Kumpiskahin ng Turkey ang 'Kahina-hinalang' Mga Asset na May kaugnayan sa FTX: Ulat

Ang Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) ay naglalayong kunin ang mga "kahina-hinalang" asset na naka-link sa battered cryptocurrency exchange FTX. 

Plano din ng mga awtoridad na magbukas ng imbestigasyon laban sa dating CEO ng trading venue – Sam Bankman-Fried (SBF).

Pagkatapos ng SBF

Ang ahensya ng Turkey hinahangad isang greenglight mula sa Istanbul Chief Public Prosecutor's Office para maglunsad ng masusing inspeksyon sa FTX at sa mga kahina-hinalang aktibidad nito sa paglipas ng mga taon. Nangako ang entity na kukumpiskahin ang mga "kahina-hinalang" asset na nauugnay sa platform sakaling bigyan ng pag-apruba ng mga regulator. 

Handa din ang MASAK na suriin ang mga aksyon ng Bankman-Fried at tukuyin ang kanyang papel sa pagbagsak ng palitan. 

Ilang mga ulat ang nagpahiwatig na ang 30-taong-gulang na Amerikano ay gumastos ng milyun-milyong dolyar upang bayaran ang mga media outlet upang ipakita siya bilang isang mapagkakatiwalaang negosyante sa malawak na publiko. Ang bagong CEO ng Twitter – Elon Musk – naniniwala sa mga pagpapalagay na iyon at sinabing ang FTX ay maaari pa ring maging functional venue kung ang SBF ay kasinghusay ng pagpapatakbo nito gaya ng pagsuhol niya sa mga entity ng broadcast.

Ibinunyag ng iba pang mga mapagkukunan na ang Bankman-Fried at iba pang mga executive ng bumagsak na platform ay ginamit sa maling paraan ang mga pondo ng mga customer sa mga nakaraang taon at binili multi-milyong beachfront na bahay sa Bahamas.

MASAK na binuksan isang pagsisiyasat laban sa Turkish subsidiary ng exchange - FTX Turkey - at kinuha ang mga digital na pera na may kaugnayan sa mga boss nito.

"Bilang resulta ng aming nabanggit na aplikasyon, isang hudisyal na pagsisiyasat ang binuksan laban sa mga suspek, at isang hakbang sa pagkumpiska ay inilapat sa mga ari-arian ng mga suspek," ang isang naunang abiso ay nagbabasa.

Ang Kamakailang Crypto Seizure sa Turkey

Inaresto ng Turkish police ang 46 na indibidwal noong Oktubre na di-umano'y nagpapatakbo ng isang ilegal na organisasyon sa pagtaya at gumamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng mga kita. 

Ipinapalagay ng pagsisiyasat na ang entity ay nagproseso ng humigit-kumulang $135 milyon na halaga ng mga digital na asset sa buong buhay nito.

Süleyman Soylu – Ministro ng Panloob ng Turkey – ay nagsabi ng mga ahenteng nagpapatupad ng batas nakumpiska humigit-kumulang isang third ng halagang iyon, na nagsasabing ito ay "simula pa lang:"

"Ang operasyong ito ay nagmula sa Turkish Cyprus at nauugnay sa pagpatay kay Halil Falyali. Isang paglilipat ng humigit-kumulang TL 2.5 bilyon ang naganap. Humigit-kumulang $40 milyon na pera ang nakumpiska sa ngayon.”

Iniharap ng mga awtoridad ang mga dokumento ng pag-agaw sa mga pamahalaan ng maraming bansa sa Europa upang malaman nila ang problema at maiwasan ang mga negatibong kaganapan sa Lumang Kontinente.