Sinalakay ng mga Prosecutor ng South Korea ang Bank Para sa Mga Ilegal na Transaksyon sa FX na May kaugnayan sa Crypto

Ang mga Tagausig ng South Korea ay nagsagawa ng “paghahanap at pag-agaw” sa punong tanggapan ng Woori Bank para sa pagsisiyasat sa mga transaksyong ilegal na foreign exchange na nauugnay sa crypto. Ang Financial Intelligence Unit (FIU) ng South Korea ay nag-iimbestiga sa mga komersyal na bangko para sa $3.4 bilyon sa mga ilegal na transaksyong nauugnay sa crypto. Ang tagapagtatag ng Terra na si Do Kwon ay nasa ilalim din ng imbestigasyon para sa money laundering sa South Korea at sa hurisdiksyon ng US.

Iniimbestigahan ng mga Prosecutor ang Woori Bank Para sa Ilegal na Mga Transaksyon sa Crypto

Ang Anti-Corruption Investigation Department ng Opisina ng Prosecutor ng Distrito ng Daegu ay nagsagawa ng paghahanap at pag-agaw sa punong tanggapan ng Woori Bank, iniulat local media Yonhap noong Setyembre 22. Inimbestigahan din ng Prosecutor's Office ang mga empleyado ng bangko at isang manager para sa mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange ng cryptocurrencies.

Dati nang inaresto ng mga tagausig ang tatlong indibidwal mula sa Woori Bank sa mga alegasyon ng pagtatakda ng mga phantom na kumpanya, pagpapatakbo ng crypto trading nang walang pag-uulat, mga maling pagsumite ng data sa pananalapi sa mga bangko, at $302 milyon sa mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange. Naniniwala ang mga tagausig na ang isang dating tagapamahala ng sangay ay sangkot sa mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange na nauugnay sa crypto.

Ang Financial Intelligence Unit (FIU) at Financial Supervisory Service ng South Korea ay nag-iimbestiga sa crypto money laundering sa pamamagitan ng mga bangko sa pagitan ng Mayo 2021-Hunyo 2022. Natuklasan ng mga regulator ang higit sa $3.4 bilyon sa mga transaksyong ilegal na foreign exchange na nauugnay sa crypto sa Woori Bank at Shinhan Bank.

Inimbestigahan din ng mga tagausig ang mga palitan ng crypto at mga kumpanya para sa pag-crash ng Terra-LUNA, pati na rin ang money laundering. Iniimbestigahan din ang mga founder ng Terra na sina Do Kwon at Daniel Shin money laundering sa mga offshore account sa Singapore sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell.

Bukod dito, ang South Korea ay naging nangungunang merkado ng crypto sa nakalipas na dalawang taon. Gayunpaman, ito ay humantong sa isang napakalaking pagtaas sa mga transaksyon sa iligal na foreign exchange na nauugnay sa crypto. Ayon sa datos ng gobyerno, 75% ng mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange sa bansa ay crypto-linked.

Humingi ng Extradition ang mga Prosecutor kay Do Kwon

Ang Prosecutor's Office ng South Korea na nag-iimbestiga sa pag-crash ng Terra-LUNA hiniling ng Interpol na ilagay si Do Kwon sa pulang listahan. Naniniwala ang mga tagausig na siya ay tumatakbo pagkatapos makumpirma ng pulisya ng Singapore na wala na si Do Kwon sa estado ng lungsod.

Sinisikap ng mga tagausig na i-extradite si Do Kwon sa South Korea kaugnay ng mga warrant of arrest na inisyu para sa paglabag sa Capital Market Act.

Samantala, ang Terra (LUNA) at Terra Classic (LUNC) patuloy na sumisid ang mga presyo matapos maglabas ang South Korea ng warrant of arrest laban kay Do Kwon at limang iba pa.

Si Varinder ay isang Technical Writer at Editor, Technology Enthusiast, at Analytical Thinker. Dahil nabighani sa Disruptive Technologies, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, at Internet of Things. Naugnay siya sa industriya ng blockchain at cryptocurrency sa loob ng mahabang panahon at kasalukuyang sumasaklaw sa lahat ng pinakabagong update at development sa industriya ng crypto.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.