Crypto exchange Kraken sa ilalim ng pagsisiyasat para sa paglabag sa mga parusa ng US: NYT

Sinisiyasat ng US Treasury Department ang Kraken mula noong 2019 at inaasahang magpapataw ng multa sa cryptocurrency exchange, ayon sa isang Ulat ng New York Times.

Maaaring nilabag ng kompanya ang mga parusa ng US, ayon sa ulat ng Times, sa pamamagitan ng pagpayag sa mga user sa Iran, Cuba at Syria na bumili at magbenta ng mga digital asset. Ang Treasury Department Office of Foreign Assets Control ang humahawak sa imbestigasyon. Ang Kraken ang magiging pinakamalaking American crypto firm na tatamaan ng aksyon ng pagpapatupad ng opisina. 

"Ang Treasury ay hindi nagkukumpirma o nagkomento sa mga potensyal o patuloy na pagsisiyasat. Nananatili kaming nakatuon sa paggamit ng lahat ng aming mga tool at awtoridad upang ipatupad ang mga parusa na nagpoprotekta sa pambansang seguridad ng US, "sabi ng isang tagapagsalita ng Treasury sa isang email.

Pinahintulutan umano ni Kraken ang mga user na magpatakbo ng mga account sa Iran, gayundin sa Syria at Cuba, na nasa ilalim ng mga parusa ng US, ayon sa Times. Ang mga parusa laban sa Iran ay inilapat mula noong 1979. Ang isang Kraken spreadsheet na tiningnan ng Times ay nagpakita na ang kumpanya ay may higit sa 1,500 mga gumagamit na may mga tirahan sa Iran.

"Hindi nagkomento si Kraken sa mga partikular na talakayan sa mga regulator. Ang Kraken ay may matatag na mga hakbang sa pagsunod at patuloy na pinapalaki ang team ng pagsunod nito upang tumugma sa paglago ng negosyo nito. Mahigpit na sinusubaybayan ng Kraken ang pagsunod sa mga batas ng parusa at, bilang pangkalahatang usapin, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu,” sabi ni Kraken Chief Legal Officer Marco Santori.

Ang CEO ng Kraken na si Jesse Powell ay nagsalita tungkol sa kung sino ang pinahihintulutang gumamit ng palitan. Siya lumaban tumawag para i-freeze ang mga account ng mga user ng Russia noong Pebrero, mga araw pagkatapos salakayin ng bansa ang Ukraine. Pinahintulutan ng US ang ilang negosyo at indibidwal sa Russia ngunit hindi pinilit ang mga crypto firm na i-drop ang bansa. 

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.