Isang bagong pag-aaral na inilathala ng crypto analytics at compliance platform na Elliptic, na masusing tumingin sa pagsasamantala sa mga web3 platform upang mapadali ang money laundering.
Ang pag-aralan, na pinamagatang "Ang estado ng cross-chain na krimen" ay nagsalita tungkol sa bagong edad ng krimen sa crypto at kung paano umunlad ang mga kriminal sa pag-unlad ng teknolohiya.
$4 bilyon ang nalabhan
Ang pananaliksik ng Elliptic ay umikot sa tatlong produkto ng web3, katulad ng mga decentralized exchanges (DEXs), cross-chain bridges, at coin-swap services.
Sa pamamagitan ng mga tulay at swap na serbisyo sa kanilang pagtatapon, ang mga cyber criminal ay nagawang itago ang isang $4 bilyon na daanan ng pera na nagmumula sa mga ipinagbabawal na aktibidad.
"Ang ilan sa mga pinaka-prolific na salarin ay kinabibilangan ng mga hacker, dark web market, online na platform ng pagsusugal, mga ipinagbabawal na serbisyo ng virtual asset, ponzi scheme, at ransomware." binasa pa ang ulat.
Mga desentralisadong palitan
Ang ninakaw na crypto mula sa mga pagsasamantala ng DeFi sa halagang $1.2 bilyon ay pumunta sa mga DEX upang mapalitan ng ibang asset. Ito ay bumubuo ng higit sa isang-katlo ng mga pagsasamantala sa crypto na sinuri para sa ulat.
Ang Uniswap, Curve Finance, at 1Inch DEX aggregator ay kabilang sa mga DEX na natukoy bilang mga gustong platform para sa pagpapalit ng mga kriminal.
Coin-swap at tulay
Higit pa rito, ang mga cyber criminal ay nakapaglaba ng isa pang $1.2 bilyon gamit ang mga serbisyo ng coin swap. Kabilang dito ang pagpapalit ng mga asset sa loob at sa kabuuan ng mga blockchain, nang hindi kinakailangang magparehistro para sa isang account. Ang mga serbisyong ito ay partikular na sikat sa mga masasamang aktor.
Ginagamit din ng mga kriminal ang mga cross-chain bridge para palabuin ang kanilang mga ilegal na aktibidad sa pamamagitan ng pagdaragdag ng layer ng anonymity, na nagpapahirap sa pag-trace ng mga transaksyon.
Ang RenBridge ay isang ganoong platform na nagproseso ng hanggang $540 milyon na halaga ng mga ipinagbabawal na asset para sa mga kriminal
Bagay sa pag-aalala
Ang maling paggamit ng teknolohiya ay hindi lamang limitado sa mga indibidwal na hacker na naghahanap ng isang masuwerteng araw ng suweldo. Pinadali ng mga serbisyo ng bridge at swap para sa mga sanction pati na rin sa mga teroristang entity na itago ang kanilang mga aktibidad at patuloy na mabiktima ng mga pondo ng mga tao.
Ang mga nalikom mula sa cyberattacks na nagmula sa North Korea ay na-launder sa pamamagitan ng mga naturang serbisyo. Ang tinantyang halaga ay nasa paligid ng $1.8 bilyon.
Sa Virtual Assets Report nito nai-publish mas maaga sa taong ito noong Hunyo, napag-alaman ng Financial Action Task Force ang lumalagong paggamit ng mga cross-chain bridge sa money laundering, na tinatawag itong isang high-risk na bagay.
Hinikayat din ng ulat ang mga ahensya ng miyembro na ipakilala ang "panuntunan sa paglalakbay" para sa regulasyon ng crypto. Ang panuntunan ay nangangailangan ng mga virtual asset service provider na magbahagi ng mapaglarawang impormasyon tungkol sa mga transaksyong lampas sa $1000.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/