin (BTC) na hawak sa Bitzlato wallet ay maaaring ma-withdraw sa parehong araw. Kaugnay ng paksang ito, nagbigay si Shkruenko ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang bagong Bitzlato ay magkakaroon ng punong-tanggapan nito sa Russia at magiging "lampas sa pagkakahawak ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas."

Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ay nagsagawa ng pagkilos laban kay Bitzlato noong Enero 18, na sinasabing ang palitan ng cryptocurrency ay hindi sumunod sa mga regulasyon ng Know-Your-Customer at Anti-Money Laundering, na nagpapahintulot sa mga cybercriminal na maglabada ng higit sa $700 milyon sa pamamagitan ng Bitzlato platform. Sa parehong araw, ang mga website na nauugnay sa Bitzlato ay tinanggal, at isang porsyento ng cash na nauugnay sa palitan ay kinumpiska ng mga awtoridad. Si Anatoly Legkodymov, isang mamamayang Ruso na nakatira sa People's Republic of China sa oras ng kanyang pagkakakulong, ay isa sa mga co-founder ng kumpanya at dinala sa kustodiya sa Miami sa parehong araw.