Sinasabi ng Federal Bureau of Investigation (FBI) na nasamsam nito ang bitcoin na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar mula sa mga scammer sa ibang bansa na nagta-target sa mga matatanda. Nagpanggap ang mga scammer bilang mga miyembro ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US at nilinlang ang mga biktima na maglipat ng pera sa kanila para sa “safekeeping.”
Sinabi ng FBI na Nakuha Nito ang Bitcoin Mula sa Mga Scammer sa Ibayong-Dalawa
Ang US Attorney para sa District of Connecticut at ang Acting Special Agent in Charge ng New Haven Division ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ay nag-anunsyo noong Biyernes na ang bitcoin at iba pang mga digital asset ay nasamsam kaugnay ng isang mapanlinlang na pamamaraan na nagta-target sa mga matatanda. Idinetalye nila:
Ang pagsisiyasat sa isang pamamaraan ng pandaraya na nagta-target sa mga mahihinang biktima ay nagresulta sa pag-alis ng humigit-kumulang 151 bitcoin, pati na rin ang iba pang mga digital na asset.
Ang kaso ay iniimbestigahan ng FBI, ng US Secret Service, at ng US Marshals Service. Sa oras ng pagsulat, ang halaga ng diumano'y nasamsam na bitcoin ay umabot sa humigit-kumulang $3.5 milyon.
Ang panloloko, na naganap noong humigit-kumulang Oktubre 2020, ay kinasasangkutan ng mga indibidwal sa ibang bansa na nagpapanggap na mga miyembro ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US. Tinarget nila ang "mga mahinang biktima, kabilang ang mga unang henerasyong mamamayan ng US at matatandang tao," sabi ng mga awtoridad. Sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, sinabi nila sa mga biktima na nakompromiso ang kanilang pagkakakilanlan. Matapos makuha ang tiwala ng mga biktima, humiling ang mga scammer ng paglilipat ng pera para sa “safekeeping” na may pangakong ibabalik ang mga pondo kasama ang interes. Ang mga detalye ng anunsyo:
Sa sandaling ang mga indibidwal sa ibang bansa ay nagkaroon ng access sa pera ng mga biktima, inilipat nila ang pera sa pamamagitan ng maraming bank account at na-convert ang pera sa digital na pera sa anyo ng bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies.
"Sinunton ng mga imbestigador ng pagpapatupad ng batas ang pera ng mga biktima sa pamamagitan ng iba't ibang account at natukoy ang isang digital wallet na may hawak na bitcoin at iba pang cryptocurrencies na binili gamit ang pera ng mga biktima," dagdag ng anunsyo. Napansin ng mga awtoridad na ang mga manloloko sa ibang bansa ay nananatiling nakalaya.
Ang US Attorney's Office ay nabigyan ng "isang civil asset forfeiture seizure warrant para sa digital wallet," paglilinaw ng anunsyo, na nagpaliwanag:
Ginamit ng US Attorney's Office ang civil asset forfeiture procedure dahil ang mga digital asset ay bumubuo ng mga kinita ng wire fraud.
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/fbi-seizes-bitcoin-from-overseas-scammers-who-posed-as-us-law-enforcement-officials/