Inilunsad ng California ang Crackdown sa 11 Crypto Firm na Inakusahan ng Operating Ponzi Schemes – Regulasyon Bitcoin News

Sinira ng California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ang 11 kumpanya ng cryptocurrency na inakusahan ng paglabag sa mga batas ng California securities. Siyam sa mga kumpanya ay iniulat na humingi ng mga pondo mula sa mga namumuhunan upang i-trade ang mga cryptocurrencies sa ngalan ng customer. Ang isa sa mga akusado na kumpanya ay naglagay ng isang di-umano'y metaverse software development scheme, at isa pang kumpanya ang nag-claim na isang "decentralized finance (defi) platform."

11 Crypto Firm na Tina-target ng Departamento ng Pinansyal na Proteksyon at Innovation ng California

Ang financial regulator ng California na DFPI ay nagta-target ng mga kumpanya ng asset ng crypto at noong Martes, naglunsad ang financial watchdog ng “crackdown” laban sa halos isang dosenang digital currency-centric entity. Ang DFPI ay "nagbigay ng desist at umiwas sa mga utos laban sa 11 iba't ibang entity para sa mga paglabag sa mga batas ng securities ng California," sabi ng regulator noong Setyembre 27. Ang regulator ng estado ay karagdagang nabanggit na ang mga operasyon ay inakusahan ng pagpapatakbo ng isang pyramid o Ponzi scheme.

"Ang mga entity ay diumano'y gumamit ng mga pondo ng mamumuhunan upang magbayad ng sinasabing kita sa ibang mga mamumuhunan, sa paraan ng isang Ponzi scheme," ang DFPI's pahayag mga tala. “Higit pa rito, ang bawat isa sa mga entity ay mayroong referral program na nagpapatakbo sa paraan ng isang pyramid scheme. Nangako ang mga entity na magbabayad ng mga komisyon sa mga mamumuhunan kung magre-recruit sila ng mga bagong mamumuhunan, at mga karagdagang komisyon kung ang mga namumuhunan na kanilang na-recruit, sa turn, ay nag-recruit ng mga bagong mamumuhunan.

Ang crackdown ng DFPI ay sumusunod sa itigil at alisin ang order ipinadala ito sa crypto lender na Nexo noong Lunes. Inakusahan ang Nexo ng pag-aalok at pagbebenta ng “mga hindi kwalipikadong securities, sa anyo ng mga account ng Earn Interest Product,” mula noong “kahit Hunyo 2020,” ang mga detalye ng reklamo ng regulator. Ang 11 desist at refrain order na inilabas noong Martes ay nagdetalye na ang mga entity ay nag-aalok umano ng "mga klasikong halimbawa ng mga high yield investment programs (HYIPs)." Ang 11 kumpanya ng crypto na pinangalanan sa mga desist at refrain na mga order ay kinabibilangan ng:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevate Pass LLC
• Greencorp Investment LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegasus
• Polinur ME Limited
• Remabit
• Sity Trade
• Sytrex Trade
• Limitado ang Vexam
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

Sa panahon ng anunsyo noong Martes, nagkomento ang komisyoner ng DFPI na si Clothilde Hewlett sa mga aksyon na naganap laban sa mga crypto firm na inakusahan ng mga operasyong tulad ng Ponzi. "Ang DFPI ay patuloy na protektahan ang mga mamimili at mamumuhunan ng California mula sa mga crypto scam at pandaraya," sabi ni Hewlett. "Ang mga pagkilos na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga mamimili, ngunit tinitiyak din na ang California ay nananatiling pangunahing pandaigdigang lokasyon para sa mga responsableng kumpanya ng asset ng crypto upang magsimula at lumago," dagdag ng komisyoner.

Ano sa palagay mo ang tungkol sa pag-crack ng California regulator sa 11 iba't ibang kumpanya ng crypto? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip tungkol sa paksang ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Jamie Redman

Si Jamie Redman ang News Lead sa Bitcoin.com News at isang financial tech na mamamahayag na naninirahan sa Florida. Si Redman ay isang aktibong miyembro ng komunidad ng cryptocurrency mula noong 2011. Siya ay may hilig sa Bitcoin, open-source code, at mga desentralisadong aplikasyon. Mula noong Setyembre 2015, ang Redman ay nagsulat ng higit sa 6,000 mga artikulo para sa Bitcoin.com Balita tungkol sa mga nakakagambalang protocol na umuusbong ngayon.

Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons