Sa ibabaw nito, ang bagong libro ni Andy Greenburg, Tracers in the Dark: The Global Hunt para sa Crime Lords ng Cryptocurrency, ay isang karaniwang kwento ng krimen. Tatangkilikin ng mga tagahanga ng totoong crime podcast ang bersyon ng crypto at makakakuha ng upuan sa Federal Bureau of Investigation van habang tinutunton ng mga federal agent ng United States ang mga kriminal sa pamamagitan ng kanilang mga transaksyon sa crypto.
Ang unang kuwento na isinalaysay ay ang tungkol sa isang baluktot na ahente ng Drug Enforcement Agency na nagnakaw ng mga pondo mula sa online na drug market na Silk Road. Tinutugunan din nito ang paghahanap para sa Dread Pirate Roberts, aka Ross Ulbricht — tagapagtatag ng Silk Road.
Medyo maganda ang operational security ni Ross. Ginamit niya si Tor para sa lahat. Gumamit siya ng naka-encrypt na laptop na nakakandado kapag ito ay sarado. Hindi siya nagbahagi ng mga personal na detalye. Ngunit sa privacy, ang kailangan lang ay isang pagkakamali. Sa huli ay nabawi siya ng isang maliit na slipup sa isang online forum noong una niyang sinimulan ang Silk Road.
Ang pagtanggal ng AlphaBay ay isang mas sopistikadong operasyon, na sinabi sa pamamagitan ng kumbinasyon ng karaniwang mga diskarte sa pagsisiyasat na ginamit din ang mga umuusbong na tool na binuo ng mga crypto forensics firm kabilang ang Chainalysis at Elliptic. Hindi ko sisirain ang pagtatapos ng kamangha-manghang kuwento sa pagsusuring ito.
Ayon sa data ng Chainalysis, ang Silk Road ay umabot sa halos 20% ng lahat ng aktibidad ng Bitcoin sa pinakamataas nito noong 2013. Ang Silk Road ay nagsagawa ng mahigit $435M na halaga ng mga transaksyon, na umabot sa $40M sa buwan ng Setyembre 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Nobyembre 5, 2020
Ang isang mas nakakagambalang seksyon ay nagpapakita ng pagtanggal ng Welcome to Video, isang site ng pornograpiya ng bata kung saan ipinadala lang ng maraming user ang kanilang Bitcoin (BTC) direkta mula sa Alamin ang Iyong Customer-compliant palitan.
Ang libro ay isang masayang basahin bilang isang tunay na nobela ng krimen. Isa rin itong kapaki-pakinabang na tool sa pagtuturo para sa seguridad sa pagpapatakbo sa web, partikular para sa mga bagong gumagamit ng crypto. Ang paglago sa paggamit ng crypto sa nakalipas na dalawang taon ay naging exponential, pinadali sa pamamagitan ng mga bagong wallet tulad ng MetaMask na naging available sa mga telepono dalawang taon na ang nakakaraan.
Dahil hindi mo na kailangang maging eksperto sa teknolohiya para gumamit ng crypto, maraming bagong user ang hindi gaanong sensitibo sa privacy ng impormasyon kaysa sa mga hardcore techies na nangibabaw sa crypto noong unang panahon. Ang aklat na ito ay dapat magsilbi upang gisingin sila sa pangangailangan para sa privacy ng crypto.
Nauugnay: Ang aking kwento ng pagsasabi sa SEC na 'Sinabi ko na sa iyo' sa FTX
Mahalaga para sa mga tagapagtaguyod ng privacy na pag-aralan ang mga criminal forensics, hindi dahil gusto nating tumulong sa mga masasamang tao kundi dahil ang mga tool na ginagamit ng gobyerno laban sa mga kasuklam-suklam na tao sa aklat na ito ay ilalapat sa ating lahat ng parehong gobyerno at mga maniniktik na kapitbahay.
Bilang isang halimbawa, libu-libong tao na ang crypto ay ninakaw ni Sam Bankman-Fried ay malapit nang matutunan ang isang inhustisya ng tax code sa pagnanakaw na hindi mababawas laban sa mga capital gains. Kung ang impormasyon ng biktima ay na-leak sa pagkabangkarote ng FTX, malamang na gagamitin ng Internal Revenue Service ang impormasyong iyon upang habulin ang mga bangkarota na biktima ng panloloko upang mabawi ang mga buwis sa capital gains na inutang sa kanilang mga kita sa papel. Ang teknolohiya ng pagsubaybay ng Chainalysis ay makakatulong sa kanila na gawin ito.
