Ang Tagapagtatag ng Terra na si Do Kwon sa Higit na Problema Habang Nahukay ng mga Korean Prosecutor ang Isa pang Shell Company na Naka-link sa Kanya

Natuklasan ng mga tagausig sa South Korea ang isang kumpanya ng shell na pinangalanang Flexi na ginamit umano ni Do Kwon sa paglalaba ng mga pondo mula sa Terra.

Ang mga imbestigador at tagausig sa South Korea ay malapit nang magtayo ng isang tubig-tight kaso laban sa Terra's Do Kwon kaugnay ng pag-crash ng Terra ecosystem kung saan libu-libong mga South Korean ang nawalan ng pera.

Sa isang kamakailang pag-unlad na tiyak na magpapalakas pa ng katatagan ng mga imbestigador at korte, natuklasan ng mga tagausig ang isang kumpanya ng shell na ginamit upang magsipsip ng mga pondo mula sa Terra sa mga account na pag-aari ni Do Kwon. Hanggang ngayon, inakala ng lahat na ang TFL lang ang kumpanyang kontrolado ni Do Kwon. Itinigil ng TFL ang operasyon sa South Korea noong Abril 2022.

Ang Shell Company ay nasa South Korea pa

Ang isang kumpanyang pinangalanang Flexi Corporation ay nasa South Korea pa rin at tila ginamit upang maglaba ng pera mula sa Terra. Kapansin-pansin, ang kumpanya ay umiiral lamang bilang isang dokumento, na nagbibigay ng lahat ng mga palatandaan ng isang kumpanya ng shell. Ang mas kawili-wiling ay ang paghahayag na ang dapat na "dokumento" na ito ay nakatanggap ng pera na kinita ni Terra mula sa mga benta ng OTC ng mga token. Ginamit ang Flexi Corporation para i-convert ang mga token sa cash. Ang kumpanya ay nagpapatakbo din ng mga account na ginawa sa mga pangalan ng mga kahina-hinalang korporasyon.

Ang pagtuklas na ito ay ginawa kahit na ang mga awtoridad ng South Korea ay nag-iimbestiga pa rin sa Bumagsak ang Terra insidente upang matukoy kung may anumang maling gawain sa panig ni Do Kwon, ng kanyang kumpanyang TFL, at mga kasama. Sa ganitong mga pagtuklas, mahirap isipin na si Do Kwon ay nababaliw.

Nagsalita ang dating Terra Developer

Kasunod ng pagtuklas ng kumpanya ng shell, sinusubaybayan na ngayon ng mga tagausig ang daloy ng mga pondo sa kumpanya, posibleng may pag-asa na makakuha ng higit pang ebidensya upang palakasin ang kaso laban kay Do Kwon. Ang pagpapadala ng mga pondo sa Flexi Corporation sa pamamagitan ng OTC sales, at ito ay isang shell company, ay katumbas ng money laundering.

Ayon sa isang dating Terra developer na nagbukas, ang Flexi Corporation ay isang pangunahing dahilan ng pag-aalala sa mga awtoridad sa buwis ng Korea sa panahon ng pagsisiyasat na may kaugnayan sa buwis noong nakaraan. Kinakailangan din ang Do Kwon at TFL na magbayad ng humigit-kumulang $80 milyon na multa sa mga awtoridad sa buwis dahil sa pag-iwas sa buwis.

- Advertising -