Treasury Investigating Kraken para sa Flouting US Sanctions: NYT

Ang mga pinagmumulan ay iniulat na nagsabi na ang Kraken ay patuloy na nagsilbi sa mga user sa Iran, Syria, at Cuba sa kabila ng pagbibigay ng parusa ng US sa tatlong bansa. 

Ang Kraken ay Iniulat na Nahaharap sa Pagsisiyasat ng Treasury 

Iniimbestigahan ng Treasury Department kung nilabag ni Kraken ang mga parusa ng US, Ang New York Times ay iniulat. 

Ayon sa isang ulat noong Martes Sa pagsipi ng limang taong pamilyar sa bagay na ito, pinahintulutan ni Kraken ang mga user sa Iran, Syria, at Cuba na magbukas ng mga account at mag-trade ng mga asset ng crypto sa platform nito, na binabalewala ang mga pagbabawal ng gobyerno sa pakikipagnegosyo sa tatlong bansa. 

Sinasabi ng ulat na ang Office of Foreign Assets Control ay nag-iimbestiga sa Kraken mula pa noong 2019 at malamang na bigyan ng multa ang exchange. Ayon sa ulat, ang OFAC ay nakatutok sa pakikitungo ng palitan sa mga mamamayan ng Iran, at sinasabi ng mga pinagmumulan na nag-aalok din ang Kraken ng mga serbisyo sa Syria at Cuba. Sinasabi ng ulat na ang CEO ng Kraken na si Jesse Powell ay nagbahagi ng spreadsheet sa pamamagitan ng Slack ng kumpanya noong Hunyo, na nagpapahiwatig na nagsilbi ito sa 1,522 na customer na nakabase sa Iran, 149 sa Syria, at 83 sa Cuba. 

Sinasabi ng ulat na dati nang sinabi ni Powell sa kanyang mga katrabaho na kailangang suriin ng kumpanya kung ito nga "karapat-dapat sa panganib na hindi sundin ang legal na kinakailangan" at ang paglabag sa batas ay "palaging dapat isaalang-alang bilang isang opsyon" nang hindi nag-elaborate sa kung anumang partikular na sitwasyon ang tinutukoy niya. Si Kraken noon nagbigay ng $1.25 milyon na multa mula sa Commodity Futures Trading Commission noong 2021 matapos itong mabigong magrehistro bilang isang futures merchant. 

Crypto at Sanction 

Ang mga parusa ay naging mainit na paksa sa espasyo ng cryptocurrency ngayong taon pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang US at iba pang bansa sa Kanluran ay naglabas ng mga parusa sa ekonomiya laban sa Russia sa pag-asang makumbinsi nila si Pangulong Putin na bawiin ang kanyang mga tropa. Ang Cryptocurrency ay naging sentro sa pag-uusap habang nagbabala ang mga pulitiko na ang mga oligarko ng Russia ay maaaring bumaling sa Bitcoin o iba pang mga digital na asset upang maiwasan ang mga parusa. 

Kasunod ng pagsalakay ng Russia, ang Ministro ng Digital Transformation ng Ukraine na si Mykhailo Fedorov nanawagan sa mga crypto exchange na ipagbawal ang mga user ng Russia. Si Powell ay isa sa ilang mga pinuno ng palitan ilahad mo kasunod ng mga tawag, na nagsasabing hindi ipagbabawal ng Kraken ang mga gumagamit ng Russia maliban kung kinakailangan ng batas. 

Si Powell, na isang maagang nag-ampon ng Bitcoin at nagtatag ng Kraken noong 2011, ay kilala sa kanyang mga tahasang pananaw sa Libertarian na nakahilig sa nakaraan. Powell binatikos ang gobyerno ng Canada noong Pebrero matapos gawin ni Punong Ministro Justin Trudeau ang kontrobersyal na desisyon na i-freeze ang mga bank account at subaybayan ang mga wallet ng cryptocurrency ng mga nagprotesta ng Trucker Convoy. "Nakikita mo ba kung saan ito patungo? Mangyaring huwag pondohan ang mga dahilan nang direkta mula sa mga wallet ng custodial. Sigurado akong darating ang mga freeze order. Withdraw to non-custodial before sending,” tweet ni Powell matapos amyendahan ng Canada ang Canadian Terrorist Financing Act sa gitna ng mga protesta. Kalaunan ay iniulat ng Ontario Securities Commission ng Canada ang kanyang tweet sa pulisya. 

Habang ang mga kamakailang kaganapan sa Canada at Ukraine ay nag-highlight sa utility ng crypto bilang isang walang hangganang alternatibo sa fiat money, ang mga pinuno ay nagpaalarma sa potensyal na pinsala na maaaring idulot ng klase ng asset sa pagpapagana ng pag-iwas sa parusa. 

Ang Kraken ay tinatayang may halagang humigit-kumulang $10 bilyon. Huli itong nakalikom ng $65 milyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng una nitong venture fund noong Disyembre 2021, at ipinahiwatig ni Powell noong nakaraang taon na ang palitan ay maaaring maging pampubliko sa 2022 (bagaman ang kamakailang pagbaba ng merkado ay maaaring nagpatigil sa mga planong iyon).

Crypto Briefing nakipag-ugnayan kay Kraken para sa komento, at sinabi ng isang kinatawan na ang kompanya ay “ay hindi nagkomento sa mga partikular na talakayan sa mga regulator." Idinagdag nila na ang Kraken ay "mahigpit na sinusubaybayan ang pagsunod sa mga batas ng parusa at, bilang isang pangkalahatang bagay, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu."