US, UK, Canada, Australia, Netherlands Ibinahagi ang Crypto Criminal Leads, Kasama ang Potensyal na $1B Ponzi Scheme

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Ang mga opisyal mula sa US, UK, Canada, Australia, at Netherlands ay nagbahagi ng data at natukoy ang higit sa 50 mga lead na kriminal na nauugnay sa crypto, kabilang ang isang kaso na maaaring isang $1 bilyong Ponzi scheme.

Nagbabahagi ang Mga Opisyal ng Data sa Global Crypto Crime

Ang mga pinuno ng pagpapatupad ng buwis mula sa mga Joint Chiefs ng Global Tax Enforcement (J5) na mga bansa ay nagpulong sa London ngayong linggo upang magbahagi ng katalinuhan at data upang matukoy ang mga pinagmumulan ng ilegal na aktibidad ng crypto cross-border, iniulat ng Bloomberg noong Biyernes.

Ang J5 ay nabuo bilang tugon sa panawagan sa pagkilos mula sa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) para sa mga bansa na gumawa ng higit pa upang harapin ang mga nagbibigay-daan sa krimen sa buwis. Binubuo ito ng Australian Taxation Office (ATO), Canada Revenue Agency (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), at Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Sa panahon ng pagpupulong, kinilala ng mga opisyal ang higit sa 50 na may kaugnayan sa crypto na mga kriminal na lead, ipinahayag ng publikasyon.

Sinabi ni Jim Lee, pinuno ng mga pagsisiyasat ng kriminal sa Internal Revenue Service (IRS), sa mga mamamahayag noong Biyernes:

Ang ilan sa mga lead na ito … kinasasangkutan ng mga indibidwal na may mahahalagang transaksyon sa NFT na umiikot sa potensyal na buwis o iba pang mga krimen sa pananalapi sa ating mga nasasakupan.

Idinagdag niya na ang isang lead "ay lumalabas na isang $1 bilyong Ponzi scheme," na binabanggit na ang lead na ito ay "naaabot ang bawat isang J5 na bansa."

Bukod dito, natukoy ng mga opisyal ang mga lead na kinasasangkutan ng mga desentralisadong palitan at mga kumpanya ng teknolohiya sa pananalapi, sabi ni Lee, at idinagdag na maaaring magkaroon ng mga anunsyo sa "mga makabuluhang target" sa lalong madaling panahon sa buwang ito.

Niels Obbink, puno at pangkalahatang direktor ng Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), ay nagsabi sa mga mamamahayag:

Ang mga NFT ay isa sa mga bagong modernong digital na paraan ng trade-based na money laundering.

Nabanggit ni Obbink na ang crypto ay may "mas kaunting kontrol at mas kaunting pangangasiwa at isang limitadong regulasyon na ginagawa itong mahina para sa pandaraya." Binigyang-diin niya, "dapat nasa atin ang atensyon."

Ano sa palagay mo ang tungkol sa mga bansang nagbabahagi ng data sa krimen sa crypto? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Kevin Helms

Isang estudyante ng Austrian Economics, natagpuan ni Kevin ang Bitcoin noong 2011 at naging isang ebanghelista mula noon. Ang kanyang mga interes ay nakasalalay sa seguridad ng Bitcoin, mga open-source system, mga epekto sa network at ang intersection sa pagitan ng ekonomiya at cryptography.