Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Dahil sa Money laundering Charges

Ang Indian Cryptocurrency Exchange, WazirX ay nakarating sa ilalim ng radar ng Enforcement Directorate (ED). Sa pinakabagong mga pag-unlad, hinanap ng ED ang lugar ng Direktor ng WazirX.

ED Froze WazirX $8.13 milyong asset ng bangko

Ayon sa mga ulat, Matapos isagawa ang mga paghahanap, ang Na-freeze ng ED ang kanilang mga asset sa bangko nagkakahalaga ng higit sa Rs 64.67 crores (Tinatayang $8.13 milyon). Inakusahan ng ahensya ng gobyerno ang crypto platform ng pagtulong sa mga instant Loan APP Companies sa paglalaba ng mapanlinlang na pera. Idinagdag nito na ang mga pondo ay binibili at inililipat sa pamamagitan ng virtual crypto assets.

Ang malaking balitang ito ay dumating pagkatapos ng Indian na mambabatas, Pankaj Chaudhary na binanggit na ang Enforcement Directorate ay tumitingin sa dalawang kaso na may kaugnayan sa Wazirx. Nilabag umano nito ang Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Tulad ng bawat Panahon ng India, Sinabi ng Indiana Lawmaker na ang mga transaksyon sa crypto sa pagitan ng WazirX at ng loan app ay hindi naitala sa mga blockchain. Nagtaas ito ng alarma sa mga ahensya ng India. Gayunpaman, ang show cause notice ay inisyu sa ilalim ng mga probisyon ng FEMA laban sa crypto platform.

Idinagdag nito na pinapayagan ng WazirX ang panlabas na pagpapadala ng mga digital na asset na nagkakahalaga ng higit sa Rs 2.790 crore (tinatayang $351 milyon) sa ilang hindi kilalang mga wallet.

Pinayagan ng Crypto exchange ang mga paglilipat ng third party

Gayunpaman, iniulat na sa ibang kaso, pinahintulutan ng akusado na palitan ng crypto ang mga dayuhang kalahok na i-convert ang isang crypto sa isa pa. Pinapayagan din ng WazirX ang mga paglilipat mula sa mga palitan ng third party tulad ng FTX at Binance.

Binigyang-diin ng Enforcement Directorate na ginamit ng akusado na kumpanya ng pautang ang mga digital asset para kumuha ng mga pondo sa labas ng bansa. Idinagdag nito na ang karamihan ng pera ay inililipat sa Hong Kong sa pamamagitan ng paggamit ng mga cryptocurrencies.

Natagpuan ng ahensya ng gobyerno ang mga piraso ng ebidensya tungkol sa paglilipat ng pera at pinalamig ang Rs 100 crore na halaga ng mga digital na asset. Idinagdag nito na hinalughog ni ED ang bahay ni Sameer Mhatre sa Mumbai habang si Nischal Shetty, isa pang direktor ng Nasa UAE daw ang WazirX.

Naniniwala si Ashish sa Desentralisasyon at may matinding interes sa pagbabago ng teknolohiya ng Blockchain, Cryptocurrency ecosystem, at mga NFT. Nilalayon niyang lumikha ng kamalayan sa paligid ng lumalagong industriya ng Crypto sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat at pagsusuri. Kapag hindi siya nagsusulat, naglalaro siya ng mga video game, nanonood ng ilang thriller na pelikula, o nasa labas para sa ilang panlabas na sports. Abutin mo ako sa [protektado ng email]

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.