Kinukuha ng Turkey ang mga asset ng FTX sa bansa sa gitna ng patuloy na pagsisiyasat

Ang mga asset na pagmamay-ari ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ay kinuha ng Financial Crimes Investigation Board ng bansa, na lokal na kilala bilang MASAK, kasunod ng pagbagsak ng kanyang pangunahing negosyo.

Isang opisyal anunsyo mula sa MASAK ng Turkey ay binalangkas ang mga paunang natuklasan at mga aksyon na ginawa laban kay Bankman-Fried kasunod ng mga paglilitis sa bangkarota ng pangunahing negosyo nito. Sinimulan ng MASAK ang imbestigasyon noong Nob. 14.

Isinalin ng Cointelegraph ang pinakabagong anunsyo mula sa MASAK, na nag-highlight ng tatlong mahahalagang punto mula sa pagsisiyasat.

Napag-alaman ng Turkish investigatory body na nabigo ang FTX na ligtas na mag-imbak ng mga pondo ng user, nilustay ang mga pondo ng customer sa pamamagitan ng malilim na transaksyon, at minamanipula ang supply at demand sa merkado sa pamamagitan ng pagpapabili at pagbebenta ng mga customer ng mga nakalistang cryptocurrencies na hindi sinusuportahan ng aktwal na mga hawak na cryptocurrency.

Bilang resulta ng mga natuklasang ito, inagaw ng MASAK ang mga ari-arian ng Bankman-Fried at mga kaanib matapos makita ang matinding “hinala sa krimen” sa mga nabanggit na punto.

Live pa rin ang website ng FTX TR ngunit nagpapakita lamang ng mensahe sa mga user na may mga tagubilin upang makatanggap ng mga balanse mula sa mga account. Hinihiling sa mga user na ibahagi ang impormasyon ng IBAN at ang Turkish identity number ng kani-kanilang Turkish lira account sa pamamagitan ng isang link. 

Isang LinkedIn magpaskil mula sa FTX TR ay nabanggit na ang exchange ay mayroong mahigit 110,000 user at nagproseso ng average na buwanang dami ng transaksyon na $500 milyon–$600 milyon mula noong ilunsad ang mobile application nito noong 2022. Ang kumpanya ay gumamit ng 27 tao.

Napansin din ng post na sinikap ng kumpanya na ilipat ang mga balanse ng user sa FTX TR sa kanilang mga bank account.

Nauugnay: Ang FTX stake sa US bank ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa mga butas sa pagbabangko

Ang FTX TR ay pinamamahalaan ng isang dating Binance executive na dati nang namahala sa pandaigdigang paglago ng negosyo sa Turkey, Commonwealth of Independent States at European Union. Nakipag-ugnayan ang Cointelegraph sa dating pinuno ng FTX TR upang alamin kung alam ng lokal na operasyon ang mga hindi wastong aktibidad ng negosyo ng pangunahing kumpanya nito at ia-update ang artikulong ito nang naaayon.

Ayon sa isang lokal na media ulat, ang website ng FTX ay nakakuha ng average na 187,000 natatanging bisita buwan-buwan mula sa Turkey, ang ikaanim na pinakamataas na bilang ayon sa bansa. 

Ang FTX ay sumasailalim na ngayon sa mga paglilitis sa bangkarota sa pangunguna ng bagong CEO na si John Ray III. Ang taong responsable sa pag-alis sa karumal-dumal na pagbagsak ng Enron noong unang bahagi ng 2000s inilarawan ang FTX debacle bilang ang pinakamasamang nakita niya sa kanyang propesyonal na karera.

Ang isang madiskarteng pagsusuri ng mga pandaigdigang asset ng FTX ay sa kasalukuyan isinagawa bilang bahagi ng mga paglilitis sa pagkabangkarote upang i-maximize ang mababawi na halaga para sa mga stakeholder.