At sa hindi nababagong mga talaan ng mga transaksyong umiiral sa blockchain, ang iyong mga kasanayan sa privacy ay nakikipagkumpitensya laban sa crypto forensic na teknolohiyang hindi pa mabubuo.
Ang libro ay mas sopistikado kaysa sa iminumungkahi ng marangya na pamagat. Ang mga Crypto-native na mambabasa ay maluwag sa loob na ang may-akda ay nag-iingat upang galugarin ang isang pangalawang, mas nuanced na dimensyon ng teknolohiya ng pagsubaybay sa crypto. Ipinakita niya ang mga pananaw sa privacy at mga tagapagtaguyod ng Bitcoin tulad ni Matthew Green, isa sa mga tagapagtatag ng Zcash (ZEC), at Bitcoin proponent Alex Gladstein.
Matapos isalaysay ang maraming tagumpay ng Chainalysis, nagsara ang may-akda sa pamamagitan ng pagpuna sa madilim na bahagi ng teknolohiya nito. Isinalaysay ang isang pakikipag-usap sa tagapagtatag ng Chainalysis, kung saan tinanong ang mahihirap na tanong tungkol sa trabaho para sa mga awtoridad na pamahalaan. Nang tanungin siya kung sigurado siyang hindi gagamitin ang produkto nito para subaybayan ang mga ordinaryong mamamayan at apihin ang mga nagpoprotesta sa karapatang pantao, ang mga tugon ng CEO ng Chainalysis ay tila nalilito.
Ang aklat ay naglalaan ng maraming kabanata sa masigasig na gawain ng crypto privacy scholar na si Sarah Meiklejohn. Ang kanyang maagang trabaho sa pagbuo ng mga diskarte sa clustering upang masubaybayan ang mga transaksyon sa Bitcoin ay nakatulong sa paghahanap ng isang thread ng crypto forensic at privacy scholarship.
Ang pundasyong iyon ay ang gawain kung saan ibinatay ng Chainalysis ang mga naunang modelo nito, at ang kanyang katawan ng trabaho at iba pa sa ugat na iyon ay tumulong sa mga tool sa privacy ng crypto gaya ng Zcash, Monero (XMR) at Bitcoin CoinJoin na mga wallet tulad ng Samourai upang mag-evolve. Ang epilogue ay nagsasaad na kapag inalok ng isang posisyon sa Chainalysis para sa kanyang trabaho na nagtatag ng mga tool na ginagamit nito, siya ay tumanggi.
Binanggit niya ang kanyang pag-aalala sa kung paano ang epekto ng Chainalysis ay hindi sa paghuli ng masasamang tao ngunit sa halip ay mas gagamitin ng mga institusyong pampinansyal upang "alisin ang panganib" sa patuloy na pagguho ng privacy sa pananalapi. Napansin niya, "Kung gayon ito ay nagiging mas sketchier, tama ba?"
Right.
May pag-asa pa para sa privacy sa pananalapi. Ang isang ahente na itinampok sa aklat ay nagsasaad na ang mga pag-aangkin ng Chainalysis at pagpapatupad ng batas na maaari nilang masubaybayan si Monero ay hindi tumatagal. At wala kahit saan na iminumungkahi sa aklat na ang sinuman ay may teknolohiya upang masubaybayan ang mga transaksyong may kalasag sa Zcash.
JW Verret ay isang associate professor sa Antonin Scalia Law School sa George Mason University. Siya ay isang practicing crypto forensic accountant at nagsasagawa rin ng securities law sa Lawrence Law LLC. Siya ay miyembro ng Advisory Council ng Financial Accounting Standards Board at dating miyembro ng SEC Investor Advisory Committee. Pinamunuan din niya ang Crypto Freedom Lab, isang think tank na nakikipaglaban para sa pagbabago ng patakaran upang mapanatili ang kalayaan at privacy para sa mga developer at user ng crypto.
Ang artikulong ito ay para sa pangkalahatang layunin ng impormasyon at hindi nilayon at hindi dapat ituring bilang legal o payo sa pamumuhunan. Ang mga pananaw, kaisipan at opinyon na ipinahayag dito ay ang may-akda lamang at hindi kinakailangang sumasalamin o kumakatawan sa mga pananaw at opinyon ng Cointelegraph.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy