Si Luiz Capuci Jr. – ang CEO ng Mining Capital Coin – ay may ay kinasuhan ng United States Kagawaran ng Katarungan para sa diumano'y pagsali sa isang pandaigdigang crypto-based na Ponzi scheme na nakakuha ng higit sa $60 milyon.
Si Luiz Capuci ay kinasuhan para sa Crypto Ponzi Scheme
Sa isang press release, ipinaliwanag ng assistant attorney general na si Kenneth A. Polite, Jr. ng criminal division ng Justice Department:
“Ang panloloko na nakabatay sa cryptocurrency ay nagpapahina sa mga pamilihan sa pananalapi sa buong mundo habang ang mga masasamang aktor ay nanloloko sa mga namumuhunan at nililimitahan ang kakayahan ng mga lehitimong negosyante na magbago sa loob ng umuusbong na espasyong ito. Ang departamento ay nakatuon sa pagsunod sa pera — pisikal man o digital — upang ilantad ang mga pakana ng kriminal, panagutin ang mga manloloko na ito, at protektahan ang mga mamumuhunan.
Sinasabi ng mga kinatawan ng Justice Department na si Capuci - na nagmula sa Port St. Lucie sa Florida - ay nilinlang ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang tinutukoy bilang "mga pakete ng pagmimina" na nangako ng maraming malaking kita sa mga bagong yunit ng crypto. Ito ay pinaniniwalaan na maaaring ibenta ni Capuci ang nasabing mga pakete sa kasing dami ng 65,000 indibidwal na mamumuhunan simula noong Enero ng 2018.
Bagama't marami sa mga mamumuhunang ito ay ipinangako ng hanggang isang porsyentong pagbabalik para sa bawat taon na nanatili sila sa kanilang mga pakete, sa halip ay inilihis ni Capuci ang lahat ng mga pondo ng mamumuhunan sa kanyang sariling mga crypto wallet. Ang lahat ng pera ay ginamit para sa mga personal at marangyang gastos kabilang ang isang yate, real estate, at ilang Lamborghini.
Ipinaliwanag ni US attorney Juan Antonio Gonzalez para sa Southern District ng Florida:
Nakatuon ang tanggapang ito sa pagprotekta sa mga consumer mula sa mga walang prinsipyong manloloko na naghahangad na gamitin ang relatibong bagong bagay ng digital currency. Tulad ng anumang umuusbong na merkado, ang mga namumuhunan sa cryptocurrency ay dapat mag-ingat sa mga pagkakataong kumikita na mukhang napakaganda para maging totoo.
Kasama ang mga pakete ng pagmimina, iniulat na inilabas ni Capuci ang tinatawag niyang "Capital Coin," na siyang opisyal na token ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, mukhang hindi kailanman umiral ang barya, at ito ay sa halip ay isa pang mapanlinlang na pagtatangka upang makakuha ng tiwala mula sa mga mamumuhunan at nakawin ang kanilang mga pondo.
Nagkaroon din ng sinasabing pagtatatag ng mga bot sa pangangalakal para sa kumpanya na nakagawa ng libu-libong mga trade bawat segundo at maaaring humantong sa pang-araw-araw na pagbabalik. Mukhang peke rin ang mga ito. Sinabi ni Assistant director Luis Quesada ng Federal Bureau of Investigation's (FBI's) investigative division:
Ang mga virtual na merkado ng pera ay mabilis na lumalaki, at sa kasamaang-palad, gayundin ang mga scam sa pamumuhunan ng cryptocurrency. Ang FBI at ang aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas ay nakatuon sa pagsisiyasat ng pandaraya sa pananalapi saanman ito mangyari, kabilang ang sa virtual currency space.
Pagtatanggal sa mga Bawal na Aktor
Ang espesyal na ahente ng HSI Miami na namamahala na si Anthony Salisbury ay nagbigay din ng kanyang dalawang sentimo, na nagkomento:
Ang kasong ito ay dapat magsilbing babala sa sinumang indibidwal na nagnanais na iligal na pakinabangan ang nakikitang kalabuan ng umuusbong na merkado ng crypto upang samantalahin ang mga inosenteng mamumuhunan. Ang HSI ay patuloy na makikipagtulungan sa aming mga kasosyo upang ituloy ang sinumang gumagamit ng mga ganitong uri ng mga pamamaraan upang biktimahin ang mga magiging customer.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/