Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng US ay sumasalungat sa kung ang isang matagal nang pagsisiyasat sa Binance at ang mga executive nito ay dapat magtapos sa mga sakdal o isang pakiusap, ayon sa sa pagsisiyasat ng Reuters.
Sinabi ng mga source sa outlet na ang mga sinisingil na sinisiyasat ay walang lisensyang pagpapadala ng pera, pagsasabwatan sa money laundering, at mga paglabag sa mga parusa. Ang law firm na si Gibson Dunn, na kumakatawan sa crypto exchange, ay naiulat na nakipagpulong sa Justice Department upang talakayin ang mga kinalabasan.
Ang mga potensyal na kasama sa mga deal sa plea, gayunpaman, ang mga paglilitis ay naantala hanggang sa makagawa ng isang desisyon. Ang mga abogado ni Binance ay nagtalo na ang isang pag-uusig ay lalong makakasira sa merkado ng cryptocurrency, sinabi ng Reuters.
Gayunpaman, naglabas si Binance ng isang opisyal na pahayag na tinatanggihan ang mga claim na ginawa ng outlet. "Nagkamali na naman ang Reuters," sabi ng opisyal na Twitter account ng crypto exchange.
Magbasa nang higit pa: Inihayag ng mga dokumento ang Alameda Research na bumili ng FTX stake mula sa Binance
"Wala kaming anumang pananaw sa panloob na mga gawain ng Kagawaran ng Hustisya ng US, at hindi rin angkop para sa amin na magkomento kung mayroon kami," ang sagot ay nabasa.
Tatlong magkakaibang tanggapan ng Justice Department ang sinasabing nag-aambag sa pagtatanong: ang Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), ang Western District of Washington sa Seattle US Attorney Office, at ang National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Kabilang sa mga abogadong kumakatawan sa Binance ay si Kendall Day, isang dating pinuno ng MLARS.
Hindi malinaw ang kinalabasan ng pagsisiyasat ng money laundering ng Binance
Ang pagsisiyasat sa mga claim na pinadali ni Binance ang money laundering at ang pag-iwas sa mga parusa ay nagsimula noong 2018. Isang kahilingan para sa mga dokumento ang ipinadala mula sa DOJ sa Binance noong Disyembre 2022.
Ang isang tagapayo sa isa sa mga indibidwal sa kahilingang ito ay iniulat na nakatanggap ng takot na tawag na naglalarawan kung paano binura ng Binance ang marami sa mga hiniling na dokumento, dahil sa mga panuntunang itinatag ng punong tagapagpaganap nito na si Changpeng Zhao.
Noong Agosto ng 2021, pinahintulutan ng Binance ang mga tao na magrehistro ng mga account gamit lamang ang isang email address, sa halip na ang pamantayan sa industriya na 'due diligence.' Si Zhao ay dati tweeted: "Ang mga VPN ay isang pangangailangan, hindi opsyonal."
Sa parehong taon, nagsimula ang Binance ng isang programa sa pangangalap upang kumuha ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas mula sa US, sa isang maliwanag na pagtatangka upang mapabuti ang kanilang panloob na postura sa mga isyung ito.
Samantala, gayunpaman, ang Binance ay patuloy na nakikipagpunyagi sa outfall ng crypto exchange FTX. Mas pinipili ng mga customer na tanggalin ang kanilang mga pondo mula sa mga sentralisadong platform gaya ng Binance, kung saan ang Nobyembre ay isang record-breaking na buwan para sa crypto na dumadaloy sa labas ng mga palitan.
Noong Lunes lang, nakita ni Binance $900 milyon sa mga asset na na-offload ng mga customer. Sa katunayan, ang kapalaran ng maraming mga palitan ng crypto ay mukhang mas malabo kaysa dati, sa kung ano ang mabilis na naging isa sa mga pinakamahirap na taon para sa industriya.
Naniniwala ang mga tagausig sa NCET at sa Seattle na mayroon silang sapat na ebidensya para magsampa ng mga kaso laban kina Binance at Zhao, ngunit nag-alinlangan ang MLARS. Sa puntong ito, nananatiling hindi malinaw kung ang imbestigasyon ay magtatapos sa isang plea deal, isang multa, o isang kriminal na pag-uusig.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/