Lumalawak ang pagsisiyasat ng FTX habang nakikipag-ugnayan ang mga tagausig sa mga dating executive

Ayon sa isang dosenang tao na may kaalaman sa imbestigasyon, ang mga pederal na tagausig ay malapit na tumitingin sa isang lumalawak na bilang ng mga indibidwal na konektado sa Sam Bankman-Friedna-dismantle na cryptocurrency imperyo, kasama ang kanyang ama, kapatid, at mga dating katrabaho. Ang pagsisiyasat ay isa sa pinakamalaking kaso ng krimen sa pananalapi na iniimbestigahan sa Estados Unidos sa mahigit isang dekada.

Isang espesyal na task force ang itinatag ng Manhattan office ng US attorney upang isagawa ang pagtatanong sa pagkamatay ng FTX, ang crypto exchange Itinatag ang Bankman-Fried.

Mahigit sa isang dosenang tagausig ang gumagawa ng kasong kriminal at hinahanap ang bilyun-bilyong dolyar sa mga pondo ng kliyente na inakusahan ni Bankman-Fried ng maling paggamit, sa ilalim ng direksyon ni Damian Williams, ang abogado ng US para sa Southern District ng New York.

Ayon sa ilang source na may kaalaman sa imbestigasyon, kamakailan ay nakipag-usap ang mga tagausig sa mga abogado para sa isang dosenang dating executive at manggagawa sa FTX at Pananaliksik sa Alameda, itinatag din ang hedge fund na Bankman-Fried. Napag-alaman na tinitingnan din ng mga tagausig kung paano nag-ambag ang mga miyembro ng pamilya ni Bankman-Fried sa kanyang business empire.

Halos lahat ng nasa loob ng Bankman-Fried ay napilitang humingi ng legal na payo bilang resulta ng pagkabigo ng FTX habang lumalalim ang imbestigasyon at isinasaalang-alang ng mga tagausig ang pagsasampa ng karagdagang mga kaso. Ang ilang dating executive ng FTX na maaaring may kaugnay na impormasyon ay kinakatawan ng bawat abogado ng depensa mula sa mga law firm na Mayer Brown, Steptoe & Johnson, at Covington & Burling.

Ayon kay Daniel Hawke, isang dating direktor ng market abuse unit ng Securities and Exchange Commission at kasalukuyang abogado para sa firm na Arnold & Porter:

Kapag nagsimulang mag-flip o makipagtulungan ang mga tao sa mga awtoridad, maaari itong humantong sa mga bagong linya ng pagtatanong at mga bagong taong interesado.

Ang FTX probe ay maaari ding mag-target ng mga negosyong nagpahiram ng pera o tumanggap ng mga bayad mula sa exchange. Ang isyu sa Simula, isang cryptocurrency loan company na inakusahan lang ng SEC ng paglabag sa mga securities laws, ay nagsimula nang bumagsak ang FTX noong nakaraang taon. Sumulat din ang isang bipartisan group ng mga senador pintuang pilak, isang bangko na nakipagnegosyo sa FTX, noong huling bahagi ng Enero upang magtanong tungkol sa kaalaman ng kumpanya sa maling paggamit ng palitan ng mga pondo ng customer.

Sinusubukan ng mga tagausig na mangolekta ng daan-daang milyong dolyar na ninakaw mula sa palitan ng isang hacker sa oras na nagsampa ang FTX para sa pagkabangkarote noong Nobyembre, bilang karagdagan sa paghahanap ng mga nawawalang pera ng customer. Bukod pa rito, sinisiyasat nila ang mahigit $90 milyon sa mga donasyon sa kampanya na ginawa sa mga organisasyong aksyong pulitikal at mga kandidato sa kongreso ng mga empleyado ng FTX at iba pang mga kasama sa kompanya.

