Dalawang Estonian Ponzi scheme na manloloko ang inaresto sa Tallinn, Estonia, noong Nob. 21, 2022, dahil sa pangloloko sa mga investor ng $575 milyon.
Naakit nina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin ang mga biktima sa pamamagitan ng mga huwad na crypto mining equipment rental agreements at investments sa isang crypto bank na nabigong magbayad ng mga dibidendo.
Si Sergei Potapenko at Ivan Turõgin ay bumili ng mga luxury item na may mga pondo ng mamumuhunan
Sa pagitan ng 2015 at 2019, inalok nina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin ang mga customer ng pagkakataong kumita cryptocurrency mining kita sa pamamagitan ng pagsang-ayon na magrenta ng hashrate mula sa isang di-umano'y operasyon ng pagmimina na tinatawag na HashFlare. Ang pagmimina ay sinisiguro ang isang tinatawag na patunay-ng-trabaho blockchain sa pamamagitan ng paglutas ng isang mathematical puzzle. Ang minero ay kumikita ng kita mula sa mga bagong gawang crypto coin at mga bayarin sa transaksyon.
Nang hiningi ng mga customer ang kanilang bahagi sa kita sa pagmimina, sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin ay nilabanan o binayaran sila ng crypto na binili sa bukas na merkado.
Bukod pa rito, ang mga manloloko ay nag-alok sa mga tao ng pagkakataong mamuhunan sa isang bagong crypto bank, si Polybius, na may mga pangako na makakatanggap sila ng mga dibidendo mula sa anumang tubo na ginawa ng bangko. Niloko nila ang mga mamumuhunan ng hindi bababa sa $25 milyon at inilagay ang pera sa iba pang mga bank account at crypto wallet nang hindi nagbabayad ng mga dibidendo.
Naglalaba rin ang magkapareha ng mga pondo sa pamamagitan ng mga shell corporations para makabili ng mga luxury vehicle at real estate sa Estonia.
"Ang laki at saklaw ng di-umano'y pamamaraan ay talagang kataka-taka. Ang mga nasasakdal na ito ay nag-capitalize sa parehong pang-akit ng cryptocurrency at ang misteryo na nakapalibot sa pagmimina ng cryptocurrency, upang gumawa ng napakalaking Ponzi scheme," sabi ng abogado para sa Western District ng Washington, Nick Brown. "Naakit nila ang mga mamumuhunan sa mga maling representasyon at pagkatapos ay binayaran ang mga namumuhunan nang maaga ng pera mula sa mga namuhunan sa ibang pagkakataon."
Potapenko at Turõgin bawat mukha maximum na 20 taon sa bilangguan para sa pagsasabwatan sa paglalaba ng pera gamit ang mga shell corporations, wire fraud, at conspiracy to commit wire fraud.
Ponzi scheme sa 2022
Matapos ipahayag ng DoJ ang pag-aresto sa dalawang Estonian, inihambing ng ilang Twitter user ang scheme sa pagbagsak ng Bahamian exchange FTX.
Noong Agosto 2022, ang US Securities and Exchange Commission sisingilin labing-isang operator ng isang Ponzi scheme na tinatawag na Forsage. Una nang sinabi ng mga kriminal sa mga customer na ideposito ang kanilang pera sa mga matalinong kontrata sa Binance Smart Chain, Ethereum, at Tron. Nagbayad sila ng mga bagong mamumuhunan gamit ang mga pondo mula sa mga lumang mamumuhunan.
Nakatanggap kamakailan ang US Justice Department ng isang guilty plea mula sa manloloko sa Silk Road na si James Zhong noong Nob. 7, 2022. Nilinlang ni Zhong ang mga sistema ng pagbabayad ng Silk Road sa pagdeposito ng 50,000 BTC sa kanyang siyam na account sa platform.
Ang Silk Road ay isang kilalang online na darknet marketplace na nagbebenta ng mga ilegal na produkto at isa sa mga unang komersyal na aplikasyon para sa Bitcoin mga pagbabayad bago ito isara ng FBI. Ang tagapagtatag nito, si Ross Ulbricht, ay kasalukuyang nagkulong.
For Be[In]Crypto's latest Bitcoin (BTC) pagtatasa, pindutin dito.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/