Tech

Sinisiyasat ng mga tagausig ng US ang Binance tungkol sa pagsunod sa AML mula noong Disyembre 2020 – Reuters

09/01/2022
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Sinisiyasat ng mga tagausig ng US ang pagsunod sa anti-money laundering, operasyon, at panloob na komunikasyon ng Binance mula noong Disyembre 2020, Reuters iniulat noong Setyembre 1, binabanggit ang mga taong pamilyar sa imbestigasyon.

Ang ulat ay nagsabi na ang US Justice Department ay nagpadala sa exchange ng isang sulat na humihiling sa exchange na boluntaryong magbigay ng mga talaan ng komunikasyon na kinasasangkutan ng founder na si Changpeng Zhao at 12 iba pang mga executive at mga kasosyo sa pagtuklas ng mga ilegal na transaksyon at pagkuha nito ng mga customer na nakabase sa US.

Ayon sa ulat, humiling din ang mga tagausig ng mga rekord ng kumpanya na naglalaman ng mga tagubilin upang sirain ang mga file o ilipat ang mga rekord sa labas ng US

Humiling ang regulator ng impormasyon tungkol sa mga negosyo ng Binance sa US Humingi rin ito ng mga detalye ng mga hakbang sa pagsunod nito laban sa money laundering at mga parusa.

Ayon sa ulat, ang kahilingan ay batay sa isang imbestigasyon sa pagsunod ng exchange sa Bank Secrecy Act. Ang batas ay nangangailangan ng mga palitan ng crypto sa loob ng US na magparehistro sa Treasury Department at sumunod sa mga hakbang laban sa money laundering.

Imahen

Regulator questioned Binance.US katwiran

Iniulat ng Reuters na ang liham ng Justice Department 2020 ay humiling ng mga dokumento na may kaugnayan sa “katuwirang pangnegosyo” sa pagtatatag ng Binance.US.

Ang regulator ay naiulat na nagtanong kay Zhao at 12 iba pang mga executive, kabilang ang co-founder na si Yi He, at chief compliance officer, Samuel Lim, tungkol sa relasyon sa pagitan ng Binance at Binance.US.

Ang Binance.US ay inilunsad noong 2019 ng Binance (ang namumunong kumpanya) at nakarehistro sa US Treasury Department.

Gayunpaman, ang opaque na istraktura ng namumunong kumpanya ay nakapagtataka ng mga regulator sa buong mundo, na ilang beses nang nagbabala sa mga user tungkol sa palitan.

Kamakailan, ang Dutch central bank pinawalang halaga ang kumpanyang mahigit €3 milyon para sa paglabag sa mga batas sa pananalapi nito.

Samantala, pinataas ng Binance ang mga hakbang sa pagsunod sa regulasyon at nakakuha ng ilang pag-apruba mula sa mga regulator sa Italy, Pransiya, Dubai, at iba pang mga bansa.

Pina-subpoena ng SEC ang mga operator ng Binance.US

Inihayag din ng Reuters na ipina-subpoena ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang operator ng Binance.US, ang BAM Trading Services.

Ayon sa ulat ng Reuters, ang subpoena ay nagtanong tungkol sa mga serbisyong ibinigay ng BAM para sa Binance.US at kung ang sinumang empleyado ay nagtrabaho din para sa parent exchange.

Sagot ng Binance

Hindi matukoy ng Reuters kung paano tumugon ang Binance sa mga kahilingan ng regulator.

Samantala, sinabi ni Binance Chief Communications Officer Patrick Hillmann:

“Ang mga regulator sa buong mundo ay nakikipag-ugnayan sa bawat pangunahing crypto exchange para mas maunawaan ang ating industriya. Ito ay isang karaniwang proseso para sa anumang kinokontrol na organisasyon at regular kaming nakikipagtulungan sa mga ahensya upang matugunan ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon sila.

Idinagdag ni Hillmann na ang palitan ay mayroong isang compliance team na may kawani ng mga dating regulator at mga ahente ng pagpapatupad ng batas.

Nag-tweet din si Changpeng Zhao na ang palitan ay sumunod sa 2020 regulatory demands.

Pinagmulan: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/