Inaresto ng Chinese police ang criminal gang na pinaghihinalaang naglalaba ng mahigit $5 bilyon sa crypto

Ang Hengyang County Public Security Bureau sa China ay nagsagawa ng isang kumperensya ng balita noong Setyembre 23, 2022, upang talakayin ang "100-araw na operasyon" ng pagsugpo sa seguridad ng publiko sa tag-init.

Siyam na kaso ang inilathala sa publiko; kabilang sa mga ito ay ang "9.15" malaking money laundering gang, na inakusahan ng paggamit cryptocurrency upang harapin money laundering ng hanggang 40 bilyong yuan ($5.6 bilyon) at nasangkot sa mahigit 300 insidente ng tele-trafficking, ayon sa crypto reporter na si Colin Wu na Nabanggit Weixin sa Septyembre 26.

Ang buong organisasyong kriminal sa money laundering na pinamumunuan ni Hong Mou ay nabulabog sa isang online na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa 93 mga suspek, pagkasira ng higit sa 10 money-laundering at pagtatago, pagsamsam ng higit sa 100 mga mobile phone at computer na konektado. sa kaso, ang pag-agaw at pagyeyelo ng 300 milyong yuan sa mga pondo na konektado sa kaso, at ang pagbawi ng 7.8 milyong yuan sa mga pagkalugi sa ekonomiya na dinanas ng mga biktima.

Gang na pinaghihinalaan ng laundering mula noong 2018

Ayon sa mga natuklasan sa imbestigasyon, mula noong 2018, ang mga kriminal na gang na pinamumunuan ng pinaghihinalaang Hong ay nakipag-ugnayan sa mga site ng pangongolekta at pagbabayad sa maraming lugar sa buong China, ginawang crypto ang mga ipinagbabawal na pondo, panloloko, at pagsusugal, at pagkatapos ay ibinayad ang mga ito sa US dollars para sa whitewashing.

Ang mga ipinagbabawal na remittances ay pinagtibay din ng maraming domestic na negosyo sa China bilang isang mabilis at ligtas na paraan ng paglilipat ng kapital. Pahintulutan ang ibang mga shareholder na iligal na samantalahin ka sa anyo ng pamamahagi ng pondo.

Alinsunod sa batas, isinagawa ang mga kriminal na mapilit na aksyon laban sa 93 indibidwal, kabilang ang Hong Mou, at ang kaso ay pinoproseso na ngayon.

Kapansin-pansin sa kabila ng malawakang crackdown at pagbabawal sa mga serbisyong nauugnay sa crypto, Finbold iniulat Nasa top ten na ngayon ang China sa mga bansang nangunguna sa paggamit ng mga digital asset.