Bakit Binance ng Binance ang 90% Ng Mga Account na Isinara Para sa Pagsisiyasat

Kasunod ng pagbagsak ng crypto exchange FTX, pinaigting ng karamihan sa mga pandaigdigang regulator ang kanilang panonood sa mga aktibidad at platform na nauugnay sa crypto tulad ng Binance. Bilang resulta, ang ilan ay nagbukas ng mga pagsisiyasat sa karamihan ng mga kilalang crypto exchange at trading platform ng industriya ng crypto. 

Crypto exchange Bitzlato ay naging sa ilalim ng pagsisiyasat ng United States Department of Justice (DoJ). Ang asong tagapagbantay ay nag-unveil ng ilang nagpapatunay na katotohanan tungkol sa mga aktibidad sa money laundering sa platform. Kasunod nito, sinisingil ng US DoJ ang tagapagtatag at mayoryang may-ari ng crypto exchange para sa mga walang lisensyang paglilipat ng pera.

Ayon sa isang kamakailang ulat mula sa FinCEN, ang nangungunang crypto exchange na Binance ay kilala bilang ang pinaka makabuluhang Bitcoin counterparty para sa Bitzlato.

Ginamit ng ilang malalaking transaksyon mula sa Bitzlato ang Binance bilang kanilang landing custody matapos subukang itago ang pinagmulan ng mga ipinagbabawal na pondo. Kaya naman, isinasara ng Binance ang ilang account sa platform nito na may kaugnayan sa pagsisiyasat ni Bitzlato sa money laundering, gaya ng binanggit ng ilang user. 

Nagdadalamhati ang mga Customer Tungkol sa Kanilang Mga Naka-block na Account

Kasunod ng mga pagharang ng account sa Binance, nagreklamo ang ilang customer na nagsasalita ng Russian sa Telegram. Ang mga gumagamit nilikha isang Telegram group chat noong Enero 18 upang magreklamo tungkol sa kanilang kawalan ng kakayahan na mag-withdraw ng mga pondo mula sa kanilang mga account sa exchange platform. Napansin nila na ipinatupad ng Binance ang panukala nang walang babala sa mga gumagamit.

Mahigit 1,000 user ang apektado ng panukala. Naniniwala ang mga user na na-block ang kanilang mga account dahil sa kamakailang pagkilos ng pagpapatupad ng US Department of Justice laban kay Bitzlato. 

Ang ilang mga gumagamit ay nagpahayag ng pagkalito at galit tungkol sa aksyon laban sa crypto exchange na ito. Gayunpaman, kinumpirma ng karamihan sa mga miyembro ang paggamit ng Bitzlato at Binance account upang makumpleto ang ilang mga transaksyon. 

Isa sa mga gumagamit ng chat naglalagay na walang saysay na isara ang mga account na nauugnay sa Bitzlato. Nabanggit niya na "maliban kung napatunayang nagkasala, ang mga aksyon ay hindi dapat gawin batay sa mga akusasyon lamang," tulad ng sa kaso ni Bitzlato. Iba pang mga miyembro ng group chat ay inuri ang panukala bilang "labag sa batas."

Binance ang 90% Ng Dati Naka-block na Mga Crypto Account

Kinumpirma ng isang tagapagsalita ng Binance na ang hakbang ng palitan upang isara ang mga account ay nauugnay sa kaso ng pagsisiyasat ng Bitzlato. Bilang karagdagan, binanggit ng kinatawan na sinuspinde ng koponan sa pagsunod at pagsisiyasat ng Binance ang ilang account ng mga customer mula sa maraming bansa na may CIS at Silangang Europa. 

Dagdag pa, binanggit ng tagapagsalita na pansamantala ang panukala dahil na-unlock ng exchange ang 90% ng mga naka-block na account. Inabisuhan ng Binance ang mga user tungkol sa desisyon na muling buksan ang kanilang mga account nang buo ang lahat ng pondo.

Gayunpaman, sinabi ng kinatawan na wala pang 20 account ang naka-block pa rin. Inilabas ng exchange ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon ng pagpapatupad ng batas para sa mga apektadong user.

Bukod pa rito, itinuro ng Binnace ang mga gumagamit nito sa palitan ng Mga Patakaran upang maunawaan ang ilang mga dahilan na maaaring humantong sa isang account na na-block ng platform. Ang ganitong kaalaman ay makakatulong sa mga user na maiwasan ang mga ilegal na transaksyon sa lugar ng pangangalakal. 

Ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao (CZ) ay nagpahiwatig ng masiglang pagsisikap ng palitan upang harangan ang mga ipinagbabawal na paglilipat ng pondo sa platform. Halimbawa, noong Enero 16, CZ iniulat kung paano naging instrumento ang Binance sa pag-freeze ng mga account ng isang grupo ng mga hacker at pagtulong sa Huobi crypto exchange na mabawi ang 124 BTC.

Itinatampok na Larawan mula sa Pixabay, tookapic | Mga tsart ng TradingView.