Ang ebidensya ng mga dating katrabaho ni Bankman-Fried ay maaaring mahalaga sa kaso ng prosekusyon sa kasong kriminal laban sa kanya. Caroline Ellison at Gary Wang, dalawa sa kanyang pinakamalapit na tagapayo, nangako ng guilty sa pandaraya noong Disyembre at nakipagtulungan sa mga tagausig nang ilang buwan. Kasalukuyang itinutuon ng mga imbestigador ang kanilang mga pagsisikap sa mga karagdagang dating executive ng FTX.

Tatlong taong may kaalaman sa kaso ang nagsasabing nakipag-usap ang mga tagausig sa abogado ni Sam Trabucco, isang dating co-president ng Alameda Research. Bilang karagdagan, ayon sa ilang mga mapagkukunan, si Daniel Friedberg, isang kilalang in-house na abogado sa FTX, ay personal na nakipagpulong sa kanila.

Ang mga tagausig ay nagpahayag din sa mga dokumento ng korte na sila ay nakikipag-ugnayan kay Ryne Miller, ang pangkalahatang abogado ng US subsidiary ng FTX na tumulong sa paghawak ng sitwasyon sa magulong araw na humahantong sa pagkabangkarote ng FTX.

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng ilang taong may kaalaman sa mga palitan, nahayag din na nakipag-usap ang mga awtoridad sa abogado ni Nishad Singh, isang dating nangungunang inhinyero sa FTX na nagmamay-ari ng maliit na posisyon sa exchange, hinggil sa kung gagawin niya o hindi. makipagtulungan bilang bahagi ng isang potensyal na plea bargain. Si Mr. Singh, isang makabuluhang tagasuporta ng mga Demokratikong pulitiko, ay hindi inakusahan ng anumang krimen, ngunit ayon sa mga talaan ng gobyerno, alam niya na Ang FTX ay minamal ng mga pondo ng mga customer at nakakuha ng $543 milyon na pautang mula sa Alameda.

Si Bloomberg ang unang nag-publish sa mga talakayan sa pagitan ng prosekusyon at Mr. Singh, habang ang Reuters ang unang nag-ulat sa pakikipag-ugnayan ni Mr. Friedberg sa prosekusyon.

Inihayag din kamakailan na kinuwestiyon ng mga tagausig si Ryan Salame, isang dating executive ng FTX na nagbigay ng sampu-sampung milyong dolyar sa mga mambabatas ng Republika, habang nakipagpulong sila sa mga saksi at abogado.

Ang isang tao ay maaaring hindi kinakailangang nasa ilalim ng imbestigasyon dahil lang sa nagsasalita ang mga abogado at tagausig ng depensa. Ang mga awtoridad ay madalas na may ganitong mga talakayan upang malaman kung ang sinuman ay may kaalaman na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanila sa kaso bilang mga saksi.

Ang 30-anyos Si Bankman-Fried ay nagpasok ng not guilty plea sa mga paratang ng pandaraya, money laundering, at hindi wastong pagpopondo sa kampanya. Restricted na siya ngayon sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Palo Alto, California, habang hinihintay ang kanyang kriminal na paglilitis noong Oktubre matapos siyang bigyan ng pederal na hukom ng piyansa sa ilalim ng mahigpit na mga termino.

Ang pagsisiyasat sa mga kasanayan sa pangangalap ng pondo ng kampanya ng FTX ay isang lugar na maaaring lumago sa lalong madaling panahon. Habang hinahabol ng korporasyon ang kapangyarihang pampulitika sa Washington, partikular na interesado ang mga tagausig kung ang FTX ay nakipagsabwatan sa isang masamang pagsasabwatan upang ibuhos ang milyun-milyong dolyar sa "mga nag-aambag ng dayami" na gumawa ng mga huwad na kontribusyon sa kampanya sa ngalan nito.

