Crypto exchange Kraken inimbestigahan dahil sa hinala ng paglabag sa mga parusa

Ang Kraken, isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa mundo, ay iniimbestigahan ng US Treasury Department para sa mga pinaghihinalaang paglabag sa mga parusa, na kinabibilangan ng pagpayag sa mga Iranian at iba pa na makipagtransaksyon ng mga digital asset sa platform nito.

Inaasahan na magbabayad ng multa si Kraken

Ayon sa isang artikulo sa New York Times, ang crypto exchange, na pinamumunuan ni CEO Jesse Powell, ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng Treasury Department's Office of Foreign Assets Control mula noong 2019.

Ang kumpanya ay inaasahang magbabayad ng multa, at ito rin ang magiging pinakamalaking kumpanya ng crypto sa US na dumanas ng aksyong pagpapatupad mula sa ahensya ng Treasury dahil sa diumano'y paglabag sa mga parusang ipinataw sa Iran noong 1979.

Ang CEO na si Powell ay humaharap sa kontrobersiya

Hindi ito eksaktong kaso ng masayang pamilya para sa Kraken at mga awtoridad sa regulasyon. Ang Sinampal ng CFTC ang isang $1.25 milyon na multa sa kumpanya para sa pagpapatakbo ng ipinagbabawal na serbisyo sa pangangalakal noong nakaraang taon lamang.

Gayundin, noong 2019, ang CEO na si Jesse Powell ay sinasabing isinasaalang-alang ang paglabag sa batas sa isang hanay ng mga isyu hangga't ang mga benepisyo ay higit pa sa mga parusa. 

At sa kasalukuyan, maraming kontrobersya ang niligawan ni Powell, sa loob at labas ng kumpanya, sa pamamagitan ng pag-alok sa mga empleyadong may bayad na hindi nasisiyahan sa kultura ng kumpanya na kanyang itinanim, at pagkatapos ay sinabi na hindi niya pinagsisihan ang pagkakasala sa kanila.

Ang isang karagdagang pinagtatalunan na sitwasyon ay nabuo din sa pagitan ni Powell, at ng mga awtoridad ng US, nang tumanggi ang CEO na i-freeze ang mga account ng lahat ng mga mamamayan mula sa Russia. Siya ay sumunod sa lahat ng mga kahilingan upang i-freeze ang mga account ng mga indibidwal na naka-blacklist, ngunit sinabi na ito ay magiging hindi patas na gawin ang lahat ng mga mamamayan ng Russia bilang isang bagay ng mga parusa.

Iniulat ng New York Times na ayon sa isang spreadsheet, na nai-post sa isang channel ng Slack sa buong kumpanya, pinapayagan pa rin ni Kraken ang mga exchange account na gamitin ng mga mamamayan mula sa Iran, Syria, at Cuba. Ang spreadsheet ay inalis na sa channel.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.