Inaresto ng China ang 63 Dahil sa Paglalaba ng $1.7B Gamit ang Crypto

Inaresto ng mga awtoridad ng China ang isang gang ng 63 katao dahil sa paglalaba ng 12 bilyong Yuan ($1.7 bilyon) gamit ang crypto.

Ayon sa mga ulat ng lokal na media, ang Horqin Branch of the Public Katiwasayan Ibinunyag ng Bureau of Tongliao City, Inner Mongolia Autonomous Region, na matagumpay nitong naalis ang money laundering gang.

Inimbestigahan ang Gang sa loob ng 3 Buwan

Ang mga pulis sa Horqin Branch ay unang nagkaroon ng interes sa gang matapos ang Public Security Department ng Inner Mongolia Autonomous Region ay nagbabala tungkol sa abnormal na daloy ng kapital para sa construction bank card ni Shi Mouyuan.

Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagpakita na ang gang ay kumalat sa ilang mga probinsya at lungsod. Naaresto pa ang ilang miyembro ng gang sa malayong Thailand.

Inabot ng tatlong buwan ang task force ng 230 pulis upang suklayin ang 17 probinsya, lungsod, at autonomous na rehiyon bago nila maaresto ang 63 suspek, kabilang sina Zhang at Ji ng mga pinuno.

Ibinunyag din ng mga awtoridad na ang gang ay tumatakbo mula noong Mayo 2021 at ginawa ang mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng pandaraya, mga pyramid scheme, pagsusugal, at iba pang mga ipinagbabawal na aktibidad. Pagkatapos ay ginamit ng gang ang paggamit ng mga asset ng crypto upang labahan ang kanilang ipinagbabawal na yaman.

Nauna nang Inaresto ng China ang 93 Suspek

Hindi ito ang unang pagkakataon na inalis ng mga awtoridad ng China ang mga kriminal na gang na naglalaba ng mga pondo gamit ang mga cryptocurrencies. Ilang buwan na ang nakalipas, ang Hengyang County Public Security Bureau naaresto isang gang na naglaba ng 40 milyong yuan gamit ang crypto.

Ang gang, na naging aktibo mula noong 2018, ay sangkot sa mahigit 300 kaso ng electronic fraud sa mga biktima kabilang ang direktor ng County Public Security Bureau, si Liu Xialong. May 93 suspek na naaresto sa kaso.

Ipinapakita nito ang paggamit ng marami ng mga krimen na nauugnay sa crypto sa bansa at ipinapaliwanag ang anti-crypto na paninindigan ng gobyerno. Ngunit kahit na ang isang crackdown ng gobyerno ay hindi nagawang puksain ang paggamit ng cryptocurrency o Bitcoin pagmimina sa bansa.

Ang Paggamit ng Crypto Para sa Mga Aktibidad na Kriminal ay Bumaba

Samantala, ang paggamit ng Bitcoin at iba pang cryptocurrencies para sa mga kriminal na aktibidad ay bumaba sa taong ito, ayon sa data mula sa Chainalysis. Ang ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies ay bumaba ng 15% noong Hulyo 2022, at ang kabuuang kita ng scam ay bumaba ng 65%.

Pagtanggi sa pananagutan

Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.