Hinaharap ng WazirX ang Sanction Para sa Pagbabawas sa Illegal Loan App Companies

Ang Asian crypto exchange na WazirX na nasa ilalim ng pagsisiyasat ng Indian enforcement agency, ang Directorate of Enforcement ay sa wakas ay nagkaroon na nasamsam ang mga asset ng bangko. 

Sa kabuuan, ang mga nakapirming asset ng bangko ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang Rs. 64.67 crores na humigit-kumulang $8.13 milyon sa kasalukuyang halaga sa pamilihan.

Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat, kabilang ang pagsisiyasat sa mga direktor ng Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty at Sameer Hanuman Mhatre the Enforcement Directorate (ED), ay nagpasya na ang WazirX ay sangkot sa isang kaso ng money laundering.

Ang cryptocurrency exchange, WazirX ay isang subsidiary ng Binance Holdings Limited pinakamalaking crypto exchange sa mundo ayon sa market capitalization. 

Si WazirX ay inakusahan ng pakikipagsabwatan sa mga kumpanya ng Loan App na nasa ilalim na ng radar para sa paglalaba ng mga pondo ng mga customer. Sa tulong mula sa WazirX, maaaring ilihis ng mga mapanlinlang na kumpanyang ito ang pera mula sa kanilang mga aktibidad sa laundering patungo sa mga crypto wallet. Sa ngayon, ang Indian crypto exchange ay nag-aalok ng ilegal na serbisyong ito sa humigit-kumulang 16 na kumpanya ng teknolohiyang pinansyal.

Nabigo ang WazirX na Magsagawa ng Mga Pamamaraan ng KYC

Ang kumplikadong istraktura ng pagmamay-ari ng WazirX ay nagpapanggap bilang isang hadlang sa kaso.  

Bagaman, isang abiso ng show cause ang inisyu sa ilalim ng mga probisyon ng FEMA laban sa crypto platform upang bigyang-katwiran ang mga aksyon nito. Mula sa lahat ng indikasyon, Nabigo ang palitan na magsagawa ng naaangkop na pamamaraan ng know-your-customer (KYC) o anumang enhanced due diligence (EDD) sa alinman sa mga kumpanyang ito. 

Gayundin, walang isinumiteng kahina-hinalang ulat ng transaksyon (STR) upang ipaalam sa mga awtoridad ng Financial Intelligence Unit (FIU) ang mga may pag-aalinlangan na aktibidad ng mga kumpanyang ito ng Loan App. Kapansin-pansin, karamihan sa mga transaksyon sa pagitan ng WazirX at ng mga kumpanya ay hindi naitala sa blockchain.

Ang isang pahayag mula sa pagsisiyasat ay nagbabasa, "Habang gumagawa ng fund trail investigation, nalaman ni ED na malaking bilang ng mga pondo ang inilihis ng mga kumpanya ng fintech upang bumili ng mga crypto asset at pagkatapos ay i-launder ang mga ito sa ibang bansa. Ang mga kumpanyang ito at ang mga virtual na asset ay hindi masusubaybayan sa ngayon."

Samantala, si Wazirx ay nasa radar ng mga awtoridad ng India sa napakaraming bilang. Nilabag umano nito ang Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA). Sa ibang pagkakataon, ito ay nakalista ng State Minister for Finance para sa gobyerno ng India, si Pankaj Chaudhary bilang isa sa mga crypto firm na matagumpay na nakaiwas sa buwis.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock