Inanunsyo ng US DOJ ang pag-agaw ng 55M na bahagi ng Robinhood

Opisyal na inabisuhan ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ang korte na humahawak sa pagkabangkarote ng BlockFi na kinuha nito ang mga asset bilang bahagi ng mga kasong kriminal laban sa crypto exchange FTX at mga executive nito.

Sa isang paghaharap sa korte noong Enero 6, sinabi ng Justice Department na nasamsam nito ang 55,273,469 shares ng Robinhood kung saan ang dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried, BlockFi, at FTX creditor na si Yonathan Ben Shimon ay nag-claim noon — ang stock ay nagkakahalaga ng higit sa $450 milyon sa panahon ng publikasyon. Sinabi ng DOJ na kinuha din nito ang kontrol ng higit sa $20 milyon sa pera ng US mula sa brokerage firm na ED&F Man Capital Markets.

Ang mga ulat mula Enero 4 ay nagmungkahi ng Justice Department ay nasa proseso ng pag-agaw ibinahagi ng Robinhood bilang bahagi ng kaso laban sa FTX. Kinumpirma ng legal team ni Bankman-Fried noong Ene. 5 na sumulong ang DOJ sa pag-agaw ng mga share, ngunit pa rin Nagtalo ang dating FTX CEO nagkaroon ng pag-angkin sa mga ari-arian "upang bayaran ang kanyang kriminal na pagtatanggol".

"Ang mga singil sa Indictment ay nagmumula sa isang di-umano'y malawak na pamamaraan ng nasasakdal upang maling gamitin ang bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng customer na idineposito sa FTX, ang internasyonal na palitan ng cryptocurrency na itinatag ng Bankman-Fried," sabi ng paghaharap ng korte. "Kabilang sa Indictment ang mga paratang sa forfeiture, na naglalayong mawala ang ari-arian na bumubuo o nagmula sa mga nalikom na masusubaybayan sa pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, wire fraud, at ari-arian na sangkot sa pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering."

Kasunod ng kanyang pag-aresto sa Bahamas at extradition sa Estados Unidos noong Disyembre, Bankman-Fried hindi nagkasala sa walong kasong kriminal kabilang ang wire fraud at mga paglabag sa mga batas sa pananalapi ng kampanya. Ang dating Alameda Research CEO na si Caroline Ellison at ang FTX co-founder na si Gary Wang ay umamin na ng guilty sa mga kaugnay na singil. Ang paglilitis sa krimen ng SBF ay nakatakdang magsimula sa Oktubre.

Nauugnay: Inilunsad ng mga awtoridad ng US ang pahina upang ipaalam sa mga sinasabing biktima ng FTX ang tungkol sa kaso ng SBF

Ang mga paglilitis sa bangkarota para sa FTX na hiwalay sa mga kasong kriminal ay nagpapatuloy din, na ang susunod na pampublikong pagdinig ay naka-iskedyul para sa Enero 11. Ang mga partido na kumakatawan sa mga may utang sa FTX ay mayroon ding itinuro ang mga asset na konektado sa crypto exchange at ang mga dating executive nito na tinitingnan ng maraming customer na mabawi ang mga nawala at nawawalang pondo.