Sinimulan ng mga pederal na tagausig na mag-email sa ilan sa mga kampanya at mga organisasyong aksyong pampulitika na nakatanggap ng mga donasyon mula sa mga manggagawa ng FTX ilang sandali lamang matapos ma-detine si Bankman-Fried noong Disyembre upang magtanong tungkol sa mga pondong iyon, gaya ng iniulat ng The New York Times dati.

Iniimbestigahan ang pamilya ni Bankman-Fried

Ayon sa ilang mga pinagkukunan ng briefing sa imbestigasyon, ang mga awtoridad ay nag-iimbestiga din kung ang nakababatang kapatid ni Bankman-yFried na si Gabe Bankman-Fried, ay sangkot sa umano'y campaign fundraising fraud.

Ang Guarding Against Pandemics, isang adbokasiya na organisasyon na pinamamahalaan ni Gabe Bankman-Fried, ay nakatanggap ng pondo mula sa FTX. Bilang karagdagan sa pagbuo ng isang punong-tanggapan sa halos $3.3 milyon na townhouse sa Washington, DC, ang organisasyon ay nagbigay ng mga donasyon sa ibang mga organisasyon. Ilang bloke mula sa Kapitolyo, ang townhouse ay kasalukuyang ibinebenta.

Iginiit ng mga abogado para sa bagong pamamahala ng FTX na ang townhouse ay “binili gamit ang mga plundered na pondo ng kliyente” sa isang dokumentong inihain sa bangkarota hukuman noong Enero 25. Idinagdag ng mga abogado ng FTX na halos hindi pinansin ng kapatid ni Bankman-Fried ang kanilang mga kahilingan sa impormasyon.

Tinitingnan din ng mga tagausig ang ama ni Bankman-Fried, si Joe Bankman, isang propesor sa Stanford Law School na nagtrabaho para sa FTX at isang vocal supporter ng negosyo sa publiko.

Sinasabi ng apat na taong may kaalaman sa imbestigasyon na nagtanong ang mga pederal na imbestigador tungkol sa pagkakasangkot ni Bankman sa malawak na imperyo ng negosyo ng kanyang anak. Ang Bahamas villa na nagkakahalaga ng $16.4 milyon na madalas tirahan ni Bankman at ng kanyang asawa, si Barbara Fried, ay "dapat na pag-aari ng kumpanya," ayon kay Bankman-Fried.

Ang ilang mga tao na pamilyar sa sitwasyon ay nagsasabi na ang kanilang anak na lalaki ay nagbigay sa kanila ng $10 milyon noong isang taon. Tinitingnan ng mga tagausig ang transaksyong iyon, ayon sa isa sa mga indibidwal na iyon. Tumangging tumugon ang kinatawan ng pamilyang Bankman-Fried.

Ang dating abogado ng US para sa Kanlurang Distrito ng Virginia na si John P. Fishwick Jr. ay nagsabi na ang mga tagausig ay madalas na naglalagay ng panggigipit sa isang kriminal na nasasakdal sa pamamagitan ng pagtugis sa mga miyembro ng pamilya na sasailalim sa kanilang sariling legal na kasalanan.

Ang banta na usigin ang mga miyembro ng pamilya ay "ang pinakamataas na panggigipit na dulot ng DOJ sa mga kriminal na nasasakdal," ayon kay G. Fishwick. Kung ang kriminal ay pumasok sa isang guilty plea nang mas maaga kaysa sa huli, ito ay madalas na nagpapahiwatig na ang mga miyembro ng pamilya ng nasasakdal ay makakatanggap ng mas paborableng parusa. Gayunpaman, hindi ito isang garantiya.

kaugnay

Fight Out (FGHT) – Lumipat upang Kumita sa Metaverse

• Na-audit ang CertiK at Na-verify ang CoinSniper KYC
• Maagang Yugto Presale Live Ngayon
• Makakuha ng Libreng Crypto at Matugunan ang Mga Layunin sa Fitness
• Proyekto ng LBank Labs
• Nakipagsosyo sa Transak, Block Media
• Staking Rewards at Bonus