Thai SEC na Kasuhan si Bitkub at Apat na Iba pa sa Diumano'y Wash Trading Case

Inakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand ang Bitkub, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa bansa, at apat na iba pang nagkasala ng kanilang diumano'y pagkakasangkot sa wash trading.

Ang mga indibidwal ay kailangang magbayad ng multa na higit sa $600,000.

Bitkub Nasangkot sa Wash Trading Case?

Ayon sa isang pahayag noong Martes (Setyembre 27, 2022), inangkin ng Thai SEC na dalawang indibidwal – sina G. Anurak at G. Sakon Srakawee – ang nagsagawa ng wash trading sa Bitkub platform.

Ang wash trading, bilang pag-aalala sa industriya ng crypto, ay isang kasanayan kung saan ang isang negosyante ay bumibili at nagbebenta ng mga digital na asset sa kanilang sarili, at sa gayon ay lumilikha ng isang maling aktibidad sa merkado at nagpapalaki din ng kanilang dami ng kalakalan.

Samantala, binanggit ng SEC na ang ahensya sa una ay nagpasya na maglapat ng mga parusang sibil laban sa tatlong nagkasala, ngunit si Bitkub at ang dalawang indibidwal ay naiulat na tumanggi na sumunod sa mga parusa at ayusin ang usapin. Dahil dito, ang regulator ay nananawagan para sa pag-uusig sa mga nagkasala sa isang sibil na hukuman.

Ang Thai regulatory watchdog ay naghahangad ng pagbabawal kina Anurak at Sakon na maging isang direktor o humawak ng anumang mga posisyon sa ehekutibo. Gayundin, ang mga nagkasala ay dapat na ipagbawal mula sa cryptocurrency trading.

Higit pa rito, inutusan si Bitkub at ang mga indibidwal sa kaso na magbayad ng 24,161,292 baht (tinatayang $636,000). Ang multa ay gagamitin para mabayaran ang mga gastusin sa imbestigasyon ng SEC.

Sa isang hiwalay na anunsyo, nagpataw din ang regulator ng mga paratang sa wash trading na konektado sa local digital asset exchange na Satang Corporation. Ayon sa SEC, dalawang nagkasala, LLC Fair Expo at Mikalai Zahorski, ang naiulat na nagsagawa ng wash trading sa Satang.

Tulad ng kaso ng unang tatlo, sinabi ng SEC na ang LLC Expo Fair at Mikalai ay hindi sumunod sa mga parusang sibil at iuusig sa isang sibil na hukuman. Parehong nagkasala ay pinagmulta ng 12 milyong baht ($317,660).

Pinapanatili ng Thailand ang Malakas na Regulatory Grip sa Crypto Industry

Ang pinakahuling pag-unlad ay dumating sa ilang sandali lamang matapos ang Thai SEC na magmulta ng $235,000 laban sa chief technology officer (CTO) ng Bitkub, na inakusahan ng di-umano'y sangkot sa insider trading.

Kamakailan, ang lokal na regulator ay nanawagan para sa mga pampublikong komento sa desisyon nito na pagbabawal mga lokal na crypto firm mula sa pag-aalok ng mga serbisyo sa pagpapautang at staking bilang isang paraan upang maprotektahan ang mga mangangalakal. Ilang kumpanya ng pagpapahiram ng cryptocurrency nag-file para sa bangkarota sa kamakailang ulit.